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的相关信息
[临时公告]顺电股份:董事辞职公告
。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况
本公司董事郑龙先生因个人原因，自
2025 年 12 月 31 日起不再担任董事。上述离
职人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担
任公司其它职务。
（二）辞任原因
郑龙先生因个人工作原因辞任。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低
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江苏南京
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2025-12-31
[临时公告]津裕丰:董事会议事规则
，董事会会议所作决议须经无关联
关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事
项提交公司股东会审议。
第四节 董事的义务与责任
第十二条 董事应当遵守法律法规和《公司章程》的规定，对公司负有忠实义务
和勤勉义务。
忠实义务要求董事不得利用职权牟取不正当利益，不得侵占公司财产，不得挪用
公司资金，不得违规借贷或担保，不得利用职务便利谋
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广东珠海
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2025-12-30
[临时公告]悦芽生物:董事、董事长、总经理辞职公告
董事会于 2025 年 12 月 29 日收到董事、董事长、总经理许敏青女士递交的
辞任报告，自 2025 年 12 月 29 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 3,375,856
股，占公司股本的 16.88%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）辞任原因
许敏青女士因个人原因辞任董事、董事长、总经理。
二、上述人员的辞任对公司
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广东珠海
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2025-12-30
[临时公告]河马股份:董事免职公告
司股本的 11.5508%，不是失信联合惩戒对象。
（二）免职原因
据公司了解，公司董事莫建锋先生因个人原因正在接受有关部门调查，该调查与公
司无关，且公司亦未收到任何与之相关的法律文书。公司无法判断针对董事莫建锋先生
的调查的结束时间及最终结果，为避免董事莫建锋先生因个人原因对董事会运行造成负
面影响，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟免去其第
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广东珠海
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2025-12-29
[临时公告]天奇新材:关于2025年第二次临时股东会会议决议公告及公司章程的补发声明
公司”）于 2025 年 12 月
18 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。
由于工作人员疏忽，未能及时披露相关事项，现将相关情况予以补充披露，
详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第二次临时股东会会议决议公告（补发）》
（公告编号：2025-02
采购公告
江苏连云港
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2025-12-26
[临时公告]凡星医疗:董事、监事换届公告
务主管；2013 年 01 月-2017 年 11 月，任北京
万利科技有限公司财务经理；2017 年 11 月-2019 年 4 月，任北京关雎饮食文化有限公
司财务经理；2019 年 04 月-2021 年 02 月，任北京全民畅读科技服务有限公司财务经理；
2019 年 06 月-2025 年 2 月，任北京游霓鲲科技有限公司财务主管；2019 年 0
采购公告
江苏南京
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2025-12-26
[临时公告]诚骏科技:关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告（更正公告）
完整性承担个
别及连带法律责任。
苏州诚骏科技股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会于 2025 年 12 月 17
日披露了《关于召开
2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-
027），该通知公告中 2025 年第二次临时股东会的股权登记日为 2025 年 12 月
20 日。
因
2025 年 12 月 20 日（星期六）休市，公
采购公告
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2025-12-26
[临时公告]爱立方:关于变更2025年度会计师事务所的公告
健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然
年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管
理措施 13 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 2 次。
67 名从业人员近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）
因执业行为受到刑事处罚 0 人次、行政处罚 12 人次、监督管理措施
32 人次、
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2025-12-26
[临时公告]中科数联:董事辞任公告
赛先生递交的辞任报告，自 2025
年第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股
份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）辞任原因
王赛先生因个人工作安排原因辞去公司董事职务
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司
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江苏南京
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2025-12-23
[临时公告]海川生物:关于2025年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告
审核，股东会会议召集人董事会认为股东冯延荣符合提案人资格，提案时
间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东
会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东冯延荣提出的临
时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议。
三、
除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 15 日公告的原股东会会议通
知事项
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2025-12-22
[临时公告]中昱华正:董事、监事提前换届公告
尚需提交
2026 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0
股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
提名王晓璐女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2026 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0
股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象
采购公告
江苏南京
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2025-12-22
[临时公告]爱特科技:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
2025 年 12 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 26,165,838 股，占公司股本的 65.31%，不是失信联合惩戒对
象。
公告编号：2025-033
聘任范荣先生为公司分管销售的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 22 日
起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,320,000 股，占公司股本的 3.29%，不是失信
采购公告
广东珠海
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2025-12-22
[临时公告]全盛座舱:董事长、高级管理人员换届公告
对象。
任命雷明球先生为公司副总经理，任职期限自本届董事会任期
结束日止，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
任命黄少霁先生为公司副总经理，任职期限自本届董事会任期
结束日止，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股
份 0 股，占公司股本
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广东珠海
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2025-12-17
[临时公告]博大新材:董事会制度
有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。
第二十一条 董事会会议应当由董事本人出席，因故不能出席会议的，应
当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。
委托书应当载明：
（一）委托人和受托人的姓名；
（二）委托人对每项提案的简要意见；
（三）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；
（四）委托人的签字、日期等。
受托董事应当向会议主
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广东珠海
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2025-12-17
[临时公告]东唐电气:股东会议事规则
权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投
票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托
人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表
出席公司的股东会。
第二十七条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明
参加会议人员姓名（或单位名称）
、身份证号码、住所地址、持有或者代表有
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2025-12-16
[临时公告]亚成生物:股东会议事规则
项提
案提出。
第二十三条
发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，股
东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原
定召开日前至少 2 个工作日通知各股东并说明原因。
第五章
股东会的召开
第二十四条
股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东
会，并依照有关法律、法规及《公司章程》行使表决权。
公告编号：
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2025-12-16
[临时公告]康美风:董事会制度
规或本规则所认定的其他交易。
决策的权限为：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交
易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过人民币 500 万元；
（三）交易标的（如股权）在最
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2025-12-16
[临时公告]鲁班股份:股东会制度
权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继
续开会。
公告编号：2025-033
第四十条 在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股
东会作出报告。
第四十一条董事、监事、高级管理人员在股东会上应就股东的质询作出解释
和说明。有下列情形之一时，主持人可以拒绝，但应说明理由：
（一）发言与议题无关；
（二）质询事项有待调查；
（三）
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2025-12-16
[临时公告]远鸿园林:股东会议事规则
十九条 公司应当在公司住所地或公司确定的其他地点召开股东会。
股东会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便
捷的网络或其他方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会
的，视为出席。
股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权
范围内行使表决权。
第二十条 公司股东会如采用网络或其他方式的，应当在股东
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2025-12-16
[临时公告]佳农股份:董事会制度
待决策的事项发表明确的讨论意见并记录在册后，再行投
票表决。董事会的会议记录和表决票应妥善保管。
董事认为相关决策事项不符合法律法规相关规定的，应在董事会会
议上提出。董事会坚持做出通过该等事项的决议的，异议董事应及
时向相关监管机构报告。
第二十一条 董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会
议上的投票权。
董事连续 2 次未能亲自出席、
采购公告
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诚创精密
2025-12-16
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