公告编号：2025-023

证券代码：834756 证券简称：凡星医疗 主办券商：山西证券

北京凡星光电医疗设备股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 26 日审议并

通过：

提名董国庆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

20,390,625 股，占公司股本的 67.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾真龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张雷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王悦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王悦，女，中国国籍，无境外永久居住权，出生于 1984 年 7 月，本科学历。2007

公告编号：2025-023

年 08 月-2010 年 02 月任，北京步步高电子有限公司应收往来帐会计；2010 年 02 月-2013

年 01 月，任北京欣联宇科技有限公司财务主管；2013 年 01 月-2017 年 11 月，任北京

万利科技有限公司财务经理；2017 年 11 月-2019 年 4 月，任北京关雎饮食文化有限公

司财务经理；2019 年 04 月-2021 年 02 月，任北京全民畅读科技服务有限公司财务经理；

2019 年 06 月-2025 年 2 月，任北京游霓鲲科技有限公司财务主管；2019 年 06 月-至今，

任北京逸佳悦鑫科技有限公司执行董事、经理、财务负责人；2025 年 2 月-至今，任北

京凡星光电医疗设备股份有限公司财务主管。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 26 日审议并

通过：

提名段文博先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

提名于然女士为公司监事，任职期限三，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股

东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占

公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

于然，女，中国国籍，无境外永久居住权，出生于 1985 年 9 月，本科学历。 2009

年 1 月-2022 年 7 月，任北京荣世达国际贸易有限责任公司总经理助理；2022 年 9 月-

至今，任北京凡星光电医疗设备股份有限公司总经理助理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

公告编号：2025-023

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，本次属于正常换届选举，保证了公司董事

会和监事会工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

三、备查文件

（一）

《北京凡星光电医疗设备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

（二）

《北京凡星光电医疗设备股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

北京凡星光电医疗设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日