公告编号：2025-023

证券代码：

837617 证券简称：中昱华正 主办券商：浙商证券

中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司董事、监事提前换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 12 月 20 日审议并

通过：

提名周国挺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁炯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

3,809,066 股，占公司股本的 21.7661%，不是失信联合惩戒对象。

提名王定超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵剑平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名庄宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺海炳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

公告编号：2025-023

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名方艺静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于

2025 年 12 月 20 日审议并

通过：

提名俞建杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓璐女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

俞建杰，男，生于

1980 年 7 月 6 日，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕

业于浙江工业大学，土木工程专业。

2008 年 9 月取得工程师证书，2012 年 5 月取得国

家注册监理工程师证书。

2001 年毕业至今就职于中昱华正工程咨询（浙江）股份有限

公司，

2023 年 2 月担任公司工程部助理，2023 年 6 月担任公司工程部副经理，2024 年

11 月至今担任公司工程部副经理，主持部门工作。

王晓璐，女，

1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海师范

大学，获得土木工程和财务管理双学士学位。

2012 年 4 月至 2017 年 10 月，任职宁波

中瑞太丰食品有限公司财务部助理会计；

2017 年 11 月至 2019 年 08 月，任职科信联合

工程咨询有限公司财务部会计；

2019 年 09 月至 2024 年 01 月，任职宁波海津全咨设计

顾问有限公司财务部会计；

2024 年 02 月至今，任职中昱华正公司管理（浙江）股份有

限公司财务部会计。

（三）职工代表监事换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于

2025 年 12 月 20

日审议并通过：

公告编号：2025-023

选举钟秋杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自

2025 年 12 月 20 日起生

效。上述选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公

司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

《中昱华正

2025 年第一次职工代表大会会议决议》

中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日