公告编号：2025-033

证券代码：838414 证券简称：远鸿园林 主办券商：浙商证券

浙江远鸿生态园林股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过修订

本议事规则，尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

浙江远鸿生态园林股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范浙江远鸿生态园林股份有限公司（以下简称“公司”

）行为，

保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、

《中华人民共和国证券法》

（以下简称《证券法》

）

、

《非上市公众公司监督管理办

法》

（以下简称

“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》

（以下简称

“《治理规则》”）等相关法律、行政法规、规范性文件（以下简

称

“《公司章程》”）的规定， 并结合公司的实际情况，制定本议事规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相

关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当

勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，

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应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月

以内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程所

定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。

公司股票在股份转让系统挂牌交易后，公司在上述期限内不能召开股东会

的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的全国中小企

业股份转让系统，说明原因并公告。

第五条 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌交易后，公司召开股

东会，可以聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本议事规则和公司章

程的规定；

(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

(四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

公司召开年度股东会或股东会采取网络投票方式，应当聘请律师对前款事项

发表法律意见。

第二章 股东会的召集

第六条 董事会应当在本议事规则第四条规定的期限内按时召集股东会。

第七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向

董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后

10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开

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股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面反馈

的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集

和主持。

第八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召

开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法

规和公司章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会

的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开

股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，

单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东会，

并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通

知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东

会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和

主持。

第九条 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌交易后，监事会或股

东决定自行召集股东会的，应当书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会

派出机构和全国中小企业股份转让系统备案。

股东自行召集股东会的，自召集之日至股东会决议公告前，召集股东持股比

例一直不得低于 10%。

监事会和召集股东应在发出股东会通知及发布股东会决议公告时，向公司所

在地中国证监会派出机构和全国中小企业股份转让系统提交有关证明材料。

第十条 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会应予配合。董事会

应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集

股东会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名

册不得用于除召开股东会以外的其他用途。

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第十一条 监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承

担。

第三章 股东会的提案与通知

第十二条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事

项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

第十三条 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，

可以在股东会召开

10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出

股东会补充通知，公告临时提案的内容。

除前款规定外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明

的提案或增加新的提案。

股东会通知中未列明或不符合本议事规则第十三条规定的提案，股东会不得

进行表决并作出决议。

第十四条 召集人应当在年度股东会召开 20 日前以书面方式通知各股东，

临时股东会应当于会议召开 15 日前以书面方式通知各股东。

第十五条 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体

内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。

第十六条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中应当充分

披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容:

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

(二)与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

(三)披露持有公司股份数量；

(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。

第十七条 股东会通知中应当列明会议时间、地点，公司股票在全国转让

系统挂牌交易后，应当列明确定的股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间

隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

第十八条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不得延期或取消，股

东会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原

定召开日前至少 2 个交易日公告向股东说明原因。延期召开股东会的，应当通知

延期后的召开日期。

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第四章 股东会的召开

第十九条 公司应当在公司住所地或公司确定的其他地点召开股东会。

股东会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便

捷的网络或其他方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会

的，视为出席。

股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权

范围内行使表决权。

第二十条 公司股东会如采用网络或其他方式的，应当在股东会通知中明

确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。

股东会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下

午 3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股

东会结束当日下午 3:00。

第二十一条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东会的正常

秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加

以制止并及时报告有关部门查处。

第二十二条 股东会通知载明的股权登记日在公司股东名册登记在册的所

有股东或其代理人，均有权出席股东会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。

第二十三条 股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明

出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

第二十四条 召集人和律师应当依据公司提供的股东名册共同对股东资格

的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议

主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，

会议登记应当终止。

第二十五条 公司召开股东会，全体董事、监事应当出席会议，总经理和其

他高级管理人员应当列席会议。

第二十六条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，

由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或

不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

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股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。

召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场

出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继

续开会。

第二十七条 在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作

向股东会作出报告。

第二十八条 董事、监事、高级管理人员在股东会上应就股东的质询作出

解释和说明。

第二十九条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人

人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表

决权的股份总数以会议登记为准。

第三十条 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表

决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议的公告应当

充分披露非关联股东的表决情况。

如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按

照正常程序进行表决，并在股东会决议公告中作出详细说明；同时对非关联股东

的投票情况进行专门统计，并在决议公告中予以披露。

公司及控股子公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股

东会有表决权的股份总数。

第三十一条 股东会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或

者股东会的决议，可以实行累积投票制。

第三十二条 除累积投票制外，股东会对所有提案应当逐项表决。对同一

事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。股东在股东会上不得

对同一事项不同的提案同时投同意票。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止

或不能作出决议外，股东会不得对提案进行搁置或不予表决。

第三十三条 股东会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更

应当被视为一个新的提案，不得在本次股东会上进行表决。

第三十四条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

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第三十五条 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之

一:同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决

权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

第三十六条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票

和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东会对提案进行表决时，

应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、

监票。

通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统

查验自己的投票结果。

第三十七条 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌交易后，股东会

会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每

一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，

股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、

计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第三十八条 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌交易后，股东会

决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权

的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果

和通过的各项决议的详细内容。

第三十九条 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应

当在股东会决议公告中作特别提示。

第四十条 股东会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容:

(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理

人员姓名；

(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份

总数的比例；

(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

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(六)律师及计票人、监票人姓名；

(七)公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

出席会议的董事、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并

保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及

代理出席的委托书、网络及其它方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不

少于 10 年。

第四十一条 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不

可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复

召开股东会或直接终止本次股东会，并及时公告。公司股票在全国中小企业股份

转让系统挂牌交易后，同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及全国

中小企业股份转让系统报告。

第四十二条 股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事按

公司章程的规定就任。

第四十三条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公

司应当在股东会结束后 2 个月内实施具体方案。

第四十四条 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。

股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者

决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院

撤销。

第五章 附则

第四十五条 本议事规则所称公告或通知，是指公司股票在全国中小企业

股份转让系统挂牌交易后，在全国中小企业股份转让系统指定报刊上刊登有关信

息披露内容。公告或通知篇幅较长的，公司可以选择在中国证监会指定报刊上对

有关内容作摘要性披露，但全文应当同时在中国证监会指定的网站上公布。

本议事规则所称的股东会补充通知应当在刊登会议通知的同一指定报刊上

公告。

第四十六条 本议事规则所称"以上"、"内"，含本数；"过"、"低于"、"多

于"，不含本数。

第四十七条 本议事规则为公司章程之附件之一，如与公司章程有冲突的

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以公司章程的有关规定为准，自股东会通过后生效。本议事规则由公司董事会负

责解释。

浙江远鸿生态园林股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日