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咸亨食品
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[临时公告]咸亨股份:关于终止2025年半年度权益分派的公告
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、基本情况
绍兴咸亨食品股份有限公司（以下简称“公司”
） 于 2025 年 8 月 18 日召开
的公司第四届董事会第四次会议、2025 年 9 月 3 日召开的公司 2025 年第二次临
时股东会，审
采购结果
咸亨食品
2025-10-13
[临时公告]咸亨股份:股东会制度
权 0
票。本议案尚需提交
2025 年第二次临时股东大会审议。
二、
分章节列示制度的主要内容
绍兴咸亨食品股份有限公司
股东会议事规则
第一章 总 则
第一条 为进一步明确绍兴咸亨食品股份有限公司（以下简称“公司”
）股东
会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用，根据《中华人民共和
国公司法》
（以下简称“
《公司法》
”
）
、
《中华人民共和国证
采购公告
咸亨食品
2025-08-18
[临时公告]咸亨股份:董事会制度
票；弃权 0
票。本议案尚需提交
2025 年第二次临时股东大会审议。
二、
分章节列示制度的主要内容
绍兴咸亨食品股份有限公司
董事会议事规则
第一章 总则
第一条 为规范绍兴咸亨食品股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会的议
事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运行，根据
《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》
”
）
、《
采购公告
重庆綦江
咸亨食品
2025-08-18
[临时公告]咸亨股份:拟修订《公司章程》公告
3 号——章程必备条
款》和其他有关规定，制定本章程。
第二条公司系由绍兴咸亨食品有限公
司（以下简称“有限公司”）依法整体
第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定，由原绍兴咸亨食品有限公司（以
./tmp/53264156-ab07-4442-89c1-2743009e8e97-html.html
公告编号：2025-026
变更设立的股份有限公司，由有限公
采购公告
四川广安
咸亨食品
2025-08-18
[临时公告]咸亨股份:高级管理人员辞任公告
公告编号：2025-039
证券代码：834794 证券简称：咸亨股份 主办券商：财通证券
绍兴咸亨食品股份有限公司高级管理人员辞任公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况
本公司董事会于
2025
采购结果
江西上饶
咸亨食品
2025-08-18
[临时公告]咸亨股份:信息披露管理制度
股份转让系统业务规则（试行）》
（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披
露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等法律、法规与规范性文件以及《绍
兴咸亨食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结
合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称信息披露是指将所有对公司股票及其他证券品种转让价
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采购公告
咸亨食品
2025-08-18
[临时公告]咸亨股份:对外担保管理制度
担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据
《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》
）
、
《非上市公众公司监督管理办
法》
（以下简称《监管办法》
）及《绍兴咸亨食品股份有限公司章程》
（以下简称
《公司章程》
）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权，
任何人无权以公
采购公告
广东珠海
咸亨食品
2025-08-18
[临时公告]咸亨股份:投资者关系管理制度
0 票。本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、
分章节列示制度的主要内容
绍兴咸亨食品股份有限公司
投资者关系管理办法
第一章 总则
第一条 为进一步完善绍兴咸亨食品股份有限公司（以下简称“公司”）治
理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称
“投资者”）之间的沟通，切实保护投资者（特别是广大社会公众投资者）的合
采购公告
咸亨食品
2025-08-18
[临时公告]咸亨股份:对外投资管理制度
票；弃权
0 票。本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、
分章节列示制度的主要内容
绍兴咸亨食品股份有限公司
对外投资管理制度
第一章 总则
第一条 为加强绍兴咸亨食品股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资
的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理、
有效的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司
采购公告
甘肃临夏
咸亨食品
2025-08-18
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