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采购概览
招标项目
12个
招标项目金额
6451.69万
已合作供应商
0个
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盛纺股份
的相关信息
[临时公告]林 克 曼:董事会议事规则
会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
非现场出席会议的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、
在规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾
参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。
第二十四条
董事原则上应当亲自出席董事会会议。
因故不能出席的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他
董事
采购公告
广东河源
盛纺股份
2025-12-31
[临时公告]中德股份:拟修订《公司章程》的公告
五条 股权登记日登记在册的所
公告编号：2025-015
东或其代理人，均有权出席股东大会。
并依照有关法律、法规及本章程行使
表决权。
股东可以亲自出席股东会，也可
以委托代理人代为出席和表决。
有已发行有表决权的普通股股东或者其
代理人，均有权出席股东会，并依照法
律法规、部门规章、规范性文件、全国
股转系统业务规则及本章程的相关规定
行使表决权。
股东
采购公告
山东青岛
盛纺股份
2025-12-31
[临时公告]华日激光:董事会议事规则
间、地点
等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发
出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会
议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。
公告编号：2025-013
董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事
项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事
采购公告
四川成都
盛纺股份
2025-12-25
[临时公告]田中科技:拟修订《公司章程》公告
、认真、勤勉地行使
公司赋予的权利，以保证公司的商业行
为符合国家法律法规以及国家各项经
公告编号：2025-013
（二）应公平对待所有股东；
（三）及时了解公司业务经营管理
状况；
（四）应当对公司定期报告签署书
面确认意见；
（五）应当如实向监事会提供有关
情况和资料，不得妨碍监事会或者监事
行使职权；
（六）法律、行政法规、部门规章
及本章程规定的其
采购公告
四川成都
盛纺股份
2025-12-24
[临时公告]华盛电气:拟修订《公司章程》公告
拟订公司重大收购、收购本公司
股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案；
（七）在股东会授权范围内，决定公司
对外投资、对外融资、收购出售资产、
资产抵押、对外担保事项、委托理财、
公告编号：2025-013
（八）在股东大会授权范围内，决定公
司对外投资、对外融资、收购出售
资产、资产抵押、对外担保事项、
委托理财、关联交易以及对外借款
等事项；
（
采购公告
四川成都
盛纺股份
2025-12-19
[临时公告]大道信通:关于2025年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告
2025 年 12 月 16 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项
议案
编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
恢复表决权的
优先股股东
非累积投票议案
1
《关于修订<北京大道信通科技股份有限
公司章程>的议案》
√
2
《关于修订公司相关治理制度（尚需提交
股东会审议）的议案》
√
3
《关于修订公司
&
采购公告
辽宁沈阳
盛纺股份
2025-12-18
[临时公告]嘉拓智能:董事会议事规则
八条 各应参加会议的人员接到会议通知后，应尽快告知董事会秘书
是否参加会议。
第二十九条 董事如因故不能参加会议，可以委托其他董事代为出席，参加
表决。
委托必须以书面方式作出，委托书上应写明代理人的姓名、代理事项、授权
范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围
内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放
采购公告
广东河源
盛纺股份
2025-12-18
[临时公告]帝盛科技:独立董事关于公司第一届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见
意见如下：
一、《关于新增预计
2025年日常性关联交易的议案》的事前认可意见
我们认为公司新增预计
2025年度的日常性关联交易，有关内容和金额是公
司生产经营所需要的，遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，公司
关联交易的决策程序符合公司有关规定要求，不存在损害公司和非关联股东利
益的情形。
二、《关于预计
2026年日常性关联交易的议案》的事前认
预告
辽宁沈阳
盛纺股份
2025-12-18
[临时公告]誉邦科技:董事会议事规则
送出时为已经送达，传真送出日期以传真机报告单显示为准；以电子邮件发送
的，以电子邮件进入收件人指定的电子邮件系统视为送达。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口
头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十九条 会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议时间和地点；
（二）会议的召开方式；
（三）
采购公告
广东河源
盛纺股份
2025-12-16
[临时公告]辰泰股份:拟修订《公司章程》公告
决
权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份
没有表决权，且该部分股份不
计入出席股东会会议有表决
权的股份总数。
公司控股子公司不得取
得本公司的股份。确因特殊原
因持有股份的，应当在一年内
依法消除该情形。前述情形消
除前，相关子公司不得行使所
公告编号：2025-013
持股份对应的表决权，且该部
分股份不计入出席股东会
采购公告
四川成都
盛纺股份
2025-12-16
[临时公告]金马科技:拟修订《公司章程》公告
理人人数所持有表决 权的
股份总数及占公司有表决权股份总数的
比例、表决方式、每项提案的表决结 果
和通过的各项决议的详细内容。
第九十七条 股东会决议应当及时公
告, 公告中列明出席会议的股东和代
理人人数所持有表决权的股份总数及
占公司有表决权股份总数的比例、表决
方式、每项提案的表决结 果和通过的
各项决议的详细内容。
第一百〇二条 股东大会通过有关董
采购公告
四川成都
盛纺股份
2025-12-16
[临时公告]利农生物:拟修订《公司章程》公告
项由股东大会
以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资
本；
（二）公司的分立、合并、解散和
第七十三条
下列事项由股东会以特
别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清
算；
公告编号：
2025-015
清算；
（三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重
大资产或者担保金额超过公司最近
一期经审计总资
采购公告
山东青岛
盛纺股份
2025-12-16
[临时公告]天讯达:拟修订《公司章程》公告
定其不适合担任公司董事、监
事、高级管理人员的纪律处分，期限尚
未届满；
（八）法律、行政法规或部门规章、
中国证监会和全国股转公司规定的其
他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选
举、委派或者聘任无效。董事在任职期
间出现本条情形的，公司将解除其职
务，停止其履职
第九十四条 董事由股东大会选举或
更换，任期三年。董事任期届满，可连
选连任。董事在任
采购公告
山东青岛
盛纺股份
2025-12-16
[临时公告]迪恩生物:董事会议事规则
占公司最近一期经审计净资产
百分之十以内或绝对金额不超过贰佰万元的贷款事项；
（六）行使法定代表人的职权；
（七）提名公司总经理、董事会秘书人选；
（八）在认为必要时提议召开临时董事会；
（九）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合
法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；
（十）董事会授予的其他职权。
董事长
采购公告
广东河源
盛纺股份
2025-12-15
[临时公告]辽大股份:拟修订《公司章程》公告
3：00。股权登记
日与会议日期之间的间隔应当不多于
7 个交易日，且应当晚于公告的披露
时间。股权登记日一旦确认，不得变
更。
第五十八条
股东出具的委托他
人出席股东会的授权委托书应当载明
下列内容：
（一）代理人的姓名；
（二）是否具有表决权；
（三）分别对列入股东会议程的每
一审议事项投赞成、反对或弃权票的
指示；
（四）委托书签发日期和有效期
限；
采购公告
山东青岛
盛纺股份
2025-12-15
[临时公告]宁泊环保:股东会议事规则
说明原因。
第四章 股东会的召开
第十九条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东会。
股东会将设置会场，以现场会议形式召开。
公司在保证股东会合法、有效的前提下，可以通讯方式召开股东会。
第二十条 股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在
授权范围内行使表决权。
第二十一条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东会的正
采购公告
广东河源
盛纺股份
2025-12-15
[临时公告]东宝股份:监事会议事规则
于法定最低人数时，该监事的辞任报告应当
在下任董事填补因其辞任产生的缺额后方能生效。
余任监事会应当尽快召集临时
股东会选举监事，以填补因监事辞任产生的空缺。前款情形下的监事补选，公
司应当在 2 个月内完成。
第二十三条 任职尚未结束的监事，对因其擅自离职使公司造成的损失，
应当承担赔偿责任。
第二十四条 监事提出辞任或任期届满，其对公司和股东负有的义务在
采购公告
浙江金华
盛纺股份
2025-12-15
[临时公告]宁泊环保:董事会议事规则
名其
他董事委托的董事代为出席和表决。
第十四条
董事会会议以现场召开为原则。必要时,在保障董事充分表达意见的
前提下，经召集人（主持人）
、提议人同意，也可以通过传真、视频、可视电话
等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。非以
现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定
期限内实际收到传真等有效表决票
采购公告
浙江金华
盛纺股份
2025-12-15
[临时公告]能拓股份:拟修订《公司章程》公告
东会
审议。
公告编号：2025-015
提案的内容，并将该临时提案提交股
东大会审议。
除前款规定的情形外，召集人在发出
股东大会通知后，不得修改股东大会
通
知中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章
程第五十条规定的提案，股东大会不
得
进行表决并作出决议。
除前款规定的情形外，召集人在发出
股东会通知后，不得修改股东大会通
知
采购公告
山东青岛
盛纺股份
2025-12-15
[临时公告]景睿策划:股东会议事规则
四章 股东会的召开
第二十六条 股权登记日登记在册的所有已发行有表决权的普通股股东等股东或者其代
理人，均有权出席股东会，并依照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规
则及本章程的相关规定行使表决权。
股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。
第二十七条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的
有效证件或
采购公告
广东河源
盛纺股份
2025-12-15
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