公告编号：2025-019

证券代码：874969 证券简称：嘉拓智能 主办券商：中信建投

江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度于

2025 年 12 月 2 日经公司第一届董事会第九次会议审议通过，表决

结果：同意

5 票；反对 0 票；弃权 0 票；并于 2025 年 12 月 17 日经公司 2025

年第二次临时股东会审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会的议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会

决策的科学性、正确性和合规性，根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公

司法》”）

《中华人民共和国证券法》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》和《江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司章程》

（以下简称“

《公司章程》

”

）

的规定，特制定本规则。

第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章

程》行使职权，承担义务。

第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属《公司章

程》规定的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实

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施，其他机构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。

第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的高级管理

人员等都具有约束力。

第二章 董事与独立董事

第五条 公司董事和独立董事应认真遵守法律、法规和《公司章程》

，忠实勤

勉地履行职责，维护公司及全体股东的利益，并以此为其行为的准则。

第六条 公司董事和独立董事的职务行为应坚持诚信、勤勉、尽职和自律、

合法、合规的原则，并按规定与公司签订任职合同。公司董事和独立董事的行为

应符合《公司章程》关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定。

第七条 公司董事的任职条件应符合《公司法》和《公司章程》的规定。

第八条 董事会应当定期召开会议，并根据需要及时召开临时会议。董事会

会议议题应当事先拟定。

第九条 董事连续两次未亲自出席会议，也不委托其他董事出席会议，视作

不能正常履行职责，董事会应提议股东会撤换。独立董事连续三次未能亲自出席

或者连续两次未亲自出席会议也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在

该事实发生之日起三十日内提议召开股东会解除该独立董事职务。

第十条 董事及独立董事在董事会会议审议相关事项时，应明确发表自己的

意见，正确行使《公司章程》赋予的审议权和表决权。独立董事应独立履行职责，

不受控股股东、实际控制人和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响。

第十一条 董事和独立董事具有同等的知情权，公司为保证其履行职责行使

职权，应及时提供充分的信息资料，包括定期资料、专项资料以及将提交董事会

审议的资料文件，公司经理层及董事会秘书具体负责上述资料信息的提供。

第三章 董事会

第十二条 董事会对股东会负责，依据《公司章程》和股东会决议赋予的职

权对公司实行管理。

第十三条 董事会由 5 名董事组成，其中 2 名为独立董事。设董事长 1 名，

董事长由公司全体董事过半数选举产生和罢免。

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第十四条 董事会的具体职权为：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（六）拟定公司重大收购、收购本公司股票、合并、分立、解散或者变更公

司形式的方案；

（七）制订公司对外投资、贷款、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委

托理财、关联交易、对外捐赠等事项的方案，并在股东会授权范围内决定上述事

项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事

项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，

并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制订《公司章程》修改方案；

（十二）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；

（十三）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十四）法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的，以及股东会或其

他公司制度授予的其他职权。

第十五条 董事会行使本规则第十四条的具体职权时，凡应通过会议决议的，

均应按本规则规定的程序召开会议，审议通过后实施。董事会闭会期间的日常管

理工作，由董事长负责，董事会秘书协助。有关董事长负责日常管理的职权除章

程已明确规定的，应由董事会制定基本规章来加以确定。

第十六条 董事会应当确定对外投资、资产购置或处置、资产抵押、对外担

保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；

重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。应由董

事会批准的交易事项如下：

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（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或

成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；但交易涉及的资产

总额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上的，还应提交股东会审议

（公司受赠现金、单纯减免公司义务的除外）

；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净

资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元；但交易标的（如股权）涉及的资产净

额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一个会计年度经审计

净资产的 50%以上，且绝对金额超过 1,500 万元的，还应提交股东会审议（公司

受赠现金资产、获得债务减免等不涉及对价支付、不附有任何义务的除外）

；

本条中的交易事项是指：购买或出售资产；对外投资（含委托理财、对子公

司投资等）

；提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）

；提供担保（含

对控股子公司担保等）；租入或租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与

或受赠资产；债权或债务重组；转让或者受让研发项目；签订许可协议；放弃权

利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）。上述购买、出售的资产不含购买

原材料、燃料和动力，出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中

涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

第四章 董事长

第十七条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会；

（二）召集、主持董事会会议；

（三）督促、检查董事会决议的执行；

（四）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

（五）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

（六）法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的以及董事会授予的其

他职权。

第十八条 董事长因故不能对公司董事会日常事务实施管理，由半数以上董

事共同推举一名董事履行职务。

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第五章 董事会秘书

第十九条 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。

第二十条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责并报告工作。

《公

司章程》中关于不得担任董事的情形同时适用于董事会秘书。董事会秘书任期 3

年，任期届满可以续聘。

第二十一条 除董事长、总经理外的董事或高级管理人员可以兼任董事会秘

书，但必须保证其有足够的精力和时间承担董事会秘书的职责。

第二十二条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分

别做出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。

第二十三条 董事会秘书的主要职责是：

（一）协助董事处理董事会、董事会专门委员会的日常工作；

（二）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息

披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

负责公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度工作和内幕信息知情人报

备工作，在发生内幕信息泄露时，及时向主办券商和全国股转公司报告并公告；

（三）负责公司股东会和董事会会议的组织筹备工作，参加股东会、董事会

及高级管理人员相关会议，负责股东会、董事会会议记录工作并签字确认；

（四）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调挂牌公司与证券

监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（五）负责督促董事会及时回复主办券商督导问询以及全国股转公司监管

问询；

（六）负责保管公司股东名册、公司发行在外的债券权益人名单；负责保管

董事及高级管理人员名册；负责保管控股股东及董事和高级管理人员持有公司股

票的资料；

（七）负责组织董事和高级管理人员进行证券法律法规、部门规章和全国中

小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”

）业务规则的培训；

（八）督促董事和高级管理人员遵守证券法律法规、部门规章、全国股转系

统业务规则以及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、

高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并及时向

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主办券商或全国股转公司报告；

（九）作为公司与有关监管机构的联络人，负责组织准备和及时递交有关监

管机构要求的文件，负责接受有关监管机构下达的有关任务并组织完成；

（十）负责公司股票及其衍生品种变动管理事务；

（十一）法律、法规、规范性文件、中国证监会、全国股转公司和《公司章

程》规定的以及董事会赋予的其他职责。

第二十四条 为保证董事会秘书履行职责，公司应当赋予董事会秘书相应的

职权并提供必要的工作保障。

第六章 董事会会议的通知

第二十五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在

上下两个半年度各召开一次定期会议。公司召开董事会会议在正常情况下由董事

长根据《公司章程》的规定决定召开会议的时间、地点、内容、出席对象等。会

议通知由董事长签发，由董事会秘书负责通知各有关人员做好会议准备。

第二十六条 召开定期董事会会议，应当于会议召开 10 日前通知全体董事；

召开临时董事会会议，应当于会议召开 3 日前通知全体董事，但如果全体董事以

书面一致同意的，会议通知可以不受上述时间限制。有紧急事项的情况下，召开

临时董事会会议可不受前述会议通知时间的限制，但召集人应当在会议上作出说

明。如通过电话通知的，该通知应至少包括会议时间、地点和召开方式，以及情

况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

董事会会议通知按以下形式发出：

（一）应以书面形式通知，书面通知包括以专人送出的邮件、挂号邮件、传

真、电报、电子邮件等方式；

（二）临时会议原则上以书面形式通知，如时间紧急，可以电话通知。

书面的董事会会议通知包括以下内容：

（三）会议召开时间、地点和方式；

（四）会议召集人；

（五）会议期限；

（六）事由、议程及议题；

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（七）非由董事长召集的会议应说明情况以及召集董事会的依据；

（八）发出通知的日期；

（九）会议联系人姓名和联系方式。

口头的董事会会议通知至少应包括上述第（一）项内容，以及情况紧急需要

尽快召开董事会临时会议的说明。

会议资料迟于通知发出的，公司应给董事以足够的时间熟悉相关材料。

第二十七条 有下列情形之一的，董事长应当在接到提议后 10 日内召集临时

董事会会议：

（一）代表公司 1/10 以上表决权的股东提议；

（二）1/3 以上的董事提议；

（三）审计委员会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）过半数独立董事提议；

（六）法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的其他情形。

第二十八条 各应参加会议的人员接到会议通知后，应尽快告知董事会秘书

是否参加会议。

第二十九条 董事如因故不能参加会议，可以委托其他董事代为出席，参加

表决。

委托必须以书面方式作出，委托书上应写明代理人的姓名、代理事项、授权

范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围

内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在

该次会议上的投票权。书面的委托书应在开会前 1 天送达董事会秘书，由董事会

秘书办理授权委托登记，并在会议开始时向到会人员宣布。

授权委托书由董事会秘书按统一格式制作，随通知送达董事。委托书应包括

委托人和被委托人的姓名、委托参加何时何地什么名称的会议、委托参加哪些内

容的讨论并发表意见、委托对哪些议案进行表决、对某议案的表决态度等。

委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关

联董事也不得接受非关联董事的委托；

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（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立

董事的委托；

（三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下委

托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权范围不明确的委托；

（四）一名董事不得接受超过 2 名董事的委托，董事也不得委托已经接受 2

名其他董事委托的董事代为出席。

第三十条 董事会会议原则上应当以现场会议的方式进行。在保障董事充分

表达意见和畅通交流的前提下，可以采取电话会议、视频会议等方式进行。对需

要以董事会决议的方式审议通过，但董事之间交流讨论的必要性不大的议案，可

以采取书面传签的方式进行，但传签文件及相关资料需送达全体董事。

第七章 董事会会议提案

第三十一条 公司的董事、总经理等需要提交董事会研究、讨论、决议的议

案应预先提交董事会秘书汇集分类整理后交董事长审阅，由董事长决定是否列入

议程。

凡符合本议事规则第三十二条所规定条件的议案都应列入议程，对未列入议

程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由。提案人有权就董事长无正当

理由拒绝将提案列入议程的情况，向有关监管部门反映。

议案内容要随会议通知一起送达全体董事和需要列席会议的有关人士。

第三十二条 董事会提案应符合下列条件：

（一）议案内容与法律、法规、规范性文件、

《公司章程》的规定不相抵触，

并且属于公司经营范围和董事会的职责范围；

（二）议案符合公司和股东的利益；

（三）议案有明确的议题和具体事项；

（四）议案以书面方式提交。

第八章 董事会会议议事和决议

第三十三条 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行，董事会做出决

定（包括书面传签的决定）必须经全体董事的过半数通过。

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第三十四条 董事会会议由董事长召集并主持。董事长因故不能召集或主持

时，由二分之一以上董事共同推举一名董事负责召集并主持董事会会议。

第三十五条 董事会会议应充分发扬议事民主，尊重每个董事的意见，并且

在做出决定时允许董事保留个人的不同意见。保留不同意见或持反对意见的董事

应服从和执行董事会依照适用的法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本议

事规则的规定做出的合法有效的决定，不得在执行决定时进行抵触或按个人意愿

行事，否则董事会可提请股东会罢免其董事职务。

第三十六条 董事会讨论的每项议题都必须由提案人或指定一名董事做主题

中心发言，要说明本议题的主要内容、提出理由、提案的主导意见。各专门委员

会应根据各自职责分工对各自负责事项有关议案先行审核，提出意见，必要时应

请专家、专业人员对项目进行评审，出具经专家讨论的可行性研究报告，以利于

全体董事审议，防止失误。

第三十七条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的

或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外）

，不论有关事项

在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的

性质和程度。

除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会

在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权

撤销该合同，交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。

董事会在关联交易审议和表决时，有关联关系的董事的回避和表决程序：

（一）董事会审议的某一事项与某董事有关联关系，该关联董事应当在董事

会会议召开前向公司董事会披露其关联关系；

（二）董事会在审议关联交易事项时，会议主持人明确宣布有关联关系的董

事和关联交易事项的关系，并宣布关联董事回避，并由非关联董事对关联交易事

项进行审议表决；

（三）董事会就关联事项形成决议须由全体非关联董事的过半数通过；

（四）关联董事未就关联事项按以上程序进行关联信息披露或回避，董事会

有权撤销有关该关联交易事项的一切决议。

（五）出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表

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决，而应当将该事项提交股东会审议。

第三十八条 如果董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面

形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易，安排

与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，有关董事视为做了本章前条所规定的

披露。

第三十九条 除《公司法》规定应列席董事会会议的总经理及其他高级管理

人员外的其他列席人员只在讨论相关议题时列席会议，在其他时间应当回避。

所有列席人员都有发言权，但无表决权。董事会在做出决定之前，应当充分

听取列席人员的意见。

第四十条 董事会决议的表决，实行一人一票。董事会会议实行举手或投票

表决方式。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用电话会议、电子

邮件或其他方式进行并做出决议，并由参会董事签字。

第四十一条 董事会对每个列入议程的议案都应以书面形式做出决定。决定

的文字记载方式有两种：记录和决议。

第四十二条 董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上。董

事会的决议违反法律、法规、规范性文件或者《公司章程》、股东会决议，致使

公司遭受严重损失的，在记录上明确表示同意和弃权的董事要对公司承担赔偿责

任，在记录上明确表示反对意见的董事免除对公司的赔偿责任。

第四十三条 董事会会议应当由董事会秘书负责记录。董事会秘书因故不能

正常记录时，由董事会秘书指定 1 名记录员负责记录。董事会秘书应详细告知该

记录员记录的要求和应履行的保密义务。出席会议的董事、董事会秘书和记录员

都应在记录上签名。董事对会议记录有不同意见的，可以在签字时附加说明。

第四十四条 董事会会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；

（三）会议议程；

（四）董事发言要点，董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明

性记载；

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（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权

的票数）

。

第四十五条 董事会的重大交易事项、财务资助事项、日常交易事项审批权

限如下：

（一）重大交易事项

公司发生的重大交易事项（财务资助、提供担保除外）达到下列标准之一的，

应当提交董事会审议：

1．交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成

交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；

2．交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产

绝对值的 10%以上，且超过 300 万元；

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算；公司进行“提供担保”

“提

供财务资助”

“委托理财”等之外的其他交易时，应当对相同交易类别下标的相

关的各项交易，按照连续 12 个月内累计计算的原则适用上述规定。但是，已经

按照规定履行股东会审议义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

（二）财务资助事项

未达到股东会审议标准的财务资助事项，均应由公司董事会审议批准；董事

会审议财务资助事项时，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事

会会议的三分之二以上董事同意。

公司上述重大交易事项、财务资助事项，按规定还需股东会批准的，由董事

会审议通过后提交股东会审议批准；未达股东会、董事会审议标准的，应当由公

司总经理依据公司内部控制制度规定的程序决定，但必要时董事会也可以决定。

第九章 会后事项

第四十六条 授权委托书、记录、纪要、决议等文字资料由董事会秘书负责

保管。保存期限为 10 年。

第四十七条 董事会的决定在通过正常的渠道披露之前，参加会议的所有人

员不得以任何方式泄密，更不得以此谋取私利。如果发生上述行为，当事人应当

承担一切后果，并视情节追究其法律责任。

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第十章 董事会专门委员会

第四十八条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考

核委员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。

第四十九条 战略委员会由 5 名董事组成，审计委员会、提名委员会和薪酬

与考核委员会均各由 3 名董事组成。其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核

委员会独立董事应占多数并担任主席，其中审计委员会至少有一名独立董事是会

计专业人士。审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集

人应当为会计专业人士。

第五十条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并

提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目

进行研究并提出建议；

（四）结合全球新能源行业的发展趋势，就公司在相关产品及技术的领先性

进行研究并提出建议；

（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（六）对以上事项的实施进行检查；

（七）董事会授权的其他事宜。

第五十一条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外

部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提

交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；

（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务总监；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会

计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

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公司聘请或者更换外部审计机构，应当由董事会审计委员会形成审议意见并

向董事会提出建议后，董事会方可审议相关议案。

第五十二条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，

对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。应就下列事项向董事

会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。

第五十三条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并

进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。其就下列事项向

董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行

使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

第五十四条 董事会各下属委员会的工作规则由董事会拟定批准。

第十一章 附 则

第五十五条 本规则未尽事宜或本规则与有关法律、法规、规章、规范性文

件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文件及《公

司章程》的规定为准。

第五十六条 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”不含本数。

第五十七条 本规则由公司董事会负责解释和修订，自股东会审议通过后生

效，其中涉及挂牌公司条款自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开

转让之日起生效实施。

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江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日