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63个
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0.0-
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的相关信息
[临时公告]艾科维:第一届董事会第十五次会议决议公告
况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及相
关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事
7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司
2025 年 1-9 月审阅报告的议案》
1.议案内容：
公告编号：2025-105
针对公司
2025 年 1-9 月的经营情况，
采购公告
浙江
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2025-11-20
[临时公告]雅图高新:关于第二届董事会第二十七次会议及2025年第四次职工代表大会相关事项的独立意见
/tmp/067b699b-daff-4dc1-b6e8-ed3527a9cd6d-html.html
公告编号：2025-110
因此，我们同意提名冯兆均先生、冯兆华先生、王烈先生为公司第三届董事会非
独立董事候选人，并同意将该议案提交股东会审议。
二、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案之独立
意见
经审阅公司第三届董事会独立董事
预告
陕西
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2025-11-19
[临时公告]德耐尔:独立董事关于公司第四届董事会第二次会议有关事项的独立意见
公司治理指引第
2 号——独立董事》、公司《独立董事工作制
度》和《公司章程》的有关规定，我们作为德耐尔节能科技（上海）股份有限
公司独立董事，对公司第四届董事会第二次的相关事项发表如下意见：
一、
《关于调整董事会成员的议案》的独立意见
经审阅董事会上述议案，我们认为：公司新任董事候选人刘利波女士、独
立董事候选人王玉龙先生的提名、审议和表决程序规范，符合
预告
陕西
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2025-11-19
[临时公告]尚睿科技:独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
2025-083
益的情形。
因此，我们同意上述议案，并同意将其提交股东会审议。
七、针对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》的独立意见
经审阅议案内容，我们认为：公司就本次发行事项出具相关承诺及接受相应
约束措施的行为符合相关法律、法规和规范性文件的规定及公司的实际情况及需
要，符合公司及股
预告
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2025-11-19
[临时公告]国贵科技:拟修订《公司章程》公告
完全采纳的，应当在董事会决议中
./tmp/ca1d7003-52eb-46f8-a674-ca9041746855-html.html
公告编号：2025-111
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第一百四十二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标
准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支
采购公告
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2025-11-17
[临时公告]小小科技:独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见的公告
审议《
2025 年 1-9 月审阅报告》时，决策
程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。公司编制的
2025 年 1-9 月审阅报告真实的反映了公司 2025 年 1-9 月经营情况，符合相关法
律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
我们一致同意该议案。
二、《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票
预告
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2025-11-17
[临时公告]正导技术:独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
“公司”）于 2025 年 11 月 14 日召
开第二届董事会第五次会议，作为公司的独立董事，为保护公司全体股东的利
益，我们根据《中华人民共和国公司法》《浙江正导技术股份有限公司章程》
等相关规定，本着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，我们
基于独立判断，对公司第二届董事会第五次会议审议的相关议案进行了认真审
阅，现发表独立意见如下：
一、
预告
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2025-11-17
[临时公告]斯瑞达:第三届董事会第九次会议决议公告
议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事
9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于批准报出公司
2025 年 1-9 月财务报告及审阅报告的议案》
1.议案内容：
./tmp/b7e3a9d7-2003-4def-af8e-c7f66c0874cf-html.html
公告编号：
2025-105
鉴于公司拟申
采购公告
浙江
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2025-11-13
[临时公告]交设股份:关于公司拟申请使用新型政策性金融工具的公告
0 万元，朗青公司已出
资
300 万元。
为确保向阿若项目及时出资，由甘肃阿若高等级公路有限公司作为牵头方，
公司拟参与申请国家新型政策性金融工具，专项用于弥补阿若项目资本金缺口。
具体形式为公司及朗青公司在国开新型政策性金融工具有限公司、国家开发银行
甘肃省分行办理新型政策性金融工具，预计额度
4,520 万元（其中：公司 679 万
元、朗青公司
3,
采购公告
高腾机电
2025-11-13
[临时公告]爱得科技:独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《苏州爱得科技发展股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为苏州爱得科技发展
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基
于独立判断的立场，我们认真审阅了公司第四届董事会第十二次会议审议的相
关议案，现发表独立意见如下：
一、 《关于公司
2025 年第三季度审阅报告的议案
预告
陕西
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2025-11-12
[临时公告]亘古电缆:独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
证券法》”）等法律法规及《浙江亘古电缆股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规章制度的相关规定，我们作为浙
江亘古电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第
四届董事会第十一次会议的会议资料。作为公司独立董事，基于独立判断立场，
就公司第四届董事会第十一次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于撤回向不特定合格投资者公开
预告
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2025-11-11
[临时公告]德硕科技:独立董事专门会议制度
全体独立董事过
半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第九条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议，
并经全体独立董事过半数同意：
（一）独立聘请中介
采购公告
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2025-11-11
[定期报告]德博科技:2023年年度报告摘要（更正公告）
38.37%
-
本期
上年同期
增减比例%
营业收入
217,444,386.87 147,454,067.99
47.47%
归属于挂牌公司股东的净
利润
35,354,747.72
26,030,244.85
35.82%
归属于挂牌公司股东的扣
除非经常性损益后的净利
润
30,748,483.09
22,496,463.52
36.68%
经营活动
采购公告
高腾机电
2025-11-11
[临时公告]巍特环境:独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项之独立意见
环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，
本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的相关资料，就公司第三届
董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
《关于批准报出 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》的独立意见
我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：
公司按照企业会计准则等相
预告
陕西
高腾机电
2025-11-11
[临时公告]德硕科技:公司章程（草案）（北交所上市后适用）
则应在下次股东会另行选举。
第八十八条 除累积投票制外，股东会应对所有提案进行逐项表决，对同一
事项有不同提案的，应按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原
因导致股东会中止或不能作出决议外，股东会不得对提案进行搁置或不予表决。
第八十九条 股东会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应
当被视为一个新的提案，不能在该次股东会上进行表决。
采购公告
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2025-11-11
[临时公告]谷实生物:关于全体股东同意提前召开2025年第七次临时股东会并同意豁免关于召开股东会期限规定的声明公告
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
根据谷实生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东于 2025
年 11 月 3 日出具的《关于同意提前召开 2025 年第七次临时股东会并同意豁
免关于召开股东会期限规定的声明函》
，公司共 14 名股东，合计持股 100%，
确认已充分理解公司 2025 年第七次临时股东会拟审议的议案内容，同
采购公告
陕西
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2025-11-04
[临时公告]邦盛北斗:全称变更公告
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
律责任。
./tmp/79559807-1c3c-43fe-ac49-763715248431-html.html
公告编号：2025-096
087）审议《关于公司拟迁址暨变更公司住所、名称及证券简称的议案》，
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票，审议通过该议案。
公司于2025
采购公告
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2025-11-04
[临时公告]中水三立:董事、高管持股变动管理制度(北交所上市后适用)
股权性质的证券在买入后
6 个月内卖出，或
者在卖出后
6 个月内又买入。
上述
“买入后 6 个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算 6 个月内卖出的；“卖
出后
6 个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起算 6 个月内又买入的。
前款所称董事、高级管理人员持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包
括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有
采购公告
北京丰台
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2025-11-03
[临时公告]赞同科技:独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
政处罚、监管措施的情形，
未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失
信被执行人，符合《公司法》
、全国股转公司业务规则等相关法律、法规、规范
性文件要求的董事任职资格。本次进行换届选举符合相关法律、法规、其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次选举公司第四届董事会董事长、副董事
长选举提名程序和表决程序合法合规，不存在损害
预告
陕西
高腾机电
2025-11-03
[临时公告]蓝耘科技:对外投资的公告[2025-100]
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议
案无需提交公司股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金
采购公告
高腾机电
2025-10-30
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