证券代码:837180 证券简称:天元环保 主办券商:渤海证券

天元康宇(天津)环保科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年 3 月 6 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年 2 月 26 日以通讯方式发出

5.会议主持人:张辉先生

6.会议列席人员:董事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《更换会计师事务所议案》

1.议案内容:

根据公司发展需要,为进一步规范财务工作,保持审计的独立性和客观性, 公司决定更换会计师事务所,拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司 2025 年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。详见公司《变更 2025 年度会计师事务所公告》,公告编号:2026-003。 2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《召开 2026 年第一次临时股东会议案》

1.议案内容:

提议公司于 2026 年 3 月 25 日召开 2026 年第一次临时股东会。详见公司《关 于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》,公告编号:2026-002。 2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《天元康宇(天津)环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

天元康宇(天津)环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日