公告编号：2026-004

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证券代码：

832246 证券简称：润天智 主办券商：一创投行

深圳市润天智数字设备股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》

、

（以下简称“《公司法》

”

）

、

《中华人民共和国

证券法》

（以下简称“

《证券法》”

）、

《深圳市润天智数字设备股份有限公司公司章

程》

（以下简称“

《公司章程》

”

）、

《深圳市润天智数字设备股份有限公司独立董事

制度》的有关规定，我们作为深圳市润天智数字设备股份有限公司（以下简称“公

司”

）第五届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第五届董

事会第十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、

《关于回购注销

2022 年股权激励计划部分限制性股票的议案》的独立意

见

经认真审核相关资料，我们认为：根据《深圳市润天智数字设备股份有限公

司

2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定，激励对象因自愿辞职、

被公司辞退、被公司裁员、解除劳动关系或者劳动合同期满不再续签等原因而离

职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授

予价格回购注销。因此，离职激励对象高洪波、马加坤、杨浩、刘海雄已获授但

尚未解除限售的股票应由公司回购注销。本次回购注销

2022 年股权激励计划部

分限制性股票事项符合《公司法》

、

《证券法》

、

《公司章程》

、《非上市公众公司监

督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第

6 号——股权激励和员工持股计划

的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划

业务办理指南》和《深圳市润天智数字设备股份有限公司

2022 年股权激励计划

（草案）（修订稿）》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益

公告编号：2026-004

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的情形。

综上，我们同意《关于回购注销

2022 年股权激励计划部分限制性股票的议

案》

，并同意将该议案提交股东会审议。

独立董事：田立、邹志强、徐杰

深圳市润天智数字设备股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日