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恒道医药
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采购概览
招标项目
61个
招标项目金额
1000.0万
已合作供应商
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恒道医药
的相关信息
[临时公告]中检测试:关于公司股份拟发生特定事项协议转让的提示性公告
14 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《权益变动报告书（减持）
》
（公告编号：
2025-028）及《权益变动报告书（增持）
》
（公告编号：2025-029）
。
本次股份变动前后具体情况如下：
股东名称
本次股份变动前
本次股份变动后
股数（股）
占股本比例
股数（股）
占股本比例
中国检验
其他
广西桂林
恒道医药
2025-11-14
[临时公告]相城检测:对外担保管理制度
保总额、公司对控股子公司提供
担保的总额、上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例。
公司在办理贷款担保业务时，应向银行业金融机构提交《公司章程》
、有关
该担保事项董事会决议或股东会决议原件、刊登该担保事项信息的指定信息披露
媒体等材料。
第五条 对外担保的内部管理
（一）担保合同的签订：
未经有权部门通过，董事、经理及公司的分支机构不得擅自代表公
采购公告
恒道医药
2025-11-14
[临时公告]楼兰酒庄:关于变更公司住所并修订《公司章程》公告（更正公告）
错误，公司
现予以更正。
二、更正事项的具体内容
对“一、修订内容（一）修订条款对照”进行更正。
更正前：
修订后
新疆吐鲁番市鄯善县园艺场一队玉液东路
085 号
拟变更公司注册地址为： 新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县园
艺场一队玉液东路
085 号
更正后：
修订后
新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县鄯善镇银葡社区玉液东路
85 号
拟变更公司注册地址为：新
采购公告
河南平顶山
恒道医药
2025-11-14
[临时公告]先正电子:股东会议事规则
席会议的股东和代理人人数及所持有表决权
的股份总数以会议登记为准。
第七章 会议议题的审议
第四十一条 股东会会议在主持人的主持下，按列入议程的议题和提案顺序
逐项进行审议。必要时，也可将相关议题一并讨论。对列入会议议程的内容，主
持人可根据实际情况，采取先报告、集中审议、集中表决的方式，也可对比较复
杂的议题采取逐项报告、逐项审议及表决的方式。股东会应该给
采购公告
陕西西安
恒道医药
2025-11-14
[临时公告]同晟股份:拟修订《公司章程》公告
得参加计票、监票。
股 东 大 会 对 提 案 进行 表决 时 ， 应 当 由
股东代表与监事代表共同负责计票、监票，
第一百条 股 东 会 对 提 案 进 行 表 决
前，应当推举 1-2 名股东代表参加计票和
1-2 名监事代表参加监票。审议事项与股
东有利害关系的，相关股东及代理人不得
参加计票、监票。
股东会对提案进行表决时，应当由股
东代表与监事
采购公告
上海
恒道医药
2025-11-13
[临时公告]润华保险:拟修订《公司章程》公告
。
第八十八条 股东会审议有关关联交
易事项时，关联股东不应当参与投票
表决，其所代表的有表决权的股份数
不计入有效表决权总数。法律法规、部
门规章、业务规则另有规定和全体股
东均为关联方的除外。股东会决议应
当充分披露非关联股东的表决情况。
第八十三条 股东大会审议提案时，不
会对提案进行修改，否则，有关变更应
当被视为一个新的提案，不能在本次
股东大会上
采购公告
上海
恒道医药
2025-11-13
[临时公告]同晟股份:承诺管理制度
安排，包括担保方、
担保方资质、担保方式、担保协议（函）主要条款、担保责任等（如有）、违约责
任和声明、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公
司要求的其他内容等方面单独在符合《证券法》规定的信息披露平台的专区进
行充分的信息披露。
第四条
承诺方在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性并公开披
露,不得承诺根据当时情况判断明显不可能实现
采购公告
恒道医药
2025-11-13
[临时公告]同晟股份:对外投资管理制度
关联方，以及单独或者合计持有
公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东。
2.12 公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期
经审计总资产 30%的，应经股东会特别决议审议通过，且公司应当立即将有关该
重大事件的情况向中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限
公司报送临时报告，并予公告，说明事件的起因、目前的状
采购公告
广东
恒道医药
2025-11-13
[临时公告]海芯华夏:监事会议事规则
员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场
中造成恶劣影响时；
（四）本《公司章程》规定的其他情形。
第十四条 监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会主席提交经提议
监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
./tmp/04fcfd
采购公告
陕西西安
恒道医药
2025-11-13
[临时公告]联合永道:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.4782%，不是失信联合惩戒对
象。
聘任梁兰女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 11 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.4782%，不是失信联合惩戒对
象。
聘任李建军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 20
采购公告
恒道医药
2025-11-13
[临时公告]普赛通信:董事会议事规则
项不符合法律法规相关规定的，应在董事会会
议上提出。董事会坚持做出通过该等事项的决议的，异议董事应及
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公告编号：2025-028
时向相关监管机构报告。
第二十二条
董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会
议上的投票权。
董事连续 2
采购公告
陕西西安
恒道医药
2025-11-13
[临时公告]同晟股份:对外担保管理制度
分或者用作反担保的财产权属存在瑕疵的，或者用作反担保的财
产是法律法规禁止流通或限制流通或不可转让的财产；
（9）申请担保人存在尚未了结的或可以预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件，
将影响其清偿债务能力的；
（10）公司董事会认为不能提供担保的其他情形。
2.3 担保的审批权限和程序
2.3.1 公司对外担保必须经公司董事会或股东会审议。
2.3.2 应由股
采购公告
广东
恒道医药
2025-11-13
[临时公告]明泰股份:投资者关系管理制度
5-048
对外发布。
第十二条
为避免在来访接待活动中出现选择性信息披露,公司可将有关音
像和文字记录资料在公司网站上公布
,还可邀请新闻机构参加并作出报道。
第十三条
公司可以为特定对象的考察、调研和采访提供接待等便利，但不
为其工作提供资助。特定对象考察公司原则上应自理有关费用。公司与特定对象
进行直接沟通前
,要求特定对象签署承诺书，并由董事会秘书建
采购公告
福建
恒道医药
2025-11-13
[临时公告]恒道医药:董事、监事换届公告
本次换届符合《公司法》
、
《公司章程》的规定，属于正常换届选举，符合公司正常
经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
公告编号：
2025-055
三、备查文件
《南京恒道医药科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》
《南京恒道医药科技股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》
《南京恒道医药科技股份有限公司
2025 年第一次职工代表大会决议》
采购公告
恒道医药
2025-11-12
[临时公告]恒道医药:拟修订《公司章程》公告
，
统
一
社
会
信
用
代
码
913201135759262268。
第四条
公司注册名称：
中文全称：南京恒道医药科技股份有限
公司
第四条
公司注册名称：
中文全称：南京恒道医药科技股份有
限公司
英 文 全 称 ：
Nanjing
H&D
Pharmaceutical Technology Co.,Ltd.
第 六 条
公 司 注 册 资 本 为
采购公告
上海
恒道医药
2025-11-12
[临时公告]中集醇科:关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
瑞醇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届
监事会任期于近期届满。鉴于公司正在按《中华人民共和国公司法》、《关于
新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排》等规定，对《公司
章程》等制度进行修订，落实治理架构调整等。
为保证公司相关工作的连续性、稳定性，公司董事会、监事会换届选举工
作将适当延期进行。在换届选举工作完
采购公告
河南平顶山
恒道医药
2025-11-12
[临时公告]恒道医药:董事会制度
，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中
华人民共和国公司法》
（以下简称
“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称
“《证
券法》
”）等相关法律法规和《南京恒道医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》
”）的规定，制定本规则。
第二条
董事会办公室
董事会可下设董事会办公室，处理董事会日常事务和信息披露事务。
董事会秘书或者证券事
采购公告
云南
恒道医药
2025-11-12
[临时公告]翼码科技:监事任免公告.pdf（更正公告）
月至今，任上海实壹信息科技有限公司监事；
2018 年 9 月至今，任浙江喔刷信息技术有限公司监事；
2019 年 3 月至今，任上海梦阖信息技术有限公司监事；
2019 年 10 月至今，任上海旺壹科技服务有限公司监事；
2020 年 8 月至 2022 年 8 月，任金华复维投资管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人；
./tmp/5cd5dbae-9
采购公告
河南平顶山
恒道医药
2025-11-12
[临时公告]广源股份:董事长、监事会主席、职工监事、高级管理人员换届公告
0 股，占公司股本的 9.85%，不是失信联合惩戒对
象。
（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于
2025 年 11 月 12 日审议并
通过：
选举黄传门
先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 11 月 12 日起生
效。上述选举人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
采购公告
河南平顶山
恒道医药
2025-11-12
[临时公告]同力天合:第四届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码不变；另外全资子公司名称拟由“第九境（北京）科技有
限公司”变更为“北京第九境医药科技有限公司”
。变更后的公司名称以工商管
理部门最终核准为准。
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
1.议案内容：
为
采购公告
陕西西安
恒道医药
2025-11-12
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