公告编号：2026-002

证券代码：838956 证券简称：旋荣科技 主办券商：英大证券

上海旋荣科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市黄浦区延安东路 175 号旺角广场 1301 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长赵潇玮

6.会议列席人员：董事会全体成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范

性文件及《公司章程》

、

《董事会议事规则》等的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营需要，编制了新的经营范围。本次修订不涉及主营业务变

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更，具体以最终工商登记备案信息为准，公司章程做相应变更。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2026 年 4 月 3 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议《变更经营

范围并修订<公司章程>》议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海旋荣科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海旋荣科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日