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[临时公告]新恒泰:内部控制自我评价报告
金额履行相应层级的审议程序，须按规定流程审批后方可实施。如涉及应当披露
的信息，公司将及时履行信息披露义务。
15、信息与沟通
为保障公司内部信息沟通正常高效，公司制定了《董事会秘书工作制度》
《信
息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等一系列制度。明确了董事会秘书的
职责，为治理层、管理层与股东（大）会之间的信息传递与沟通提供了制度保障。
同时，制度中规定了各
拟建
秘书工作
2026-01-30
[临时报告]丰茂供管:主办券商关于股票公开转让并挂牌的推荐报告
召开第一届董事会第一次会议，选举了第一届董事会董事长，
聘任了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，并审议通过了《关于制
定并实施
<贵州丰茂供应链管理股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》等
议案。
同日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举了第一届监事会主席。
2024 年 3 月 19 日，贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局向公司核发了
统
其他
秘书工作
2026-01-30
[临时公告]湾水股份:公司章程
效。
在上述情形下，辞职报告应当在董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后
方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事会秘书仍应当继续履行职责。
第一百三十六条
经理应当制定董事会秘书工作细则，报董事会批准后实施。
董事会秘书工作细则包括下列内容：
（一）董事会秘书的任职职责及任职资格；
（二）董事会秘书的工作程序；
（三）董事会认为必要的其他事项。
第一百三十七条
采购公告
秘书工作
2026-01-30
[临时报告]丰茂供管:申请人设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见
日,公司召开第一届董事会第一次会议,选举了第一届董事会董事长,聘 任了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书,并审议通过了《关于制定并 实施《贵州丰茂供应链管理股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》等议案。
同日,公司召开第一届监事会第一次会议,选举了第一届监事会主席。
2024年3月19日,贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局向公司核发了统 一社会信用代
其他
秘书工作
2026-01-30
[临时公告]中煤环保:关于2026年第一次临时股东会会议取消部分提案增加临时提案暨股东会补充通知的公告
员会工作细则》 √
2.11 关于修订《信息披露管理制度》 √
2.12 关于修订《防范资金占用管理制度》 √
2.13 关于修订《总经理工作细则》 √
2.14 关于修订《董事会秘书工作制度》 √
2.15 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》 √
2.16 关于修订《内部审计管理制度》 √
3.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会
非独立董事的议案
3.
采购公告
秘书工作
2026-01-30
[临时报告]双阳股份:申请人律师关于公开转让并挂牌的法律意见书
理等事宜。
本所律师认为，公司具有健全的组织机构，其组织机构的设置符合《公司法》
《公司章程》的规定。
（二）公司具有健全的股东会、董事会、监事会议事规则、总经理工作细则
和董事会秘书工作细则
根据公司提供的资料并经本所律师核查，公司于
2024 年 8 月 28 日召开的成
立大会暨第一次股东会审议通过了《浙江双阳风机股份有限公司股东会议事规则》
《浙江双阳风机股
其他
吉林长春
秘书工作
2026-01-30
[临时报告]信诺技术:补充申请人律师关于公开转让并挂牌的法律意见书1
转让系统股票挂牌规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定
制定或完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总
经理工作细则》《董事会秘书工作制度》等内部治理制度，合法合规，暂无需进行修订。
（三）说明申报文件
2-2 及 2-7 是否符合《全国中小企业股份转让系统股票挂牌并公开转
让业务指南第
1 号——申报与审核》附
其他
秘书工作
2026-01-30
[临时报告]丰茂供管:申请人律师关于公开转让并挂牌的法律意见书
有健全的组织机构。
（二）
公司的股东会、董事会、监事会议事规则
经本所律师核查，公司根据《公司法》等规定，制定了《股东会议事规则》
《董事会议事规则》《监事会议事规则》
《董事会秘书工作制度》《总经理工作细
则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等治理制
度，该等治理制度符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
（三）
公司报告期内历次股东
其他
秘书工作
2026-01-30
[临时公告]威宁能源:公司章程
划、月度计划，年度计划报董事会、月度计划
报董事长审定后组织实施；
（八）负责组织应用法人治理信息系统；
（九）国家有关规定、公司章程和董事会赋予的其他职责。 公司应当制定
董事会秘书工作规则，规定董事会秘书的任职条件、工作方式、工作程序等内容，
经董事会批准后生效。
第一五三条 公司应当依照法律、行政法规及监管机构的要求履行信息披
露义务，依法披露定期报告和临时报
采购公告
秘书工作
2026-01-28
[临时报告]科工电子:申请人律师关于公开转让并挂牌的法律意见书
确规定，确保董事会高效运作和合法决策。
《监事会议事规则》对监事会的职权、会议通知、议事程序、决议规则等
作出明确规定，确保监事会有效履行监督职责。
此外，公司还依法通过了《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》
《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》等重要制
度。
2025 年 9 月 29 日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关
其他
秘书工作
2026-01-28
[临时公告]星邦智能:信息披露管理制度（北交所上市后适用）
裁定禁止控股股东、实际控制人转让其所持公司股份；
（七）公司的董事、总经理、董事会秘书或者财务负责人辞任、被公司解
聘；
（八）公司减资、合并、分立、解散及申请破产，或者依法进入破产程序、
被责令关闭；
（九）订立重要合同、获得大额政府补贴等额外收益，可能对公司的资产、
负债、权益和经营成果产生重大影响；
（十）公司提供担保，被担保人于债务到期后
15 个交
预告
秘书工作
2026-01-27
[临时公告]京博农科:公司章程（草案）
百四十六条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、
文件保管以及公司股东资料管理等事宜。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。
公司制定董事会秘书工作细则，由董事会审议批准。
第一百四十七条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门
规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第七章 财务会计制度、利润分
采购公告
秘书工作
2026-01-27
[临时公告]大力人良:拟修订《公司章程》公告[2026-017]
程关于董事勤勉义务的规定。
第一百二十四条 公司设董事会秘书，
负责公司股东大会和董事会会议的筹
备、文件保管以及公司股东资料管理，
办理信息披露事务等事宜。公司董事会
制订董事会秘书工作细则，董事会秘书
应遵守法律、行政法规、部门规章及本
章程的有关规定。
第一百三十五条 公司由董事会秘书负
责信息披露事务、股东会和董事会会议
的筹备、投资者关系管理、文件保管、
采购公告
秘书工作
2026-01-23
[临时公告]华益泰康:独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
害公司、公司股东特别是中
小股东利益的情形。我们同意《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》
，并同意将其提交公司
股东会审议。
九、
《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
后三年股东分红回报规划的议案》的独立意见
经审阅，我们认为：公司上市后前三年的股东分红回报规划，符合相关
采购公告
海南海口
秘书工作
2026-01-23
[临时报告]澳构科技:申请人律师关于公开转让并挂牌的法律意见书
对申请人股东会、董事会议事规则及规范运作发表意见，本所律师进行
了如下核查工作：（
1）核查申请人现行《公司章程》《股东会议事规则》《董
事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《审计委员会
工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》等；（
2）核查申请人设立以来历次
股东大会、董事会、监事会全套会议资料，包括会议通知、议案、会议记录、
表决票、会议决议
其他
秘书工作
2026-01-22
[临时报告]振森能源:主办券商关于股票公开转让并挂牌的推荐报告
会、
董事会、监事会，建立健全了公司治理机制。此外，公司还通过制定《股东会议
事规则》
《董事会议事规则》
《监事会议事规则》
《总经理工作细则》
《独立董事工
作细则》
《董事会秘书工作细则》
《对外投资管理制度》
《关联交易管理制度》
《对
外担保管理制度》等内部治理细则，进一步强化了公司相关治理制度的操作性。
公司内部管理制度明确了公司与股东等主体之间的纠纷解
其他
秘书工作
2026-01-22
[临时公告]向明轴承:董事会议事规则
的授权行事，不
公告编号：2026-004
得越权形成决议。
第四十六条
现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议，可以视
需要进行全程录音。
第四十七条
董事会应当安排董事会秘书工作人员对董事会会议做好记
录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）出席董事的姓名以及受
采购公告
四川德阳
秘书工作
2026-01-22
[临时报告]兆力集团:申请人律师关于公开转让并挂牌的法律意见书
对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制
度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《子公司管理制度》《年报信息
披露重大差错责任追究制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》。
本所律师认为，公司现行有效及本次挂牌后适用的股东会、董事会和监事
会议事规则均分别规定了股东会、董事会、监事会的职权范围、召开程序、议
北京德恒律师事务所
关于广东兆力电
其他
秘书工作
2026-01-22
[临时报告]巨联环境:主办券商关于股票公开转让并挂牌的推荐报告
司符合《挂牌规则》第十三条的规定。
4．公司符合《挂牌规则》第十四条的规定
公司已制定《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会
议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等相关公司内部治理制
度，建立健全公司治理组织机构，并有效运作。同时，公司章程明确了公司与股
东等主体的纠纷解决机制，公司已建立起投资者关系管理、关联交易管理等制度，
能够切
其他
秘书工作
2026-01-22
[临时公告]东晓生物:东晓生物科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议独立董事独立意见
同意该议案，并同意提交股东会审议。
十五、《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议
案》的独立意见
经审阅议案内容，我们认为：本次制定的总经理工作细则、董事会秘书工作
细则等 15 项内部治理制度，符合《北京证券交易所股票上市规则》等相关监管
要求，适配公司上市后的运营管理需求；相关制度的制定有利于规范公司上市后
的内部审计、信息披露、投资者保
预告
秘书工作
2026-01-20
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