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记、银行开户等相关手续工作。
第十条 董事会秘书应严格按照《中华人民共和国公司法》、《非上市公众
公司监督管理办法》、《公司章程》、《董事会秘书工作制度》等有关规定履行
公司对外投资的信息披露义务。
第三章 对外投资的审批权限
第十一条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。
第十二条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》
采购公告
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2025-11-14
[临时公告]信展通:信息披露管理制度
中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。
第三十三条
公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应
当及时披露：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰
高为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；
（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年
度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元。
第三十四条
采购公告
海南海口
秘书工作
2025-11-14
[临时公告]亿林科技:董事会议事规则
，协调与投资者关系，增强公司透明度；
（四）
参与组织资本市场融资；
（五）
处理与中介机构、监管部门、媒体关系，做好公共关系。
关于董事会秘书职责的具体细则，董事会可制定《董事会秘书工作细则》
。
第十四条
公司董事或除公司总经理外的其他高级管理人员可以兼任公司董
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2025-11-14
[临时公告]诚丰新材:公司章程
的制度、负责与新闻媒体及投资者的联系、接待来访、回
答咨询、联系股东、董事，向投资者提供公司公开披露过的资料，保证公司信息
披露的及时性、合法性、真实性和完整性。
公司制定《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》为董事会秘书履行
职责提供便利条件。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、本章程及公
司内控制度的有关规定。
第一百四十二条
高级管理人员执行公司职务
采购公告
秘书工作
2025-11-14
关于上海市奉贤区司法局（本部）机构2025年上海市奉贤区司法局购买人民调解服务项目项目的履约验收结果公告
激化的矛盾纠纷应先行疏导并及时报告；
5、通过各种方式开展法治宣传，努力扩大人民调解社会影响力；
6、完成奉贤区司法局交办的其他工作任务。
（二）调解秘书服务内容
1、开展从事调解秘书工作，协助人民调解员处理日常事务。因工作需要可调动工作岗位应自觉服从；
2、主要负责登记、受理纠纷，协助选定人民调解员，安排调解场所，参与调解并记录调解过程，起草人民调解协议书，协助当
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2025-11-13
关于上海市奉贤区司法局（本部）机构2025年上海市奉贤区司法局购买人民调解服务项目项目的履约验收结果公告
性或可能激化的矛盾纠纷应先行疏导并及时报告；*、通过各种方式开展法治宣传，努力扩大人民调解社会影响力；*、完成奉贤区司法局交办的其他工作任务。（*）调解秘书服务内容*、开展从事调解秘书工作，协助人民调解员处理日常事务。因工作需要可调动工作岗位应自觉服从；*、主要负责登记、受理纠纷，协助选定人民调解员，安排调解场所，参与调解并记录调解过程，起草人民调解协议书，协助当事
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上海长宁
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2025-11-13
[临时公告]晶易医药:第二届董事会第五次会议决议公告
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总经理工作细则
修订
否
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2025-11-13
[临时公告]冠森科技:董事会制度
秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，负责公司股东会和董
事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。
第九条 董事会秘书的工作职责和程序由董事会制定董事会秘书工作细则进行规定。
第十条 公司设立证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
第十一条
董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。
第四章 董事会专门委员会
第十二条
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2025-11-13
[临时公告]圣锋物联:拟修订《公司章程》公告
035
东资料管理,办理信息披露事务等事
宜。董事会秘书由董事长提名,董事
会聘任。
董事会秘书应遵守法律、行政
法规、部门规章及本章程的有关规
定。
公司董事会应审议制定董事会
秘书工作细则。董事会秘书工作细
则应包括董事会秘书任职资格、聘
任程序、权利职责以及董事会认为
必要的其他事项。
董事会秘书辞职前尚未完成工
作移交且相关公告未披露时，需等
待完成工作移交
采购公告
云南
秘书工作
2025-11-12
[临时公告]胜禹股份:第四届董事会第九次会议决议公告
》等有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定，公司拟对董事会秘书工作制度进行修订。
具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董
事会秘书工作制度》
（公告编号：2025-033）
。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表
采购公告
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2025-11-12
[临时公告]盛储科技:公司章程（草案）
可受
总经理委托代行总经理职权。
第一百〇九条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、
文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。
董事会秘书应制定董事会秘书工作细则，报董事会批准后实施。
董事会秘书不得通过辞任规避其应当承担的责任，董事会秘书的辞任报告自
其完成工作移交且相关公告披露后方能生效。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、
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秘书工作
2025-11-12
[临时公告]国都证券:拟取消监事会并修订《公司章程》的公告
，办理信息报送
或者信息披露事项。董事会秘书应当列
席公司董事会和股东会。相关法律、法
规和其他规范性文件以及本章程规定
的其他职责。
公司董事会秘书具体工作职责内容，在
《董事会秘书工作细则》中明确。
第二百一十八条 公司根据法律、行政
法规及中国证监会规定的相关要求建
立合理有效的董事、监事、高级管理人
员绩效考核与薪酬管理制度，并披露相
关薪酬管理信息。
第二
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2025-11-12
[临时公告]森井生物:拟修订《公司章程》公告
纪律处分，期限尚未届满；
（7）中国证监会和全国股转公司规定的
其他情形。
（四）办理信息披露事务等事宜；
（五）相关法律、法规和其他规范性文
件要求履行的其他职责。
具体以董事会秘书工作制度为准。
第一百三十五条 董事会秘书的主要职
责是：
（一）负责公司和相关当事人与证券监管
机构、全国中小企业股份转让系统有限责
任公司及主办券商之间的沟通和联络；
（二）负责公
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2025-11-12
[临时公告]凯龙洁能:关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
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与新闻媒体及投资者的联系、接待来
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资者提供公司公开披露过的资料，保证
公司信息披露的及时性、合法性、真实
性和完整性。
公司制定《董事会秘书工作细则》《信
息披露管理制度》为董事会秘书履行职
责提供便利条件。董事会秘书应遵守法
律、行政法规、部门规章、本章程及公
司内控制度的有关规定。
的筹备、文件保管以及公司股东资料
管
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2025-11-11
[临时公告]德硕科技:信息披露事务管理制度（北交所上市后适用）
的职责
第五十八条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理。董事长是公司信
息披露的第一责任人；董事会秘书是信息披露的主要责任人，负责管理公司信息
披露事务，证券事务代表协助董事会秘书工作。公司证券部是公司信息披露事务
的日常工作部门，在董事会秘书直接领导下，统一负责公司的信息披露事务。
第五十九条 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予
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2025-11-11
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信息披露事务负责人人选。公司指定代
行人员之前，由董事长代行信息披露事
务负责人职责。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部
门规章及本章程的有关规定。
董事会秘书应制定董事会秘书工作细
则，报董事会批准后实施。董事会秘书
工作细则应包括董事会秘书任职资格、
聘任程序、权力职责以及董事会认为必
要的其他事项。
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[临时公告]英瑞博:董事会议事规则
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规定行使职权。
第三条 公司设董事会秘书，负责董事会日常事务。公司设董事会日常办事
机构，协助董事会秘书工作，并保管董事会印章。
第二章 会议的召集和通知
第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。
董事会每年应至少召开两次定期会议。董事会会议由董事长召集和主持，于
会议召开10 日以前
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江苏苏州
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2025-11-11
[临时公告]英瑞博:董事会秘书工作规则
作规则>》的议案。议案
表决结果：同意
5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。
二、
分章节列示制度的主要内容
北京英瑞博系统技术股份有限公司
董事会秘书工作规则
第一章 总则
第一条
为进一步规范和完善北京英瑞博系统技术股份有限公司（以下简称
“公司”）的运作，充分发挥董事会秘书的作用，提高董事会的工作效率，保护
投资者的合法权益，根
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2025-11-11
[临时公告]德硕科技:公司章程（草案）（北交所上市后适用）
董事会会议的筹备、
文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。
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公司制定董事会秘书工作制度，由董事会审议批准。
第一百三十九条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门
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第一百四十条 公司高级管理人
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2025-11-11
[临时公告]菲高科技:拟修订《公司章程》公告
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资料管理以及信息披露等事宜。
董事会秘书应遵守法律、行政法
规、部门规章及本章程的有关规定。
董事会秘书应制定董事会秘书工作制
度，报董事会批准后实施。董事会秘书
工制度应包括董事会秘书任职资格、
聘任程序、权力职责以及董事会认为
必要的其他事项。
料管理以及信息披露等事宜。
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四川广安
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2025-11-10
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