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秘书工作
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[临时公告]彩客科技:内部控制自我评价报告
规则》
《董事会审计委员会工作制度》
《总经
理工作细则》
《对外投资管理制度》
《对外担保管理制度》
《关联交易管理办法》
《投资者关系管理制度》
《信息披露管理办法》
《董事会秘书工作制度》
《募集资
金管理制度》等行之有效的内控管理体系，明确了股东会、董事会和经理层在决
策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。
公告编号：
2026-
拟建
秘书工作
2026-03-18
[临时公告]杰特新材:内部控制自我评价报告
合法与完整，公司建立了较为健全有效的内部控制制度体
系。主要包括：
①制定《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立
董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外投资
公告编号：2026-011
管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》等与内部控制密切
相关的制度规范。
②公司已按《公司法》、《会计法》、企业会计
拟建
秘书工作
2026-03-18
[临时公告]天永诚:拟修订《公司章程》公告
、负责
与新闻媒体及投资者的联系、接待来
访、回答咨询、联系股东、董事，向投
资者提供公司公开披露过的资料，保证
公司信息披露的及时性、合法性、真实
性和完整性。
公司制定《董事会秘书工作细则》《信
息披露管理制度》为董事会秘书履行职
责提供便利条件。董事会秘书应遵守法
律、行政法规、部门规章、本章程及公
司内控制度的有关规定。
董事会秘书应遵守法律法规、部门规
章
采购公告
海南东方
秘书工作
2026-03-18
[临时公告]创达新材:内部控制评价报告
层和高级管理人员在内部控制中
的职责。
公司制定了《无锡创达新材料股份有限公司章程》、《股东会议事规则》、
《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会
秘书工作制度》等相关法人治理制度，明确了股东会、董事会和经理层的职责范
围、议事规则和决策机制。
股东会享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使公司经营方针、
筹资、投资、利润分配等
拟建
秘书工作
2026-03-18
[临时公告]禹龙通:公司章程
董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事
会秘书的人不得以双重身份作出。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师
事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。
董事会秘书应制订董事会秘书工作细则，报董事会批准后实施。
董事会秘书应遵守法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则及本章程的
有关规定。
第一百四十二条 高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将
承担
采购公告
秘书工作
2026-03-17
[临时公告]福吉佳:公司章程
者根据相关监管机构、股
东等有关单位或者个人的要求，依法提供有关资料，办理信息报送或者信息披露事项。
信息披露及处理投资者关系的具体实施办法见《张家港福吉佳食品股份有限公司董事
会秘书工作细则》
、
《张家港福吉佳食品股份有限公司信息披露事务管理制度》和《张
家港福吉佳食品股份有限公司投资者关系管理制度》
。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规
采购公告
秘书工作
2026-03-16
[临时公告]汉唐智能:董事及高级管理人员离职公告
导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
（二）对公司生产、经营上的影响
卢芳女士董事会秘书工作暂由董事长梁步青先生代为行使。卢芳女士的离职未对公
司生产、经营上造成影响。
公告编号：2026-008
三、备查文件
《卢芳女士辞职报告》
湖北汉唐智能科技股份有限公司
董事会
采购结果
河南周口
秘书工作
2026-03-16
[临时公告]威腾体育:拟修订《公司章程》公告
取认定其不适合担任公司董事、
监事、高级管理人员的纪律处分，期限
尚未届满；
（八）法律法规、部门规章、规范
性文件以及中国证监会和全国股转公司
业务规则规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，
该选举、委派或者聘任无效。董事在任
职期间出现本条情形的，公司解除其职
务。
第八十七条 董事由股东会选举或
更换，任期三年。董事任期届满，可连
选连任。董
采购公告
广西桂林
秘书工作
2026-03-13
[临时公告]绽妍生物:第一届董事会第九次会议决议公告
平 台
（www.neeq.com.cn）披露的如下公告：
1、
《绽妍生物科技股份有限公司经理工作细则》
（公告编号：2026-020）
2、
《绽妍生物科技股份有限公司董事会秘书工作制度》
（公告编号：2026-021）
3、《绽妍生物科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：
2026-022）
4、
《绽妍生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细
采购公告
海南海口
秘书工作
2026-03-09
[临时报告]贝斯科技:补充申请人律师关于公开转让并挂牌的法律意见书2
理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披
露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承
诺管理制度》《经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《控股子公司管理制度》
内部管理制度，该等章程及制度符合《公司法》《非上市公众公司监管指引第
3
号
——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》《全国中小
企
其他
秘书工作
2026-03-09
[临时报告]贝斯科技:补充申请人律师关于公开转让并挂牌的法律意见书1
理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披
露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承
诺管理制度》《经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《控股子公司管理制度》
内部管理制度，该等章程及制度符合《公司法》《非上市公众公司监管指引第
3
号
——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》《全国中小
企
其他
秘书工作
2026-03-09
[临时公告]绽妍生物:补发公告的声明
）
》
（公告编号：2026-048）
12、《绽妍生物科技股份有限公司经理工作细则（北交所上市后适用）》（公
告编号：2026-049）
13、
《绽妍生物科技股份有限公司董事会秘书工作细则（北交所上市后适用）
》
（公告编号：2026-050）
14、
《绽妍生物科技股份有限公司内部审计管理制度（北交所上市后适用）
》
（公告编号：2026-051）
15、
《
采购公告
秘书工作
2026-03-09
[临时公告]青岛积成:北京德恒(济南)律师事务所关于青岛积成电子股份有限公司定向发行优先股的法律意见
聘任了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管
理人员，并根据业务运作需要设置了相应的内部职能部门，制定了《对外担保管
理制度》《关联交易管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《信
息披露管理制度》《募集资金管理制度》等制度。
本所经办律师认为，发行人治理机制健全。
（三）依法履行信息披露义务
根据发行人及其董事、监事、高级管理人员出具的承诺函，并
采购公告
秘书工作
2026-03-06
[临时公告]洲辉科技:公司章程
会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股
30
东资料管理等事宜。董事会秘书任期三年，任期届满可以续聘。董事会秘书应遵
守法律、行政法规、部门规章、本章程及董事会秘书工作制度的有关规定。
第一百三十五条
监事不得兼任公司董事会秘书。
第一百三十六条
董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会
秘书分别做出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不
采购公告
秘书工作
2026-02-26
[临时公告]华亿传媒:公司章程
书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、
文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。
董事会秘书应制定董事会秘书工作细则，报董事会批准后实施。董事会秘书
工作细则应包括董事会秘书任职资格、聘任程序、权力职责以及董事会认为必要
的其他事项。
董事会秘书空缺期间，公司应当指定一名董事或者高级管理人员
采购公告
秘书工作
2026-02-25
[临时报告]瑞明药业:申请人律师关于公开转让并挂牌的法律意见书
项的议案等。
（6）2024年9月17日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生了董事
长，聘任了总经理、财务负责人、董事会秘书等人员，并审议通过了《总经理工
作制度》及《董事会秘书工作制度》。
江苏常辉律师事务所 法律意见书
3-3-14
（7）2024年9月17日，公司召开职工代表大会，选举了职工代表监事。
（8）2024年9月17日，公司召开第一届监事会第一
其他
秘书工作
2026-02-25
[临时报告]磐吉奥:主办券商关于股票公开转让并挂牌的推荐报告
司已依法建立股东会、董事会、监事会和高级管理层等
公司治理架构，除《公司章程》外，公司相应制定了《股东大会议事规则》《董事会
议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《关联
交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》等公司治理制度。2025
年 6 月 17 日，公司按照《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实
其他
秘书工作
2026-02-24
[临时报告]斯丹姆:公司章程
秘书,负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件保管以及股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。
董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。公司董事 会应制定董事会秘书工作细则明确董事会秘书的权利义务、职责及履职程序。
第一百三十四条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章 或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。高级管理
采购公告
秘书工作
2026-02-13
[临时报告]荆洪科技:申请人律师关于公开转让并挂牌的法律意见书
司治理组织机构，包
括股东大会、董事会、监事会以及经营管理层；公司股东（大）会、董事会、监
事会有效运作，并建立了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议
事规则》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《关联交易管理制度》《对
外担保管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理办法》《投资者关系管
理制度》等内部治理制度。
另经核查，根据公司
2025 年
其他
秘书工作
2026-02-13
[临时公告]森宝电器:公司章程
露事务负责人人选。公司指定代行人员之前由董事长代行董事会秘书职责。
除前款所列情形外，董事会秘书辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第 一 百 六 十 一 条
董事会秘书应制定董事会秘书工作制度。报董事会批准后实
施。
第 一 百 六 十 二 条
高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承
担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。
采购公告
秘书工作
2026-02-12
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