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37个
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的相关信息
[临时公告]ST威克曼:董事会议事规则
与会董事的认可并做好相
应记录。
第十三条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出
席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和信息披
露负责人应当及时向监管部门报告。
监事可以列席董事会会议；总经理和信息披露负责人应当列席董事会会议。
会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。
第十四条 董事原则上应
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2025-12-31
[临时公告]ST卡莱博:董事会议事规则
后向公司董事
会和股东会报告；
（八）董事会授予的其他职权。
董事长不得从事超越其职权范围的行为。董事长在其职权范围
（包括授权）内行使权力时，遇到对公司经营可能产生重大影响的事
项时，应当审慎决策，必要时应当提交董事会集体决策。对于授权事
项的执行情况，董事长应当及时告知全体董事。
第二十三条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会
部分职权的，该授权
采购公告
陕西西安
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2025-12-30
[临时公告]斯普锐:高级管理人员离职公告（补发）
人员持有公司股份
0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。
（二）离职原因
财务负责人兼董事会秘书张天池先生因个人原因离职。
二、上述人员的离职对公司产生的影响
（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
（二）对公
采购公告
江苏苏州
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2025-12-30
[临时公告]海宏电力:董事长、总经理、高级管理人员、监事会主席换届公告
期限三年，自 2025 年 12 月 29 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 53.9933%，不是失信联合惩戒对象。
（注：刘艳婷女士负责公司信息披露事务。
）
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 29 日审议并
通过：
任命毕晓明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自
采购公告
江苏苏州
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2025-12-29
[临时公告]馨艺园林:监事会议事规则
监事的书面提议后三日内，监事会办公
室应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第七条 会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行
公告编号：2025-028
职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第八条 会议通知
召开监事会定期会议和临时会议
采购公告
陕西西安
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2025-12-26
[临时公告]沃克斯:董事会议事规则
召开时应以书面方式进行确认。
前款情况紧急是指不尽快召开董事会临时会议可能给公司造成经济损失或
者使公司遭受行政处罚的。
第十四条 董事会书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括上述第（一）
（二）
（三）项内容，以及情况紧急需
要尽快召开董事会临时会议的
采购公告
陕西西安
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2025-12-26
[临时公告]洁华控股:董事会议事规则
见，书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明：
（一）委托人和受托人的姓名；
（二）委托人对每项提案的简要意见；
（三）委托人的授权范围、有效期限和对提案表决意向的指示；
（四）委托人的签字、日期等。
委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。受托董
事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。
第十八
采购公告
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2025-12-25
[临时公告]卓成节能:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
任游洁女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自
2025 年 12 月 22 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2025-026
（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于
2025 年 12 月 22 日审议并
通过：
选举张伟先生为公司监事会主席，任
采购公告
江苏苏州
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2025-12-24
[临时公告]致力科技:董事长、副董事长、监事会主席、高管换届公告
2025 年 12 月 22 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.000%，不是失信联合惩戒对象。
聘任周初潘先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 22 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.000%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司
采购公告
江苏苏州
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2025-12-24
[临时公告]快乐传媒:董事辞任公告
2 日收到董事张赋华先生递交的辞任报告，自 2026
年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股
份
750,000 股，占公司股本的 2.3430%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司
其它职务。
（二）辞任原因
李志刚先生、张赋华先生因个人原因辞去公司董事职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任导
采购结果
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2025-12-24
[临时公告]吉华材料:监事会主席任命公告
%，不是失
信联合惩戒对象。
（二）任免原因
因原监事会主席许锋先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》规定，补选胡春钧
先生为公司第四届监事会主席。
（三）新任董监高人员履历
胡春钧先生，男，
1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2006 年 3 月至 2013 年 12 月，就职于杭州吉华高分子材料有限公司。2013 年 12
采购结果
江苏苏州
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2025-12-23
[临时公告]科能股份:第三届董事会第十二次会议决议公告
《中华人民共和国公司法》等
法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据业务发展规划，公司管理层经过审慎研究并综合评估，决定变更 2025
年度审计机构为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
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重庆
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2025-12-19
[临时公告]金城齿轮:董事、监事换届公告
986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏海洋大
学食品科学与工程专业，本科学历，中级会计职称。2009 年 9 月至 2010 年 11 月，担
任常州市和元企业服务有限公司食品安全员；2013 年 7 月至 2022 年 12 月，担任有限
公司财务人员；2022 年 12 月至今，担任股份公司财务负责人。
二、非职工监事换届基本情
采购公告
江苏苏州
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2025-12-19
[临时公告]天弘激光:监事会议事规则
应载明下列内容：
（一）会议召开日期、时间、地点；
（二）会议事由及议题；
（三）会议通知日期；
召开监事会会议的通知可选方式为：专人送出、邮寄、公告、传真或电话。
监事会根据需要召开临时会议，临时会议在两日前以口头或书面方式通知。
第六条 监事会议事方式：
监事会议事以会议方式进行，对有关议案经过审议讨论后采取举手或投票方
式表决，并当即宣布表决结果，审议
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陕西西安
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2025-12-16
[临时公告]北方科诚:股东会议事规则
否具有表决权；
（三）分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
（四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或盖章）
，委托人为法人
股东的，应加盖法人单位印章，并由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决
公告编号：2025-028
议授权的人作为代表出席公司的股东会。
委托书应当注明如果股东不作具体指示，代理人是否可以按自己的
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陕西西安
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2025-12-16
[临时公告]亮星股份:董事会议事规则
使法定代表人的职权；
（六） 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事
务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事
会和股东会报告；
（七） 监控公司员工的招聘和发展，监控公司中层以上管理人员
的聘任与解聘；
（八） 决定分公司的设立、变更及撤销；
（九） 决定交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，
以孰高为准）或成交金额
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2025-12-16
[临时公告]誉邦科技:监事会议事规则
送达的，由被送达人在回执上签名（或盖章），签收日期为送达日期；以
邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；以传真送出的，自传
真送出时为已经送达，传真送出日期以传真机报告单显示为准；以电子邮件发送
的，以电子邮件进入收件人指定的电子邮件系统视为送达。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等
方式发出会议通知，但召集人应
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陕西西安
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2025-12-16
[临时公告]华财股份:董事会议事规则
一以上表决权的股东提议时；
（二）三分之一以上董事提议时；
（三）监事会提议时；
（四）《公司章程》规定的其他情形。
第十二条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能或不履行职务的，
公告编号：2025-028
由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
第十三条 召开定期会议应提前十日、临时会议提前三日通知全体董事。公
司董事会的会议通知、召开和表决可以
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2025-12-16
[临时公告]中健国康:第四届监事会第二次会议决议公告
存放非募集资金或者
用作其他用途。
第十二条 使用闲置募集资金投资产品的，应当经公司董事会审议通过并及
时披露募集资金开展现金管理的公告。公告至少应当包括简列内容：
以一）本次募集资金的基本情况，包括募集资金到账时间、募集资金金额、
用途等；
以二）募集资金使用情况、闲置的情况及原因，是否存在变相改变募集资金
用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
采购公告
重庆
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2025-12-16
[临时公告]ST和海益:董事会议事规则
，应当说明具体原因并公告。定期报告不可以代为签署。
第二十二条
董事委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：
（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关
联董事也不得接受非关联董事的委托；
（二）董事不得在未说明其本人对提案的表决意向的情况下委托其他董事代
为出席，有关董事也不得接受全权委托和其他授权不明确的委托；
（三）一名董事不
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2025-12-15
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