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17个
招标项目金额
831.0万
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的相关信息
[临时公告]港渊科技:股东会议事规则
理人出席。股东委托他
人出席股东会的应签署授权委托书。授权委托书应当载明下列内容：
（一）
代理人的姓名；
（二）
是否具有表决权；
（三）
分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的示；
（四）
对可能纳入股东会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应
行使何种表决权的具体指示；
（五）
委托书签发日期和有效期限；
（六）
委托人签名（或盖
采购公告
四川成都
波尔通信
2025-11-21
[临时公告]德能电机:监事会议事规则
议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四） 明确和具体的提案；
（五） 提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会应当发出召开监事会临
时会议的通知。
第十二条 监事会定期会议的决议与临时会议的决议具有同等效力。
第二节 会议提案的提出与征集
第十三条 任何监事均可在任何时候向监事会主席提出属于监事会职权范
围内的议案。
采购公告
四川成都
波尔通信
2025-11-21
[临时公告]泰得科技:董事会议事规则
及时向董事长或召集人汇报，在授权
范围内向董事作必要的说明，以提高议事效率；
（四）安排会议的地点和条件。
董事会文件由公司专人负责制作并于会议召开前送达各位董事。
第十五条 董事会审议的议题，由公司总经理、财务负责人在其职责范围内会
同公司的有关职能部门草拟议案审议稿并附有关说明。所有文件汇总并报告董事
长。
第十六条 董事会会议议题由董事长决定，会议通知
采购公告
浙江湖州
波尔通信
2025-11-21
[临时公告]弘盛特阀:监事会议事规则
5eb0d568-8665-4bf3-a28f-0b515efb4215-html.html
公告编号：2025-022
体监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时，应当说明监事会重在对公司规
范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第九条 监事会主席对监事提交的书面提案进行审核，提案应符合下列条件：
（一） 内容符合法律、行政法规
采购公告
浙江湖州
波尔通信
2025-11-19
[临时公告]瑞达股份:董事会议事规则
关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联
董事也不得接受非关联董事的委托；
（二）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权
委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托；
（三）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名
其他董事委托的董事代为出席。
第十四条 董事会会议以现场召开
采购公告
浙江湖州
波尔通信
2025-11-19
[临时公告]启超电缆:股东会议事规则
称；
./tmp/10da3272-85ef-4cf9-b175-fa97a527cd18-html.html
公告编号：2025-022
（三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项
投赞成、反对或弃权票的指示；
（四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或盖章）
。委托人为法人股东的，应加盖法
人单位印章。
第二十六条 委托书应当注
采购公告
浙江湖州
波尔通信
2025-11-18
[临时公告]卡尔股份:监事会议事规则
司的监事和其他有关人员需要提交监事会研究、讨论、决定的
议案，应预先提交监事会主席，并由主席决定是否列入议程。对未列入议程的议
案，主席应向提案人说明理由。
议案内容要随会议通知一起送达全体监事和需要列席会议的有关人士。
第十四条 监事会议案应符合下列条件：
（一）
内容与法律法规、公司章程的规定不抵触并且属于公司经营活动范围
和监事会的职责范围；
（二）议
采购公告
浙江湖州
波尔通信
2025-11-17
[临时公告]先正电子:第三届董事会第十一次会议决议公告
制定<独立董事工作制度>》的议案
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 2025 年 11 月 14 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《南京先正电子股份有限公司独立董事工作制度》
，
公告编号 2025-026。
公告编号：2025-022
2.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
3.
采购公告
浙江湖州
波尔通信
2025-11-17
[临时公告]邦正科技:董事会制度
中进行专
门授权。
受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席
的情况。
第十四条 董事连续两次未能亲自出席董事会会议，又未委托其他董事出席
的，视为不能履行职责，董事会应当提请股东会予以撤换。
第十五条 关于委托出席的限制
委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：
（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关
采购公告
浙江湖州
波尔通信
2025-11-14
[临时公告]升学在线:信息披露管理制度
得大额政府补贴等额外收益，可能对公司的资产、负
债、权益和经营成果产生重大影响；
（十）公司提供担保，被担保人于债务到期后
15 个交易日内未履行偿债义务，
或者被担保人出现破产、清算或其他严重影响其偿债能力的情形；
（十一）营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的
30%；
（十二）公司发生重大债务；
（十三）公司变更会计政策、会计估计（法
采购公告
陕西西安
波尔通信
2025-11-14
[临时公告]先路医药:信息披露管理制度
息并报告董事会，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情
况，办理公司信息对外公布等相关事宜。除监事会公告外，公司披露的信息应当
以董事会公告的形式发布。董事、监事、高级管理人员非经董事会书面授权，不
得对外发布公司未披露信息。
董事会秘书有权参加股东会、董事会会议、监事会会议和高级管理人员相关
会议，有权了解公司的财务和经营情况，查阅涉及信息披露事宜
采购公告
陕西西安
波尔通信
2025-11-13
[临时公告]基烁股份:第二届董事会第三次会议决议公告
次临时股东会的股东及虽参
加该次股东会但未投赞成票的股东），公司将在股东会召开后及时制定审议披露
异议股东保护措施，以保护异议股东的合法权益。
2.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股票
采购结果
浙江
波尔通信
2025-11-13
[临时公告]光音网络:股东会议事规则
议的，应出示本人有效身份证件、股东授
权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
第二十九条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：
采购公告
浙江湖州
波尔通信
2025-11-13
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