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金岩高新
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采购概览
招标项目
44个
招标项目金额
5196.05万
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金岩高新
的相关信息
[临时公告]金岩高新:关于预计2026年日常性关联交易的公告
公告编号：
2026-002
证券代码：872844 证券简称：金岩高新 主办券商：国元证券
安徽金岩高岭土新材料股份有限公司
关于预计 2026 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、
日常性关联交易预计情况
（一
采购意向
金岩高新
2026-01-16
[临时公告]金岩高新:2025年第二次临时股东会的法律意见书
牌公司治理规则》等法律、法规以及《公司章程》 和《股东会议事规则》的规定。
（二）本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会于2025 年 12月 31日上午9：00在金岩高新会议室召开,会议由董事长张矿先生主持, 本次股东会召开的实际时间、地点、方式与会议通知内容一致。
综上,本所律师认为本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《监督管 理办法》《全国
预告
金岩高新
2025-12-31
[临时公告]天物股份:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
毕业于国家开放大学，专科学历。
2004 年 07 月至 2008 年 03 月就职于北京汉拿山
餐饮企业任职前厅经理；
2009 年 7 月至 2018 年 03 月就职个体服装行业；2019 年
04 月至 2019 年 11 月 就职于北京诚购汽车，任职行政带客服；2020 年 2 月至 2023
年
9 月就职于北京亿元商学院企业培训公司，任职销售组
采购公告
金岩高新
2025-12-31
[临时公告]博奥检测:第三届董事会第十六次会议决议公告[2025-036]
》对股份有限公司董事会成员数量的
公告编号：2025-036
规定。并根据《公司法》、
《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相
关规定，对《公司章程》的相关条款进行修订。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二
采购公告
天津北辰
金岩高新
2025-12-31
[临时公告]九五智驾:关于2026年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告
年第
一次临时股东会会议中增加临时提案。
公告编号：2025-053
（二）临时提案的具体内容
公司因业务发展需要，拟在经营范围中增加第一类增值电信业务和基础增值
电信业务。内容详见 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>
公告》
采购公告
广东中山
金岩高新
2025-12-31
[临时公告]同济建管:第四届董事会第一次会议决议公告
内辞任导致董事会成员
低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律
法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
公司董事、高级管理人员不得兼任监事，上述人员的配偶和直系亲
属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。
第七十七条
董事应当遵守法律、法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，
应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利
采购公告
上海
金岩高新
2025-12-31
[临时公告]鑫诺特材:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李新涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自
2025 年 12 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2025-038
聘任闫莉女士为公司副总经理，任职期限三年，自
2025 年 12
采购公告
金岩高新
2025-12-31
[临时公告]三楷深发:公司章程（更正公告）
输；自
营和代理各类商品和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可展开经营活动）
。
第一百三十条 董事会由
6 名董事组成，其中由公司聘请两名独立董事，设
公告编号：2025-063
2
董事长一人。本章程中关于董事的规定适用于独立董事。
公司根据工作需要， 依据本章程及全国股转系统相关规则制定独立董事工
作制度。
更正后：
第十条 本
采购公告
山东烟台
金岩高新
2025-12-31
[临时公告]京弘全:公司章程
以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他
事项。
第八十四条
股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
享有一票表决权，类别股股东除外。
股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独
计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决
权的股份总数
采购公告
云南大理
金岩高新
2025-12-31
[临时公告]渝都传媒:关于股东持股情况变动的提示性公告
协
议主要内容”。
（三） 投资者基本情况
1、 法人基本信息
公司名称
中泰基业资产管理有限公司
法定代表人
杨娇
实际控制人
潘巧
成立日期
2023 年 8 月 31 日
注册资本（单位：元）
5000 万
住所/通讯地址
江苏省南京市高淳区经济开发区古檀大道 3 号
A4 栋 2082 室
经营范围
一般项目：自有资金投资的资产管理服务；财务
咨询；
采购公告
金岩高新
2025-12-30
[临时公告]湖南昊华:申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告
南证监局受理了公司提交的向不特定合格投资者公
开发行股票并在北交所上市的辅导备案申请，公司开始进入辅导阶段，辅导备案
日期为 2025 年 12 月 30 日，辅导机构为西部证券。
二、
风险提示
公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审
核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风
公告编号：2025-05
采购公告
北京丰台
金岩高新
2025-12-30
[临时公告]中立格林:职工代表监事、董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告
股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 29 日审议并
公告编号：2025-038
通过：
选举张凯先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 12 月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00
采购公告
金岩高新
2025-12-30
[临时公告]中鼎恒业:第四届董事会第十一次会议决议公告
提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：
公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利
进行，提请股东会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌相关事宜。具体授权事项包括但不限于：
采购结果
广东中山
金岩高新
2025-12-30
[临时公告]诚佰股份:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
公司董事会秘书，任职期限三年，自
2025 年 12 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于
2025 年 12 月 27 日审议并
通过：
选举陈红专女士为公司监事会主席，任职期限三年，自
2025 年 12 月 27 日起生
采购公告
金岩高新
2025-12-30
[临时公告]美福润:变更2025年度会计师事务所公告
3 次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人刘会林先生，长期从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服
务工作，现为中国注册会计师执业会员。刘会林先生从事审计业务 20 余年，曾
签署或复核了多家上市公司及新三板挂牌公司审计报告，具备相应专业胜任能
力。
拟签字注册会计师丁诚诚先生，长期从事上市公司审计及与资本市场相关的
专业服务工作，现为中国注册会计师
采购公告
广西桂林
金岩高新
2025-12-30
[临时公告]新圆沉香:公司章程
会增补监事时，现任监事会、单独
或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名非由职工代
表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人；
（四） 股东提名的董事或者监事候选人，由现任董事会进行资格审查，
通过后提交股东会选举。
广东新圆沉香股份有限公司章程
股东会应对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应按提案
提出的时间顺
采购公告
云南大理
金岩高新
2025-12-30
[临时公告]铸金股份:关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的公告
资金置换自筹资金的投入；办理募集资金专项
存储账户设立事宜；签署募集资金投资项目运作过程中的重要合同等。
4、批准、制作、审阅、修订、签署及执行任何与本次发行上市相关的协议、
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公告编号：2025-059
合
采购公告
金岩高新
2025-12-29
[临时公告]博菱集团:拟变更经营范围及修订《公司章程》公告
四条 经依法登记，公司的经营范
围为：家用电器研发；家用电器制造；
家用电器销售；机械电气设备制造；
智能家庭消费设备制造；工业自动控
制系统装置制造；家用电器零配件销
售；家居用品制造；家居用品销售；
电力电子元器件制造；电子产品销售；
模具制造；模具销售；五金产品研发；
五金产品制造；五金产品批发；塑料
制品制造；塑料制品销售；工业设计
服务；技术服务、
采购公告
山东烟台
金岩高新
2025-12-29
[临时公告]昊翔股份:独立董事关于职工代表董事事宜的独立意见
翔智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，我们基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，
现就公司选举职工代表董事事项发表如下独立意见：
经审议，我们认为：本次职工代表大会选举熊伟先生为公司职工代表董事的
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，熊伟先生具备《中华人
民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌
预告
河北保定
金岩高新
2025-12-29
[临时公告]奥普生物:第三届监事会第三次会议决议公告
）会议出席情况
会议应出席监事
3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意杨晶辞去监事职务，改选阎荣婕为公司监事的议案》
1. 议案内容：
杨晶女士因个人原因辞去公司监事职务，改选阎荣婕女士为公司监事，任
期自股东会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。除上述变更
公告编号：2025-062
外，公司其他在任监
采购公告
江苏苏州
金岩高新
2025-12-29
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