公告编号：

2026-002

证券代码：872844 证券简称：金岩高新 主办券商：国元证券

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、

日常性关联交易预计情况

（一）

预计情况

单位：元

关联交易类

别

主要交易内容

预计 2026 年发

生金额

（2025）年与关联方实际发生金额（未经审计）

预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

购 买 原 材料、燃料和动力、接受劳务

向关联方采购煤炭、材料、服务

6,500,000.00

3,238,991.37 根 据 公 司 经 营 需 要 ，

2026 年公司预计向关联方采购商品、接受劳务金额增加。

销售产品、商品、提供劳务

向关联方销售产品

4,400,000.00

4,000,000.00

委托关联方销售产品、商品

委 托 关 联 方 销 售 产品、商品

0.00

0.00

接受关联方委托代为销售其产品、商品

接受关联方委托代为销售其产品、商品

0.00

0.00

其他

集团财务公司存贷款业务

1,000,000.00

754,544.33 2025 年未发生贷款业

务。

废旧物资处置

废旧物资处置

500,000.00

227,984.71

购买燃料

向华润燃气采购天然气（《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下的关联方关连人士）

30,460,000.00

17,989,557.11

合计

-

42,860,000.00

26,211,077.52

-

公告编号：

2026-002

（二）

基本情况

1、交易情况

根据公司的业务发展需要，对 2026 年度日常关联交易进行预测。公司在日常经营

性关联交易预计金额范围内，按照实际发生情况与关联方签订协议。届时签订的交易价

格将会参照市场方式确定，确保定价公允合理。

2、主要关联方基本情况

序号

关联方名称

公司类型

法定代

表人

注册资本（万

元）

住所

主营业务

与公司的关联关系

1

淮北矿业股

份有限公司

股份有限

公司(非上

市、国有控

股)

孙方

1000000

安徽省淮北市相

山区人民中路

276 号

煤炭及煤化工生

产、销售

控股股东的控股子公司

2

淮北矿业（集

团）工程建设

有限责任公

司

有限责任

公司（非自

然人投资

或控股的

法人独资）

徐军

70000.00

安徽省淮北市南

黎路 90 号

工程建设

控股股东的控股子公司

3

淮北矿业传

媒科技有限

公司

有限责任

公司（非自

然人投资

或控股的

法人独资）

束春鹏

300.00

淮北市人民中路

276 号

新闻传媒

控股股东的全资子公司

4

上海金意电

子商务有限

公司

其他有限

责任公司

张传辉

10000.00

上海市宝山区友

谊路 1518 弄 10

号 1 层 J-719 室

互联网和相关服务 控股股东控制的子公司

5

淮北工科检

测检验有限

公司

有限责任

公司（非自

然人投资

或控股的

法人独资）

孙辉煌

1500.00

安徽省淮北市相

山区西山路濉河

花园（北区）46

幢

检测检验业务

控股股东的控股子公司

6

淮北工业建

筑设计院有

限责任公司

有限责任

公司(国有

控股)

曹佩永

1345.1117

安徽省淮北市相

山区相山路 111

号

工程设计、招标咨

询

受控股股东重大影响

7

安徽紫朔环

境工程技术

有限公司

其他有限

责任公司

付军

10000.00

安徽省淮北市众

帮机电设备科技

企业创业服务有

限公司科创楼

216 室

环境污染治理、咨

询、服务

控股股东控制的子公司

8

淮北矿业（集

团）有限责任

公司

有限责任

公司(国有

独资)

方良才

478,401.384701

安徽省淮北市人

民中路 276 号

煤炭开采和洗选业 控股股东

9

淮北矿业集

团财务有限

公司

其他有限

责任公司

孙斌

163300.00

安徽省淮北市相

山区人民中路

276 号淮北矿业

办公中心东座

12 层

金融服务

控股股东的控股子公司

10

安徽相王医

疗健康股份

有限公司

股份有限

公司(非上

市、国有控

股)

刘文生

4909.9836

安徽省淮北市相

山区相山路北

B7-86-2#

医疗服务

控股股东的控股子公司

公告编号：

2026-002

11

淮北矿业集

团供应链科

技有限公司

有限责任

公司（非自

然人投资

或控股的

法人独资）

张传辉

5000.00

安徽省淮北市烈

山区青龙山产业

园陶博路 3 号双

创中心二楼 202

其他科技推广服务

业

控股股东的控股子公司

12

淮北矿业煤

联工贸有限

公司

有限责任

公司（国有

控股）

王生强

2520.00

安徽省淮北市相

山区南黎路 90

号工程大厦

非金属矿及制品批

发

控股股东的控股子公司

13

淮北华润燃

气有限公司

有限责任

公司（港澳

台投资、非

独资）

房江

1100 万美元

安徽省淮北市洪

山南路 135 号

燃气经营

控股股东的控股公司

二、

审议情况

（一）

表决和审议情况

公司于 2026 年 1 月 16 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于 2026 年

度日常关联交易预计的议案》

，关联董事焦道杰、杨冲、李壮志回避表决，参加表决的

董事共 7 名，表决结果:赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案已提交 2026

年第一次临时股东会审议，经股东会审议通过后生效。

（二）

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、

定价依据及公允性

（一）

定价依据

上述关联交易为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间日常的合法经济

行为，遵循客观公允、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易定价方法主要参考行业惯

例、市价，依据《关联交易管理制度》确定公允的交易价格。

（二）

交易定价的公允性

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在

损害公司及其他股东利益的情况。

四、

交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展

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2026-002

战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、

关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务发展所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形，

不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

六、

备查文件

《安徽金岩高岭土新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日