公告编号：2026-004

证券代码：837393 证券简称：诺和股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江诺和机电股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：浙江省金华市仙源路 1689 号公司二楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决方式不存在需要说明的其他事项。

公告编号：2026-004

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 27 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

837393

诺和股份

2026 年 2 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

累积投票议案：选举董事

1

非独立董事选举

应选人数 5 人

1.1

非独立董事陈雪明

√

1.2

非独立董事涂刚

√

1.3

非独立董事张理天

√

1.4

非独立董事杨琪宏

√

公告编号：2026-004

1.5

非独立董事赵建德

√

2

独立董事选举

应选人数 2 人

2.1

独立董事何一鸣

√

2.2

独立董事陈希琴

√

《关于公司董事会换届选举的议案》详见《董事换届公告》

。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）

、

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法

人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法

人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户

卡。

（二）登记时间：2026 年 2 月 27 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

公告编号：2026-004

（一）会议联系方式：联系人：潘美春；联系地址：浙江省金华市仙源路 1689

号；联系电话：*开通会员可解锁*；传真：*开通会员可解锁*；邮政编码：321017

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）浙江诺和机电股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

浙江诺和机电股份有限公司董事会

2026 年 2 月 24 日