公告编号：2026-004

证券代码：870496 证券简称：港峰股份 主办券商：粤开证券

天津港峰门窗制品股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及

《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议

□电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票

□电子通讯投票

□网络投票

□其他方式投票

本次会议采用现场会议投票方式。

公告编号：2026-004

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 4 日 10:00-11:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

870496

港峰股份

2026 年 2 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1

《关于修订

<公司章程>的议案》

√

2

《关于续聘容诚会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司

2025 年度财

务报告审计机构的议案》

√

议案一：

《关于修订

<公司章程>的议案》

公告编号：2026-004

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关文件的要求，并结合

公司实际情况，公司拟修订《公司章程》

。

议案二：

《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025 年度财

务报告审计机构的议案》

议案内容：鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能

够遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续

性，同时基于

双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2025 年度财务报告审计

机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（

1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登

记；

2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印

件）

、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；

3.由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）

，委

托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登

记；

4、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）

，委

托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登

记；

5、办理登记手续，可用信函、传真（发送后应来电确认收悉）或上门登记

方式进行登记，但不受理电话登记。

公告编号：2026-004

（二）登记时间：2026 年 3 月 4 日 9:30-10:00

（三）登记地点：天津港峰门窗制品股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁静茹 电话 ： *开通会员可解锁*

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《天津港峰门窗制品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

；

《天津港峰门窗制品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

。

天津港峰门窗制品股份有限公司董事会

2026 年 3 月 3 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股

东单位名称）

、身份证号码（或法人股东营业执照号码）

、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

代表人签字）

。