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的相关信息
[临时公告]德耐尔:独立董事关于公司第四届董事会第二次会议有关事项的独立意见
公司治理指引第
2 号——独立董事》、公司《独立董事工作制
度》和《公司章程》的有关规定，我们作为德耐尔节能科技（上海）股份有限
公司独立董事，对公司第四届董事会第二次的相关事项发表如下意见：
一、
《关于调整董事会成员的议案》的独立意见
经审阅董事会上述议案，我们认为：公司新任董事候选人刘利波女士、独
立董事候选人王玉龙先生的提名、审议和表决程序规范，符合
预告
陕西
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2025-11-19
[临时公告]国贵科技:拟修订《公司章程》公告
完全采纳的，应当在董事会决议中
./tmp/ca1d7003-52eb-46f8-a674-ca9041746855-html.html
公告编号：2025-111
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第一百四十二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标
准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支
采购公告
衡美健康
2025-11-17
[临时公告]美德乐:关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告
ww.bse.cn/disclosure/2025/2025-09-30/1759231333_147625.pdf。
2025 年 11 月 17 日，公司与保荐机构提交的《关于大连美德乐工业自动化股份有
限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件第二轮审
核问询函的回复》已在北交所官网披露，具体内容详见：
https：//www.
采购公告
北京丰台
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2025-11-17
[临时公告]爱得科技:独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《苏州爱得科技发展股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为苏州爱得科技发展
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基
于独立判断的立场，我们认真审阅了公司第四届董事会第十二次会议审议的相
关议案，现发表独立意见如下：
一、 《关于公司
2025 年第三季度审阅报告的议案
预告
陕西
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2025-11-12
[临时公告]振华海科:独立董事提名人声明（谈明高）[2025-096]
（直系亲属是指配偶、父母、子女；主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、
子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹）
；
（二）直接或间接持有挂牌公司
1%以上股份或者是挂牌公司前十名股东中
的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有挂牌公司
5%以上股份的股东单位或者在挂牌公司
前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在挂牌公司控股股东、实际
采购结果
江苏苏州
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2025-11-11
[临时公告]定西高强:关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展公告
0 月 20 日，公司招股说明书等文件已在北交所官方网站披露，具体详见：
https：//www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=714。
公司股票已于
2025 年 10 月 13 日停牌。
（二）收到反馈意见或审核问询及回复
2025 年 11 月 7 日，公司收到北交所出具的《关于定西高强度紧固件股份有
采购公告
北京丰台
衡美健康
2025-11-10
[临时公告]鸿翔环境:股东会延期公告
三、
延期后股东会会议基本情况
1.延期后股东会会议股权登记日：2025 年 11 月 5 日
2.延期后股东会会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 9：00。
3.延期后股东会会议网络投票起止时间：2025 年 11 月 13 日 15：00—2025 年 11 月
14 日 15：00。
./tmp/51bd3089-45fc-42fa-a0
采购公告
衡美健康
2025-11-05
[临时公告]彩客科技:董事会议事规则（北交所上市后适用）
董事代为出席，非独立董事也不得接受独
立董事的委托。
第十四条
会议召开方式
董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提
下，经召集人（主持人）
、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子
邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式
召开。
第十五条
会议审议程序
会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对
采购公告
北京丰台
衡美健康
2025-11-05
[临时公告]谷实生物:关于全体股东同意提前召开2025年第七次临时股东会并同意豁免关于召开股东会期限规定的声明公告
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
根据谷实生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东于 2025
年 11 月 3 日出具的《关于同意提前召开 2025 年第七次临时股东会并同意豁
免关于召开股东会期限规定的声明函》
，公司共 14 名股东，合计持股 100%，
确认已充分理解公司 2025 年第七次临时股东会拟审议的议案内容，同
采购公告
陕西
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2025-11-04
[临时公告]中水三立:重大信息内部报告制度(北交所上市后适用）
通知董事会秘书。
第九条
报告人对所提供信息的真实性、准确性和完整性进行审查并签署意
见。
董事会秘书、董事会办公室要求补充资料的，报告人应当积极配合。
第十条
报送重大事件的相关材料，包括但不限于：
（一）发生重要事项的原因、重要事项内容、相关方的基本情况；
（二）所涉交易标的的基本情况、所涉资产的基本情况等；
（三）所涉及的意向书、协议等；
（四）所涉及
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北京丰台
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2025-11-03
[临时公告]赞同科技:独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
政处罚、监管措施的情形，
未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失
信被执行人，符合《公司法》
、全国股转公司业务规则等相关法律、法规、规范
性文件要求的董事任职资格。本次进行换届选举符合相关法律、法规、其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次选举公司第四届董事会董事长、副董事
长选举提名程序和表决程序合法合规，不存在损害
预告
陕西
衡美健康
2025-11-03
[临时公告]邦泽创科:关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告
8 月 7 日向北京证券交易所提出延期回复的申请，将问询函回复时间延后
不超过
20 个工作日。
2025 年 9 月 10 日，公司与中介机构向北京证券交易所提交了《关于广东邦泽创
科电器股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函的回复》等
文 件 已 在 北 交 所 官 网 披 露 ， 具 体 详 见 网 址 ：
https：//www
采购公告
北京丰台
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2025-10-31
[临时公告]蓝耘科技:董事会议事规则[2025-096]
范围（包括授权）
内行使权力时，遇到对公司经营可能产生重大影响的事项时，应当审慎决策，必
要时应当提交董事会集体决策。对于授权事项的执行情况，董事长应当及时告知
全体董事。
董事长应当保证信息披露事务负责人的知情权，不得以任何形式阻挠其依法
行使职权。董事长在接到可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资
决策产生较大影响的重大事件报告后，应当立即敦促
采购公告
江苏苏州
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2025-10-30
[临时公告]华晟智能:关于召开2025年第六次临时股东会会议通知公告（更正后）（更正公告）
票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1.00
《关于调整募集资金金额的
./tmp/0871a6aa-1c5d-47f0-9827-2f40f364fd3f-html.html
公告编号：
2025-134
议案》
2.00
《关于修订公司现行
<章程>
的议案》
3.00
《关于制定公司在北京证券
交易所上市后适用的
<公司章程
（草
采购公告
陕西
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2025-10-29
[临时公告]贵鑫环保:关于召开2025年第六次临时股东会通知公告（更正公告）
（公告编号：2025-098）。由于公告存在误写，公司现予以更正。
一、
更正的具体内容
更正前：“一、会议召开基本情况（六）会议召开日期和时间：会议召开时
间：2025 年 10 月 11 日上午 9：00”、“三、会议登记方法（二）登记时间：2025
年 10 月 11 日 9：00”。
更正后：“一、会议召开基本情况（六）会议召开日期和时间：会议召开
采购公告
衡美健康
2025-10-28
[临时公告]凯得智能:召开2025年第二次临时股东会会议通知公告（更正后）（更正后）（更正公告）
会议通知公告（更正公告）》（公告编号：
2025-094）
、
《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》
（公告编号：2025-093）
。
经事后审查发现，2025 年 10 月 23 日刊登的《关于召开 2025 年第二次临时
股东会会议通知公告（提供网络投票）
》
（公告编号：2025-093）版本有误，本公
司现予以更正
采购公告
江苏苏州
衡美健康
2025-10-27
[临时公告]新天力:独立董事关于第二届董事会第五次会议的独立意见
场，发表独立意见如下：
一、《关于拟认定公司核心员工的议案》
公司董事会经审慎研究，拟认定王卫兵先生、戴震宇先生、凌建先生、刘
凤林先生、孟庆杨先生、吴斌先生、徐刚先生、陈永正先生共
8 名员工为公司核
心员工。经审阅议案内容和员工资料，我们认为：本次拟认定上述
8 名员工为公
司核心员工符合公司章程及相关法律法规的规定，本议案不存在损害公司及全体
股东利益
预告
陕西
衡美健康
2025-10-27
[临时公告]国亮新材:独立董事关于第二届董事会第十次会议审议事项的独立意见
文件和监管机构的相关要求，本议案审议和表决程序符合有关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于维护投资者权益，
不存在损害中小股东利益的情形。
我们一致同意该议案。
二、
《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行
性方案的议案》的独立意见
经对议案内容进行认真审阅，基于判断，我们认为：
本次调整公司申请向不特定合格投
预告
衡美健康
2025-10-27
[临时公告]鸿翔环境:独立董事关于对第一届董事会第十八次会议相关审议事前认可意见
见
在对各中介机构的执业资格、专业胜任能力、独立性和诚信状况进行审查后
，我们认为：公司拟聘请的相关中介机构具备相关从业资格，并具有丰富的经验
和职业素养，聘请公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市相关中介机构符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，尤其
是中小股东利益的情形。
我们一致同意将《关于聘请公司向不特定合格投资者公
预告
衡美健康
2025-10-24
[临时公告]弥富科技:董事会议事规则（2025年10月修订）
。
第二十一条
会议的出列席
董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席
会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向
监管部门报告。
总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必
要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。
第二十二条
亲自出席和委托出席
董事会会议，应当由董事
采购公告
江苏苏州
衡美健康
2025-10-24
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