公告编号：2026-002

证券代码：834375 证券简称：富友昌 主办券商：国融证券

深圳市富友昌科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及

《公司章程》中关于召开股东会的相关规定,表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

16,352,521 股，占公司有表决权股份总数的 81.76%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事沈思伟、许志刚因工作原因缺席；

公告编号：2026-002

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司 2 名高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》

、现行的《公司章程》以及公司内部制度结

合全国股转公司的法律规则对本制度进行完善和修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,352,521 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》

、现行的《公司章程》以及公司内部制度结

合全国股转公司的法律规则对本制度进行完善和修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,352,521 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2026-002

（三）审议通过《关于公司〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》

、现行的《公司章程》以及公司内部制度结

合全国股转公司的法律规则对本制度进行完善和修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,352,521 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》

、现行的《公司章程》以及公司内部制度结

合全国股转公司的法律规则对本制度进行完善和修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,352,521 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》

、现行的《公司章程》以及公司内部制度结

合全国股转公司的法律规则对本制度进行完善和修订。

2.议案表决结果：

公告编号：2026-002

普通股同意股数 16,352,521 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

深圳市富友昌科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议

深圳市富友昌科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日