公告编号：2026-002

证券代码：831348 证券简称：碧松照明 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏碧松照明股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江苏省启东市人民西路 2077 号

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王碧松

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公

司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

19,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-002

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司财务总监翟玲峰列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 06 月 30 日，江苏碧松照明股份有限公司财务报表未分配利

润-19,688,803.79 元，公司股本为 20,000,000 元，未弥补亏损已超过股本总

额三分之一。依据《公司法》

、

《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损实收

股本总额的三分之一，应召开股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,800 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件

江苏碧松照明股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；

江苏碧松照明股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日