公告编号：2026-002

证券代码：832209 证券简称：新比克斯 主办券商：东莞证券

广东新比克斯实业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广东新比克斯实业股份有限公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曾亦华先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和

国公司法》

、

《广东新比克斯实业股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有

关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数

28,464,270 股，占公司有表决权股份总数的 81.8330%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-002

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，对公司 2026 年度日常性关联交易作如下预计：

序号

关联交易方

关联交易类型 预计交易金额（元）

1

东莞市霹雳马机械制造有限

公司

公司向关联方

采购产品

1,000,000

2

东莞市烨龙五金机械有限公

司

公司向关联方

采购产品

100,000

3

东莞市霹雳马机械制造有限

公司

公司向关联方

出售产品

1,000,000

4

东莞市烨龙五金机械有限公

司

公司向关联方

出售产品

100,000

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

涉及关联交易事项，关联股东曾亦华、曾慧梅需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年

度审计机构的议案》

1.议案内容：

公告编号：2026-002

根据公司经营发展需要，为更好的推进公司审计工作的进行，公司拟续聘广

东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,464,270 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广东新比克斯实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

。

广东新比克斯实业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日