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的相关信息
[临时公告]上海底特:独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
任公司董事的情形。
因此，我们一致同意该议案，并将该议案提交股东会审议。
./tmp/1cd6ee8e-29b8-449d-abc7-5df8086f56a7-html.html
公告编号：2025-087
（三）《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》的独立意见
经审议，我们认为：据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《关于新
<
预告
上海
新纳科技
2025-11-21
[临时公告]旭辉电气:股票交易异常波动公告
2025 年 11 月 19 日收盘在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的
持股 5%以上股东、公司控股股东、实际控制人，公司在任董事、高级管理人员。
3.核实方式：
电话、口头问询等方式。
公告编号：2025-111
2
4.核实结论：
前期公告的事项不存在需要更正、补充之处，或取得重大进展或变化；未发
现可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体
采购结果
北京
新纳科技
2025-11-19
[临时公告]华晟智能:第一届监事会第九次会议决议公告
案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于更正公司定期报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：
根据《企业会计准则第
28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
./tmp/b8d604bb-14ae-4263-908d-1d203e32ca4e-html.html
采购公告
新纳科技
2025-11-19
[临时公告]华晟智能:独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见
份转让系统挂牌公司
信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——
财务信息更正》等相关规定，公司对前期会计差错事项进行更正符合公司实际情
况，内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、
公司股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意将本议案递交董事会审议。
公告编号：
2025-140
三、《关于更正公司定
采购公告
新纳科技
2025-11-19
[临时公告]映日科技:关于2025年第三次临时股东会会议延期公告
投票系统对有关议案进行投票表决。公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
二、
延期召开股东会会议原因
因中国证券登记结算有限责任公司 2025 年 11 月 29 号（非交易日）网络投票系统
维护，届时无法向投资者提供网络通过，公司对 2025 年第三次临时股东会召开时间进
行调整，将原
采购公告
黑龙江绥化
新纳科技
2025-11-19
[临时公告]唯实重工:独立董事关于职工代表董事事项的独立意见
等规章制度的要求，本着对公司及全体股东负责的态度和独立、
客观、公正的原则，现就公司选举职工代表董事事项发表独立意见如下：
经审查，我们认为：本次职工代表大会选举薛军先生为公司职工代表董事的
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，薛军先生具备《中华
人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公
司章程》规定的担任公司董事的
预告
陕西
新纳科技
2025-11-14
[临时公告]斯瑞达:第三届董事会第九次会议决议公告（更正公告）
号：
2025-102）。由于该公告内容有
误，现予以更正。
一、更正事项的具体内容
更正前：
（一）审议通过《关于批准报出公司
2025 年 1-9 月财务报告及审阅报告的
议案》
3.议案表决结果：同意 9 票；反对 9 票；弃权 0 票。
更正后：
（一）审议通过《关于批准报出公司
2025 年 1-9 月财务报告及审阅报告的
议案》
3.议案表决结果
采购公告
陕西
新纳科技
2025-11-13
[临时公告]谷实生物:对外投资管理制度
资预算方案必须经有权机构批准。
第二十四条 长期投资项目应与被投资方签订投资合同或协议，长期投资合
同或协议必须经公司法律顾问进行审核，并经授权的决策机构批准后方可对外正
公告编号：2025-119
式签署。
第二十五条 公司应授权具体部门和人员，按长期投资合同或协议规定投入
现金、实物或无形资产，投入实物必须办理实物交接手续，并经实物使用和管理
部门同意。
采购公告
新纳科技
2025-11-13
[临时公告]新纳科技:独立董事候选人声明（翟继卫）
公告编号：
2025-149
1
证券代码：
874343 证券简称：新纳科技 主办券商：中信证券
浙江新纳材料科技股份有限公司
独立董事候选人声明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
本人翟继卫，已充分了解并同意由提名人浙江新纳材料科技股
采购结果
新纳科技
2025-11-11
[临时公告]新纳科技:独立董事辞任公告
公告编号：
2025-147
证券代码：
874343 证券简称：新纳科技 主办券商：中信证券
浙江新纳材料科技股份有限公司独立董事辞任公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况
本公司董事会于
202
采购结果
新纳科技
2025-11-11
[临时公告]德硕科技:独立董事专门会议制度
全体独立董事过
半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第九条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议，
并经全体独立董事过半数同意：
（一）独立聘请中介
采购公告
新纳科技
2025-11-11
[临时公告]新纳科技:独立董事提名人声明（翟继卫）
公告编号：
2025-150
1
证券代码：
874343 证券简称：新纳科技 主办券商：中信证券
浙江新纳材料科技股份有限公司
独立董事提名人声明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
提名人浙江新纳材料科技股份有限公司董事会，现提名翟继卫
采购结果
新纳科技
2025-11-11
[临时公告]德硕科技:利润分配管理制度
现金流状况、资金需求状况允许的情况下，可以进行中期分红。
（三）现金分配的具体条件和比例
公司进行现金分红应同时具备的条件有：1、公司在弥补亏损（如有）、提取
法定公积金、提取任意公积金（如需）后，当年盈利且累计未分配利润为正；2、
未出现公司股东会审议通过确认的不适宜分配利润的其他特殊情况。
公司是否进行现金方式分配利润以及每次以现金方式分配的利润占母公司
采购公告
新纳科技
2025-11-11
[临时公告]振华海科:独立董事提名人声明（李颐平）[2025-095]
（直系亲属是指配偶、父母、子女；主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、
子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹）
；
（二）直接或间接持有挂牌公司
1%以上股份或者是挂牌公司前十名股东中
的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有挂牌公司
5%以上股份的股东单位或者在挂牌公司
前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在挂牌公司控股股东、实际
采购结果
黑龙江绥化
新纳科技
2025-11-11
[临时公告]鸿翔环境:股东会延期公告
三、
延期后股东会会议基本情况
1.延期后股东会会议股权登记日：2025 年 11 月 5 日
2.延期后股东会会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 9：00。
3.延期后股东会会议网络投票起止时间：2025 年 11 月 13 日 15：00—2025 年 11 月
14 日 15：00。
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采购公告
新纳科技
2025-11-05
[临时公告]蘅东光:独立董事候选人声明（段礼乐）
东、实际控制人及其控制的企业任职的人员；
（五）为挂牌公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业提供财
务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体
./tmp/e1245d98-dac5-4e4a-a955-89d14d7269f9-html.html
公告编号：
2025-125
人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合
采购结果
新纳科技
2025-11-05
[临时公告]永大股份:公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
文件的相关要求，符合公司
及全体股东的利益。
公告编号：2025-145
2
因此，我们一致同意本议案。
三、
《关于公司
2025 年半年度非经常性损益鉴证报告的议案》
经审阅董事会上述议案，我们认为：公司编制的《江苏永大化工机械股份有
限公司
2025 年半年度期间非经常性损益明细表》真实、准确、完整地反映了公
司
2025 年上半年度的非经常性损益情况
预告
新纳科技
2025-11-05
[临时公告]苏讯新材:关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告
犯罪被剥夺政治权
利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，
自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董
事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业
破产清算完结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责
令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊
销营业执照、责
采购公告
陕西
新纳科技
2025-10-31
[临时公告]苏讯新材:董事会制度
项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认
可并做好相应记录。
第二十条
董事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
董事如已出席会议，并且未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议，
应视作已向其发出会议通知。
第二十一条
董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联
采购公告
新纳科技
2025-10-31
[临时公告]中达新材:关于公司拟签署重大合同的公告
备租赁服务
（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动
）。
（
2）合同相对方：中能建华东润业工程建设有限公司
统一社会信用代码：
91330225793039932Y
地址：浙江省象山县丹东街道丹阳路
558号财富中心2号1702室
经营范围：一般项目：工程管理服务；对外承包工程；园林绿化工程施工；金
属结构制造；建筑工程机械与设备租赁；
采购结果
新纳科技
2025-10-31
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