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76个
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的相关信息
[临时公告]艾科维:独立董事提名人声明（王其锦）
三）在直接或间接持有挂牌公司
5%以上股份的股东单位或者在挂牌公司
前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业任职的人员；
（五）为挂牌公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业提供财
务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体
./tmp/7b6bb0f5-97b0-4f4a
采购结果
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2025-11-19
[临时公告]艾科维:独立董事提名人声明（商志才）
配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹）
；
（二）直接或间接持有挂牌公司
1%以上股份或者是挂牌公司前十名股东中
的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有挂牌公司
5%以上股份的股东单位或者在挂牌公司
前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业任职的人员；
（五）为挂牌公司及其控股股东、实际控制人或者
采购结果
陕西西安
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2025-11-19
[临时公告]艾科维:独立董事候选人声明（朱红英）
及其直系亲属；
（四）在挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业任职的人员；
（五）为挂牌公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业提供财
务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体
人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与挂牌公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业有重
公告编号：
采购结果
陕西西安
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2025-11-19
[临时公告]钰烯股份:股东会议事规则
章、规范性文件、全
国股转系统业务规则及本章程的相关规定行使表决权。
第二十六条
个人股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会
采购公告
河南洛阳
海昌智能
2025-11-19
2025年第三次临时股东会决议公告.pdf
5,473 股，占公
司有效表决权股份总数的
12.1574%。
8、董事、高级管理人员的列席情况：
（
1）公司在任董事 11 人，列席 8 人。其中，陈炎顺先生、冯强先生、
王锡平先生、叶枫先生、唐守廉先生、张新民先生、王茤祥先生、李洋先
生列席了本次股东会；
（
2）公司董事会秘书列席了本次股东会；
（
3）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东
采购公告
江苏苏州
海昌智能
2025-11-18
[临时公告]中水三立:关于拟修订《公司章程》公告
购目
的、收购价格、资金来源、后续发展计
划等内容，并聘请具有相应资质的中介
机构出具专业意见。
（二） 董事会应在收到要约收购书后
十个工作日内召开董事会会议，就本次
要约收购是否符合公司和全体股东利
益发表意见。
（三）收购人应将要约收购的相关文件
报送公司存档，并在公司网站及依法指
定媒体发布公告。
（四）除非经公司股东会特别决议同
意，收购人应当以相
采购公告
海昌智能
2025-11-14
[临时公告]中水三立:独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见的公告
立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工
作制度》等相关规定，公司独立董事在认真审阅第四届董事会第六次会议相关会
议资料后，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会
第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于修订公司章程及配套规则的议案》的独立意见
经审阅，我们认为：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》
预告
江苏苏州
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2025-11-14
[临时公告]开元环保:股东会议事规则
交易日公告并说明原因。
第四章 股东会的召开
第十八条 公司应当在公司住所地召开股东会。
股东会应当设置会场，以现场会议方式召开，公司还将提供安全、经济、便
捷的网络或其他方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会
的，视为出席。
按照法律、法规规定应当提供网络投票方式的，应当提供网络投票方式。召
开年度股东会以及股东会提供网络投票方式的，应当
采购公告
河南洛阳
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2025-11-11
[临时公告]德硕科技:外投资管理制度
可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计
最高金额为成交金额。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
（三）除上述规定需要经董事会和股东会审议通过的投资事项（提供担保、
关联交易除外）外，其他投资事项由董事长审批。
第七条 公司在 12 个月内连续对同一或相关资产分次购买、出售、置换的，
以其累计数计算购买、出售、置换的数
采购公告
海昌智能
2025-11-11
[临时公告]凯龙洁能:独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
的相关要求，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。
我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
十、《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
的独立意见
经审阅议案内容，我们认为：公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方
监管协议的事项，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，有利
预告
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2025-11-11
[临时公告]深深爱:关于废止监事会议事规则的公告
配套业务规则》及相关法律法规、规范性文件关于“当前监事会
与审计委员会并存的挂牌公司，择一保留监事会或者审计委员会”的要求，公司
取消监事会，由董事会审计委员会履行新《公司法》规定的监事会职责。
二、关于废止制度情况
鉴于公司取消监事会，监事会的职责由董事会审计委员会行使，结合公司实
际情况及需求，公司拟废止《深圳深爱半导体股份有限公司监事会议事规则》。
根
采购结果
河南洛阳
海昌智能
2025-11-10
[临时公告]邦正精机:董事会议事规则
产绝对值的
10%，或在 10%以上但未超过 300 万元；
公告编号：2025-048
（三）公司与关联自然人发生交易金额低于
50 万元人民币；
（四）公司与关联法人发生的交易金额低于人民币
300 万元，或交易金额在
人民币
300 万元以上，但低于公司最近一期经审计总资产的 0.5%。
公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）超过上述董事会授权董
采购公告
河南洛阳
海昌智能
2025-11-05
[临时公告]爱舍伦:独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
相关
议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
1.《关于提名并拟认定核心员工的议案》的独立意见
经审核议案内容，我们认为：公司本次提名并拟认定核心员工有利于增强
员工归属感，提高员工的工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营目标达成。
本议案内容和审议程序符合法律法规、规范性文件以及监管机构的相关要求，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们
预告
海昌智能
2025-11-05
[临时公告]彩客科技:拟取消监事会并修订《公司章程》公告
董事任期届满，
可连选连任。董事在任期届满以前，
股东大会不能无故解除其职务。
第九十九条
董事由股东会选举或更换，
任期三年。董事任期届满，可连选连任。
董事在任期届满以前，股东会不能无故解
除其职务。
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公告编号：
2025-096
董事任期从就任之日
采购公告
广东阳江
海昌智能
2025-11-05
[临时公告]鑫辉科技:停牌公告
（二）停牌事项情况及规则依据
公司于 2025 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关
于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的的议案》，上述议案
尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，本次股东会拟于 2025 年 11 月 7 日召
公告编号：2025-092
开，股权登记日为 2025 年 11 月 3 日
采购结果
海昌智能
2025-11-04
[临时公告]佳宏新材:独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
专业
知识和相关工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定禁
止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情
形。公司本次董事会关于选举董事长的程序合法有效，符合《中华人民共和国公
司法》
《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。
综上，我们同意《关于选举徐楚楠为公司第四届
预告
海昌智能
2025-10-31
[临时公告]苏讯新材:关于补选公司董事会审计委员会委员的公告
会决定调整董事会审计
委员会成员，董事会审计委员会成员孙瑜先生将不再担任审计委员会委员，由独
立董事戴智勇先生担任审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起
至第二届董事会任期届满之日止。公司董事会审计委员会其他委员保持不变。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本事项属于董事会审批权限范
围，无需提交公司股东会进行审议。
二、本次调整前后公司董
采购结果
江苏苏州
海昌智能
2025-10-31
[临时公告]中健康桥:关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立董事意见公告
事会席位并修订<公司章程>的议案》的独
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公告编号：2025-118
立意见
我们审阅了《关于取消监事会、增加董事会席位并修订<公司章程>的议
案》，认为根据《公司法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，结合公
司实际情况，公司不
预告
海昌智能
2025-10-28
[临时公告]石羊农科:独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市股东
会决议有效期的议案》的独立意见
经审阅《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上
市股东会决议有效期的议案》
，我们认为：本次延长发行上市股东会决议有效期
符合法律法规、规范性文件以及监管机构的相关要求，不存在损害中小股东利益
的情形。
我们一致同意《关于延长公司申请向不
预告
广东阳江
海昌智能
2025-10-28
[临时公告]弥富科技:独立董事关于第三届董事会第八次会议决议相关事项的独立意见
东利益的情形。
综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
四、
《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市股东会决议有效期及董事会授权有效期的议案》的独立意见
经审阅，我们认为延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市股东会决议有效期及董事会授权有效期符合法律法规、规范性文
件以及监管机
预告
海昌智能
2025-10-24
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