公告编号：2026-012

证券代码：832418 证券简称：天物股份 主办券商：华龙证券

天物科技无锡股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开，会议地点为公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：罗怀英

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数

3,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 70%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-012

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经公司综合考虑，并与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下简

称“中兴财光华会计师事务所”友好协商，公司拟不再聘任中兴财光华会计师事

务所担任公司的财务报告审计机构，中兴财光华会计师事务所对本次变更事项无

异议根据。

公司发展需要求，并经公司审慎研究，拟改聘北京中名国成会计师事务所（特

殊普通合伙）

（以下简称“北京中名国成会计师事务所”

）为公司 2025 年度财务

报告审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,500,000 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《天物科技无锡股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

天物科技无锡股份有限公司

公告编号：2026-012

董事会

2026 年 3 月 12 日