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明泰股份
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采购概览
招标项目
48个
招标项目金额
2.58亿
已合作供应商
2个
项目联系人
0个
明泰股份
的相关信息
[临时公告]港渊科技:股东会议事规则
理人出席。股东委托他
人出席股东会的应签署授权委托书。授权委托书应当载明下列内容：
（一）
代理人的姓名；
（二）
是否具有表决权；
（三）
分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的示；
（四）
对可能纳入股东会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应
行使何种表决权的具体指示；
（五）
委托书签发日期和有效期限；
（六）
委托人签名（或盖
采购公告
四川成都
明泰股份
2025-11-21
[临时公告]德能电机:监事会议事规则
议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四） 明确和具体的提案；
（五） 提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会应当发出召开监事会临
时会议的通知。
第十二条 监事会定期会议的决议与临时会议的决议具有同等效力。
第二节 会议提案的提出与征集
第十三条 任何监事均可在任何时候向监事会主席提出属于监事会职权范
围内的议案。
采购公告
四川成都
明泰股份
2025-11-21
[临时公告]宏霸机电:拟修订《公司章程》公告
关联方提供担保的，控股股
东、实际控制人及其关联方应当提供反
担保。
公司为全资子公司提供担保，或者为控
股子公司提供担保且控股子公司其他
股东按所享有的权益提供同等比例担
保，不损害公司利益的，豁免适用本条
第一款第（一）项至第（三）项的规定。
第三十九条 公司对外提供财务资助事
项属于下列情形之一的，经董事会审议
第三十九条 公司对外提供财务资助事
项属
采购公告
海南海口
明泰股份
2025-11-21
[临时公告]荣骏检测:董事、监事换届公告
,700 股，占公司股本的 0.7773%，不是失信联合惩戒对象。
提名李华伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈婵玥女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东
采购公告
吉林辽源
明泰股份
2025-11-21
[临时公告]绿能农科:董事会决议公告（补发）
况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会制度公告》
（公告编号：
2025-019）
。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
采购公告
海南东方
明泰股份
2025-11-21
[临时公告]宏霸机电:股东会议事规则
；
（四）《公司章程》的修改；
（五）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经
公告编号：2025-041
审计总资产30%的；
（六）股份回购；
（七）股权激励计划；
（八）股票公开发行上市；
（九）表决权差异安排的变更；
（十）法律、行政法规、规章或公司章程规定的，以及股东会以普通决议通
过认为会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通
采购公告
广东东莞
明泰股份
2025-11-21
[临时公告]德能电机:对外担保管理制度
发生的时点进行判断；在公司审议通过预计担保议案后，担保事项实际发生时，
担保对象不再是公司控股子公司的，对于该担保事项，公司应当按照本制度和《公
司章程》的规定重新履行审议程序；对于在公司审议通过未明确具体担保对象的
./tmp/1e17fb12-ca68-4653-a63f-1b69d778aa55-html.html
公告编号：2025-029
预计担保
采购公告
广东珠海
明泰股份
2025-11-21
[临时公告]鹏威股份:拟修订《公司章程》公告
股 子
公 司 与 关 联 人 之 间 发 生 的 转 移 资 源 或 义
务 的 事 项。包括但不限于下列事项：
（一 ）购 买 或 出 售 资 产 ；
第六十八条 股东会审议有关关联交易事项
时，关联股东可以参加涉及自己关 联交易
的股东会，并可就该关联交易是否公平、
合法以及产生的原因向股东会作出解释和
说明，但该股东不应当就该事项参与投票
表决，其所
采购公告
江苏苏州
明泰股份
2025-11-21
[临时公告]雷石集团:对外担保管理制度
70%的担保对象提供的担保；
（三）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
10%的担保；
（四）按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审
计总资产
30%的担保；
（五）对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（六）连续十二个月内担保金额，超过公司最近一期经审计净资产的
50%
且绝对金额超过
5000 万元人民币；
（七）法律、
采购公告
福建厦门
明泰股份
2025-11-21
[临时公告]麦广互娱:关于修订公司部分内部治理制度的公告
号
1
《股东会议事规则》
修订
是
2025-029
2
《董事会议事规则》
修订
是
2025-030
3
《对外担保管理制度》
修订
是
2025-031
4
《对外投资管理制度》
修订
是
2025-032
5
《关联交易管理制度》
修订
是
2025-033
6
《投资者关系管理制度》
修订
是
2025-034
7
《承诺管理制度》
修订
是
2
采购公告
江苏苏州
明泰股份
2025-11-21
[临时公告]雷石集团:拟修订《公司章程》公告
，否则，有关变更应当
被视为一个新的提案，不能在本次股
东会上进行表决。股东会审议提案时，
不得对股东会通知中未列明或者不符
合法律法规和公司章程规定的提案进
行表决并作出决议。
第一百〇四条 公司董事为自然人，有
下列情形之一的，不能担任公司的董
事：
第一百〇四条 公司董事为自然人，有
下列情形之一的，不能担任公司的董
事：
./tmp/fa0f34f6
采购公告
海南海口
明泰股份
2025-11-21
[临时公告]达诺尔:投资者关系管理制度
东参加股东会创造条件,充分考虑召开的时
间和地点以便于股东参加。根据法律法规及公司章程规定，股东会应当提供网络投
票方式的，公司应按监管要求提供。
第十六条 公司可在定期报告结束后，举行业绩说明会，公司董事长（或总
经理）
、财务负责人、独立董事（如有，至少一名）
、董事会秘书应当出席说明会，或在认
为必要时与投资者、基金经理、分析师就公司的发展前景、存在的
采购公告
广东
明泰股份
2025-11-21
[临时公告]恒达股份:拟修订《公司章程》公告
后，不得修改股东会通知
中已列明的提案或增加新的提案。
股东会通知中未列明或不符合本
章程第五十一条规定的提案，股东会不
得进行表决并作出决议。
第五十九条 出席会议人员的会议
登记册由公司负责制作。会议登记册载
明参加会议人员姓名（或单位名称）、身
份证号码、住所地址、持有或者代表有
表决权的股份数额、被代理人姓名（或
单位名称）等事项。
第六十二条 出席
采购公告
江苏苏州
明泰股份
2025-11-21
[临时公告]北京御茯:监事、监事会主席、副总经理辞任公告
生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于
2025 年 11 月 19 日收到副总经理刘东先生递交的辞任报告，自
2025 年 11 月 19 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（董事）职务。
（二）
采购结果
江苏苏州
明泰股份
2025-11-21
[临时公告]华光胶囊:对外投资管理制度
项必须报股东会批准；对于重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评
审。
./tmp/35378ba6-1424-42c2-88f9-57ff244331c2-html.html
公告编号：2025-029
第三章 重大投资的内部控制
第九条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，
控制投资风险、注重投资效益。
第十条 公司应指定专门
采购公告
广东珠海
明泰股份
2025-11-21
[临时公告]常电股份:拟修订《公司章程》公告
。
第一百七十三条 投资者关系管理是指
公司通过便利股东权利行使、信息披
露、互动交流和诉求处理等工作，加强
与投资者及潜在投资者之间的沟通，增
进投资者对公司的了解和认同，以提升
公司治理水平和企业整体价值，实现尊
重投资者、回报投资者、保护投资者目
./tmp/048056a5-d34a-4c3c-93bb-3c2830779e48-html.html
采购公告
海南海口
明泰股份
2025-11-21
[临时公告]雷石集团:对外投资管理制度
等文件。
第四章
投资的决策程序及管理
第十七条
购买土地、厂房，租入土地、厂房，重大固定资产投资等投资
事项执行下列决策程序。
（一）董事长决策权限范围内的投资事项：
1、相关业务需求部门根据业务发展需要，拟定投资方案，对投资风险、投
资收益进行评估。投资方案应包含：投资的项目基本情况、投资金额，投资进
度计划，资金需求时间、投资收益分析等相关内容；
2、
采购公告
广东
明泰股份
2025-11-21
[临时公告]芝星炭业:拟修订公司章程公告
。
第七十七条 股东（包括股东代
理人）以其所代表的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决
权，类别股股东除外。
公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东会有
表决权的股份总数。
第七十八条 股东大会审议有关
关联交易事项时，关联股东不应当参与
投票表决，其所代表的有表决权的股份
数不计入有效表决总数，全体股东均为
关联方的
采购公告
江苏苏州
明泰股份
2025-11-21
[临时公告]架桥资本:拟修订《公司章程》公告
中未列明或不符合本
章程第五十七条规定的提案，股东会不
得进行表决并作出决议。
第五十八条 公司召开股东会，董事
会、监事会以及单独或者合并持有公司
1%以上股份的股东，有权向公司提出提
案。
单独或者合计持有公司 1%以上股
份的股东，可以在股东会召开 10 日前
提出临时提案并书面提交召集人。召集
人应当在收到提案后 2 日内发出股东会
补充通知，列明临
采购公告
江苏苏州
明泰股份
2025-11-21
[临时公告]雷石集团:关联交易管理制度
在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，
公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序并披露。
第十八条
除日常性关联交易之外的其他偶发性关联交易，公司应当履行
相应审议程序并以临时公告的形式披露。
第十九条
公司应当对下列交易，按照连续十二个月内累计计算的原则，
分别适用本制度第十三条或者第十四条：
（一）
与同一关联方进行的交易；
公
采购公告
明泰股份
2025-11-21
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