公告编号：2026-002

证券代码：

836619 证券简称：显鸿科技 主办券商：开源证券

内蒙古显鸿科技股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司业务发展需要，内蒙古显鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）

拟与广州豪汇新能源科技有限公司、上海派能新能源科技有限公司、榆林尚农鑫

鼎农业集团有限责任公司（以下简称“榆林尚农”

）共同出资设立“鸿汇兴储能

有限责任公司”(以下简称“控股子公司”)，注册资本为人民币 10,000 万元，

其中公司认缴出资 4,100 万元，占注册资本的 41%，广州豪汇新能源科技有限公

司认缴出资 2,600 万元，占注册资本的 26%，上海派能新能源科技有限公司认缴

出资 2,300 万元,占注册资本的 23%，榆林尚农鑫鼎农业集团有限责任公司出资

1,000 万元，占注册资本的 10%。

控股子公司名称、注册地址、经营范围等注册信息最终以当地市场监督管理

部门核定为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大

资产重组》的规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控

股子公司增资，不构成重大资产重组。故本次对外投资不构成重大资产重组。

公告编号：2026-002

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2026 年 3 月 12 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于

投资设立子公司的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据

《公司章程》等规定，该议案无需提交股东会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基

金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商

业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1.

法人及其他经济组织

名称：广州豪汇新能源科技有限公司

住所：广州市天河区沙太南路 418 号 1 栋 302 室-B0795

注册地址：广州市天河区沙太南路 418 号 1 栋 302 室-B0795

注册资本：300 万元

主营业务：食品用塑料包装容器工具制品销售;食品进出口;保健食品（预包

装）销售;食品销售（仅销售预包装食品）;技术服务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广;物联网技术服务;网络技术服务;咨询策划服务;

信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;物联网技术研发;科技中介服务;互

联网销售（除销售需要许可的商品）;家用电器销售;建筑装饰材料销售;灯具销

售;电子产品销售;仪器仪表销售;机械零件、零部件销售;家具销售;国内贸易代

理;计算机软硬件及辅助设备批发;鞋帽批发;服装服饰批发;太阳能发电技术服

务;太阳能热利用产品销售;新能源原动设备销售;太阳能热发电产品销售;光伏

发电设备租赁;太阳能热发电装备销售;电力电子元器件销售;光伏设备及元器件

公告编号：2026-002

销售;充电桩销售;机动车充电销售;充电控制设备租赁;集中式快速充电站;电动

汽车充电基础设施运营;食品互联网销售

法定代表人：林中伟

控股股东：林国勇

实际控制人：林国勇

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2.

法人及其他经济组织

名称：上海派能新能源科技有限公司

住所：上海市浦东新区苗桥路 300 号

注册地址：上海市浦东新区苗桥路 300 号

注册资本：5000 万元

主营业务：一般项目：从事新能源科技领域内的技术开发、技术服务、技术

转让、技术咨询；智能输配电及控制设备销售；物联网设备销售；物联网设备制

造；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；电池销售；电池制造；光

伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；新型能源技术研发；合同能源管

理；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；蓄电池租赁；光伏发电设备租

赁；太阳能发电技术服务。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开

展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。

（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证

件为准）

法定代表人：谈文

控股股东：上海派能能源科技股份有限公司

实际控制人：无

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3.

法人及其他经济组织

公告编号：2026-002

名称：榆林尚农鑫鼎农业集团有限责任公司

住所：陕西省榆林市榆阳区长城南路阳光财富中心北楼 101

注册地址：陕西省榆林市榆阳区长城南路阳光财富中心北楼 101

注册资本：1000 万元

主营业务：家用电器、工艺礼品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)的销售(含

网上);农产品的加工销售;农产品技术开发、技术服务;企业管理咨询;商务信息

咨询;企业营销策划;展览展示服务;文化艺术交流活动策划;农作物的种植及销

售;农产品进出口贸易(国家限制除外);广告设计制作;农产品技术咨询。(依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

法定代表人：尚睿

控股股东：尚睿

实际控制人：尚睿

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）

投资标的基本情况

名称：鸿汇兴储能有限责任公司

注册地址：深圳市

主营业务：独立储能电站投资、建设、运营；储能技术研发、技术咨询、技

术服务；储能设备销售、租赁；电力销售（凭有效许可证经营）

；资产管理（不

含金融资产管理）

；实业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称

出资方

式

出资额或投

资金额

出资比例或

持股比例

实缴

金额

内蒙古显鸿科技股份有限公司

货币

4,100 万元

41%

0

广州豪汇新能源科技有限公司

货币

2,600 万元

26%

0

上海派能新能源科技有限公司

货币

2,300 万元

23%

0

榆林尚农鑫鼎农业集团有限责任 货币

1,000 万元

10%

0

公告编号：2026-002

公司

（二）

出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司本次对外投资的资金来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与广州豪汇新能源科技有限公司、上海派能新能源科技有限公司、榆

林尚农鑫鼎农业集团有限责任公司共同出资设立控股子公司，注册资本为人民币

10,000 万元，其中公司出资 4,100 万元，占注册资本的 41%，广州豪汇新能源科

技有限公司出资 2,600 万元，占注册资本的 26%，上海派能新能源科技有限公司

出资 2,300 万元，占注册资本的 23%，榆林尚农鑫鼎农业集团有限责任公司出资

1,000 万元，占注册资本的 10%。

公司与榆林尚农签署《一致行动人协议》

，双方同意按照《中华人民共和国

公司法》等有关法律、法规的规定和要求，作为一致行动人行使股东权利，承担

股东义务。协议双方应在公司股东会或董事会投票表决前通过友好协商、讨论等

方式就有关事宜达成一致表决意见。如经协商仍未能达成一致表决意见的，应按

照公司的意见为准。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立控股子公司，有利于拓展业务，提高公司竞争力，提升盈

利能力和抗风险能力，对公司未来发展具有积极意义。

（二）本次对外投资存在的风险

此次对外投资事项，在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面

的风险，公司将依托前期积累的管理经验，不断完善内部管理制度，加强风险防

范机制，提升对投资、管理运营的监督机制，积极防范和应对各种风险，保障经

营和可持续发展。

公告编号：2026-002

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立控股子公司是公司战略发展的需要，不会对公司正常生产

经营造成重大不利影响,亦不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及股东

利益的情形。

六、备查文件

《内蒙古显鸿科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

内蒙古显鸿科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日