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采购概览
招标项目
12个
招标项目金额
50.0万
已合作供应商
0个
项目联系人
0个
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的相关信息
[临时公告]时讯立维:股东会制度
（一）代理人的姓名；
（二）是否具有表决权；
（三）分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
（四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或盖章）
。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
第二十四条
委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可
以按自己的意思表决。
第二十五条
代理投票授权委托书由委托人授权他人签
采购公告
上海
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2025-11-21
[临时公告]天赐股份:监事会制度
5-7d435b1dde4c-html.html
公告编号：2025-030
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及提案；
（四）发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括上述第（一）
、
（二）项内容，以及情况紧急需要尽
快召开监事会临时会议的说明。
监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。
第九条 会议召开方式
监事会会议应当以现
采购公告
上海
大涵文化
2025-11-21
[临时公告]宇迪光学:独立董事工作制度
日起十二个月内
不得被提名为公司独立董事候选人。
第十八条 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议或者连续二次未亲自
出席董事会会议也不委托其他董事出席董事会会议的，由董事会提请股东会予以
撤换。
独立董事在任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，应当自出现该情形
之日起一个月内辞去独立董事职务；未按要求离职的，公司应当在一个月期限到
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采购公告
上海
大涵文化
2025-11-20
[临时公告]恒达时讯:监事会制度
务的行为进行监督，对违反法律、
行政法规、
《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管
理人员予以纠正；
（四）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持
股东会职责时召集和主持股东会；
（五）向股东会提出提案；
（六）依照《公司法》的规定，对董事、高级
采购公告
上海
大涵文化
2025-11-20
[临时公告]龙行天下:独立董事工作制度
公司和中小股
东权益的影响等。公司在披露董事会决议时，应当同时披露独立董事的异议意见，
并在董事会决议和会议记录中载明。
第二十五条 独立董事应当持续关注本工作制度第二十八条、第三十三条、
第三十四条、第三十五条所列事项相关的董事会决议执行情况，发现存在违反法
律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定，或者违反股东会和董事会
决议等情形的，应当及时向董
采购公告
上海
大涵文化
2025-11-20
[临时公告]华慧能源:独立董事工作制度
会予以撤换。
第十四条
独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会
提交书面辞职报告。
第十五条
如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事人数少于法定人数
或不满足
独立董事人数要求的，该独立董事的辞职报告应当在股东会选举出新
的独立董事
填补其缺额后生效。在补选的独立董事就任前，独立董事仍应当按
照法律、行政法规及《公司章程》的规定履行职务。
采购公告
上海
大涵文化
2025-11-20
[临时公告]创举科技:股东会制度
票的指示；
（四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或盖章）
。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
第三十一条
委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以
按自己的意思表决。
第三十二条
董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东会的正常秩
序。除参加会议的股东或股东代表、
《公司章程》规定应出席或列席的人员及召
集人邀请的人
采购公告
上海
大涵文化
2025-11-18
[临时公告]铁近科技:关于召开2025年第九次临时股东会会议通知公告（补发）
会议审议事项
议案编
号
议案名称
投票股东类
型
普通股股东
非累积投票议案
1.0
关于公司拟签订《铁近科技总部项目投资协议书》的议
案
√
议案
1：公司拟与江苏省汾湖高新技术产业开发区科技和招商局签署《投资
公告编号：2025-017
协议书》，公司通过招拍挂程序取得临沪大道北侧、松杨路西侧，用地面积约
105
亩（以国土实测为准）地块的土地使用权，
采购公告
江苏南通
大涵文化
2025-11-13
[临时公告]深深爱:董事会制度
委托已经接受
两名其他董事委托的董事代为出席。
第十五条 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意
见的前提下，经召集人（主持人）
、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真
或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行
的方式召开。
第十六条 非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发
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采购公告
上海
大涵文化
2025-11-10
[临时公告]百盈高新:监事会制度
并在会议开始时向到会人员宣布。
授权委托书可由联系人按统一格式制作，随通知送达监事。
第十五条 监事会会议必须实行签到制度，凡参加会议的人员
都必须亲自签到，不可以由他人代签。会议签到簿和会议其它文字
材料一起存档保管。
第十六条 监事会会议通知至少包括以下内容：
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主
采购公告
上海
大涵文化
2025-11-04
[临时公告]硕凯股份:关于董事、监事、高级管理人员换届选举延期公告（补发）
凯电子股份有限公司（以下简称
“公司”）第三届董事会、监事
会及高级管理人员的任期已届满，公司正在积极筹备换届选举的相关工作，
鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关
工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会将延期换届，同
时公司高级管理人员任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会及高
级管理人员的换届选举工作，并
采购公告
新疆伊犁
大涵文化
2025-11-04
[临时公告]晶宝股份:独立董事工作制度
独立董事认为公司的免职理由不当的，可以向证券交
易所和公司所在地中国证监会派出机构报告。
第十八条独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提
交书面辞职报告。
如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事人数少于法定人数或不满足
独立董事人数要求的，该独立董事的辞职报告应当在股东会选举出新的独立董事
填补其缺额后生效。在补选的独立董事就任前，独立
采购公告
上海
大涵文化
2025-11-04
[临时公告]由我科技:董事会制度
以提议召开董事会临时会议。
按照前款规定提议召开董事会临时会议的，应当直接向董事长提交经提议人
签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
公告编号：2025-030
（五）提议人的联系方式和提议日期等。
采购公告
上海
大涵文化
2025-10-31
[临时公告]帅特龙:独立董事工作制度
立董事候选人的提名，并及时披露。
第十九条
全国股转公司对独立董事候选人的任职资格和独立性进行
备案审查。公司董事会、独立董事候选人、独立董事提名人应当在规定时间内如
实回复全国股转公司的反馈，并按要求及时向公司补充有关材料。未按要求及时
回答问询或补充有关材料的，全国股转公司将根据现有材料在规定时间内进行审
查并决定是否对独立董事候选人的任职资格和独立性提
采购公告
上海
大涵文化
2025-10-31
[临时公告]利林商业:监事辞任公告
有公司股
份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（项目总经理）
职务。
（二）辞任原因
叶华女士因工作变动原因辞任公司监事职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
鉴于叶华女士的辞
采购结果
新疆伊犁
大涵文化
2025-10-28
[临时公告]颍美股份:第三届董事会第十七次会议决议公告
法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》
、
《非上市公众公司监
督管理办法》
、
《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规
定。符合《公司法》
、
《非上市公众公司监督管理办法》
。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国工商银行股份有
预告
江苏南通
大涵文化
2025-10-28
[临时公告]宏霸机电:2025年第一次临时股东会会议决议公告（补发）
情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
31,930,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
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公告编号：2025-
采购公告
陕西西安
大涵文化
2025-10-27
[临时公告]正康新材:监事会制度
况紧急需要尽快召
开监事会临时会议的说明。
第四章
监事会会议的召开
第十条
监事会会议必应当有过半数的监事出席方可举行。董事会秘书应当
列席监事会会议。
第十一条
监事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意
见的前提下，经召集人（主持人）
、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真
或者电子邮件表决等方式召开。监事会会议也可以采取现场与其他方式
采购公告
上海
大涵文化
2025-10-24
[临时公告]国仪测控:董事会制度
4208a-html.html
公告编号：2025-030
（二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；
（六）拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（七）决定公司内部管理机构的设置；
（八）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根
采购公告
上海
大涵文化
2025-10-20
[临时公告]金彩影业:关于2025年第一次临时股东会会议再次延期公告
时股东会会议通知公
告》
（公告编号：2025-030）
，拟于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会。
因工作安排，公司于 9 月 30 日披露了《关于 2025 年第一次临时股东会会议延期公告》
（公告编号：2025-032）
，拟延期至 10 月 22 日召开。现由于公司实际工作安排需要，
拟将原定日期延期至 2025 年
采购公告
陕西西安
大涵文化
2025-10-20
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