公告编号：2025-033

证券代码：874312

证券简称：先锋智能

主办券商：国联民生承销保荐

江苏先锋智能科技股份有限公司

关于全体股东同意提前召开 2025 年第三次临时股东会并同意豁免

关于召开股东会期限规定的声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

根据江苏先锋智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东于2025

年 12 月 17 日出具的《关于豁免 2025年第三次临时股东会通知期限的声明与承诺》，

公司共 5名股东，合计持股 100%，确认已充分理解公司2025年第三次临时股东会

拟审议的议案内容，同意公司于 2025 年 12 月 19 日上午 10 时 在公司会议室提前

召开 2025 年第三次临时股东会，同意本次股东会豁免公司章程、股东会议事

规则及相关规定中关于召开股东会通知期限的规定，自愿放弃提前 15 天收到本

次股东会会议通知的权利，并确定对公司 2025 年第三次临时股东会的通知、召

集和召开无异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次股东会决议可撤销

或无效。

江苏先锋智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日