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57个
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0.0-
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翱华股份
的相关信息
[临时公告]华光胶囊:对外担保管理制度
担保。
第五条 董事会对外担保的权限为：
除第四条规定需要经股东会审议通过的担保外，其他担保董事会应当报股东
会批准。
董事会对对外担保事项作出决议时，必须经全体董事的 2/3 以上通过。
董事会对关联方的担保事项作决议时，需回避的董事超过全体董事的 1/3
的，应当由全体董事（含关联董事）就将该笔交易提交公司股东会审议等程序性问
题作出决议,由股东会对该笔
采购公告
甘肃临夏
翱华股份
2025-11-21
[临时公告]港渊科技:对外担保管理制度
担保的风险进
行评估，作为董事会或股东会进行决策的依据。
第二十二条 公司对外担保必须订立书面的担保合同和反担保合同。担保合
同和反担保合同应当具备《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国合同法》
公告编号：2025-030
等法律、法规要求的内容。
第二十三条 担保合同至少应当包括以下内容：
（一） 被担保的主债权种类、数额；
（二） 债务人履行债务的期
采购公告
甘肃临夏
翱华股份
2025-11-21
[临时公告]银联信:关于拟修订《公司章程》公告
babb7-html.html
公告编号：2025-052
让的限制性规定及其就限制股份转让
作出的承诺。
公司被收购时，收购人不需要向全体股
东发出全面要约收购。
公司的控股股东、实际控制人员不得利
用其关联关系损害公司利益。违反规定
的，给公司造成损失的，应当承担赔偿
责任。
公司控股股东及实际控制人对公司负
有诚信义务。控股股东应严格依法行使
出资人的
采购公告
河南郑州
翱华股份
2025-11-21
[临时公告]新龙生物:董事长、高级管理人员换届公告
任职期限三年，自
2025 年 11 月 20 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
周昕，男，
1994 年 8 月出生，江西九江人，北京外国语大学毕业，本科，曾先后
在北京金万众空调制冷设备有限公司、大华会计师事务所任职。现任江西新龙生物科技
股份有限公司财务负责人。
二、
采购公告
江苏苏州
翱华股份
2025-11-21
[临时公告]新眼光:信息批露管理制度
tml
公告编号：2025-061
第二十七条
公司因公开发行股票接受辅导时，应及时披露相关公告及后续
进展。公司董事会就股票发行、拟在境内外其他证券交易场所上市、或者发行其
他证券品种作出决议，应自董事会决议之日起两个工作日内披露相关公告。
第二十八条
公司设置、变更表决权差异安排的，应在披露审议该事项的董
事会决议的同时，披露关于设置表决权差异安排、异议
采购公告
黑龙江绥化
翱华股份
2025-11-21
[临时公告]清科筑成:承诺管理制度
当按相关法规和业务规则的要求，对承诺事项的具体内容、履行方
式及时间、履行能力分析、风险及对策、制约措施等方面进行充分的信息披露。
第四条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺
根据当时情况判断明显不可能实现的事项，承诺事项需要主管部门审批的，承
诺人应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。
第五条 因相关法律法规、政策
采购公告
广东东莞
翱华股份
2025-11-21
[临时公告]天鉴检测:第三届董事会第十七次会议决议公告（更正公告）
有限公司根据《公司法》、《公司章程》等有
关法律、法规的规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了
本薪酬制度。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
二、《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》更
采购公告
广东中山
翱华股份
2025-11-21
[临时公告]卫星定位:关联交易公告
物联网技术
研发；物联网技术服务；企业管理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；区块链技术相关软件和服务；科技
推广和应用服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；网络与信息安全软件开
发；网络设备销售；线下数据处理服务；软件外包服务。
（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电子政务电
采购公告
江苏南京
翱华股份
2025-11-21
[临时公告]德能电机:对外投资管理制度
六条 公司购入的短期有价证券必须在购入当日记入公司名下。
第十七条 公司财务部负责定期与证券营业部核对证券投资资金的使用及结
存情况。
第十八条 公司财务部应将投资收到的利息、股利及时入账。
第十九条 公司对外长期投资按投资项目的性质分为新项目和已有项目增
资。
新项目投资是指投资项目经批准立项后，按批准的投资额进行的投资。
已有项目增资是指原有的投资项目根
采购公告
甘肃临夏
翱华股份
2025-11-21
[临时公告]互普股份:拟变更注册地址、修订《公司章程》公告
义开立账户存储；
（三）不得利用职权贿赂或者收受其他
非法收入；
（四）不得利用职务便利，为自己或者
他人谋取属于公司的商业机会，但根据本章
程规定的对交易的审议权限，向董事会或股
东会报告并经董事会或股东会决议通过，或
者公司根据法律法规或者本章程的规定，不
能利用该商业机会的除外；
（五）未向董事会或股东会报告，并经
董事会或股东会决议通过，不得自营或者
采购公告
浙江
翱华股份
2025-11-21
[临时公告]天鉴检测:关于召开2025年第四次临时股东会会议通知公告（更正公告）
的规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了
本薪酬制度。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
二、《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》更正具体内容
更正前：
议案编号
议案名称
投票股东类型
采购公告
广东中山
翱华股份
2025-11-21
[临时公告]飞企互联:监事、监事会主席辞任公告
二）辞任原因
鉴于原董事袁志远先生因个人原因辞去董事职务，为了满足董事会法定人数，根据
《公司法》
、
《公司章程》等有关规定，经董事会进行资格审核，现提名刘琴女士为公司
第四届董事会新任董事候选人，因此刘琴女士辞去监事、监事会主席职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人
数低于
采购结果
江苏苏州
翱华股份
2025-11-21
[临时公告]帝杰曼:关于公司股份完成特定事项协议转让的公告
性公告》（公告编号：2025-042）公告。
二、特定事项协议转让完成情况
2025 年 11 月 6 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司就上述股份转
让出具了《关于帝杰曼特定事项协议转让申请的确认函》
（股转函【
2025】2574
号）。根据
2025 年 11 月 20 日中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过
户登记确认书》
，上述股份已于
其他
北京西城
翱华股份
2025-11-20
[临时公告]邦力达:对外担保管理制度
对于公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产
30%的，应当由股东会做出决议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
第二十条 公司对外担保必须订立书面的担保合同。担保合同应当具备《中
华人民共和国担保法》
、
《中华人民共和国物权法》
、
《中华人民共和国合同法》等
法律、法规要求的内容。
第二十一条 担保合同至少应当包括以下内容：
（
采购公告
甘肃临夏
翱华股份
2025-11-20
[临时公告]西诺稀贵:拟修订《公司章程》公告
和评估
值的，以较高者作为计算依据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的营业收入占公司最近一个会
计年度经审计营业收入的 10%以上但低于
50%，且绝对金额超过 1000 万元人民币；
（三）交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的净利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 10%以上但低于 50%的，
第一百一十一条 除本章程规定必
采购公告
浙江
翱华股份
2025-11-20
[临时公告]广州金航:对外投资管理制度
建议等，以利于董事会及股东会及时对投资做出决策。
根据项目具体情况，总经理可组织成立项目实施小组，负责对外投资项目的任务
执行和具体实施。公司可建立项目实施小组的问责机制，对项目实施小组的工作
情况进行跟进和考核。
第九条
公司财务负责人以及其下属的财务部为对外投资的财务管理部门，
负责对投资项目进行投资效益评估、资金筹措、出资手续办理等，并执行严格的
借款
预告
甘肃临夏
翱华股份
2025-11-20
[临时公告]华浩科技:对外投资暨关联交易的公告（更正公告）
的具体内容：
更正前：
华浩博达（北京）科技股份有限公司对外投资的公告
更正后：
华浩博达（北京）科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告
更正前：
一、对外投资概述
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
更正后：
一、对外投资概述
（三）是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。
二、 其他相关说明
除上述更正外，原公告的其他内容保持不变。公司对
采购公告
甘肃临夏
翱华股份
2025-11-20
[临时公告]江仪股份:拟修订《公司章程》公告
修订前
修订后
第六条
公司注册资本为人民币 50,807,129 元。 第六条 公司注册资本为人民币 66,807,129 元。
第 二 十 一 条
公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
50,807,129 股，公司的股本结构为：普通股
50,807,129 股。
第 二 十 一 条
公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
66,807,129 股，
采购公告
河南郑州
翱华股份
2025-11-20
[临时公告]金美科林:第四届董事会第五次会议决议公告
交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更
2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》
（公告编号：2025-069）
。
2.回避表决情况：
本议案不
采购公告
浙江
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2025-11-20
[临时公告]中天科盛:利用闲置资金购买股票的公告
票反对，0 票弃权，
根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资购买股票
在董事会决策权限内，无需经股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
交易生效除需要通过董事会审议通过外，无需其它审批手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，
采购公告
甘肃临夏
翱华股份
2025-11-20
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