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招标项目
88个
招标项目金额
4196.0万
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中达新材
的相关信息
[临时公告]美亚科技:独立董事关于选举职工代表董事的独立意见公告
股份有限公
司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，依据客观公正的原则，基于独
立判断的立场，就公司选举职工代表董事相关事项，发表独立意见如下：
鉴于公司拟根据《公司法》和《公司章程》的相关规定设置一名职工代表
董事，经审阅张磊先生的个人履历等材料，我们认为：张磊先生具备相关法律法
律以及《公司章程》规定的担任公司董事的资格，不存在《公司法》
《证券法》
预告
中达新材
2025-11-21
[临时公告]港渊科技:监事会议事规则
口头警告直至建议股东会免其职务；
（五）
向股东会报告监事履行职责的情况、绩效评价结果，并予以披露。
在年度股东会上，应当就行使监事会职权向会议做出有关公司过去一年的监督专
项报告。
第二十三条
公司应当加强担保合同的管理。为他人担保，应当订立书面
合同，并及时通报监事会、董事会秘书和财务等部门。
第二十四条
监事会对董事、总经理和其他高级管理人员的违法行为
采购公告
陕西西安
中达新材
2025-11-21
[临时公告]华慧能源:董事会提名委员会议事规则
第十一条
提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，
提名委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第四章
议事规则
第十二条
提名委员会会议根据需要召开。公司董事长、提名委员会召集人
或两名以上（含两名）委员联名可要求召开提名委员会临时会议。
第十三条
提名委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通
讯方式召开。
第
采购公告
陕西西安
中达新材
2025-11-20
[临时公告]金太阳:公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见
意见
经认真核查，我们认为：为配合公司取消监事会并修订《公司章程》等事项
的相关安排，公司结合相关法律法规规定和实际情况，对需提请股东会审议的部
分现行有效的内部管理制度进行修订，修订内容符合相关法律法规和《公司章程》
的规定，决策程序合法有效，有利于进一步完善公司治理结构，符合公司和全体
./tmp/1580d2d5-963b-429a-aea4-46ff
预告
陕西西安
中达新材
2025-11-20
[临时公告]新方圆:董事会议事规则
会议的召开
第29条 董事会会议以现场召开为原则，在保障董事充分表达意见的前提下，经
召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、书面传签、
电子邮件表决等方式召开并作出决议，并由参会董事签字。董事会会议
也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
第30条 董事会会议由董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由
半数以上董事共同推举一名董
采购公告
陕西西安
中达新材
2025-11-18
[临时公告]中达新材:对外担保管理制度
及控股子公司为他人提供的保证，
抵押或质押，包括公司及控股子公司对关联单位的担保。具体种类包括借款担
保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函等。
第三条
本制度适用于浙江中达新材料股份有限公司，下属全资及控股
./tmp/9bbedcfa-2420-43ec-97f9-9354452901ad-html.html
公告编号：2025-099
子公司参照执行
采购公告
湖北黄石
中达新材
2025-11-18
[临时公告]中达新材:董事换届公告
九次会议相
关事项之独立意见的公告》
（公告编号
2025-128）和《独立董事关于选举职工代表董
事之独立意见的公告》
（公告编号
2025-130）。
四、备查文件
1、《浙江中达新材料股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议》
./tmp/ee8e2757-ee23-4622-bd98-0f329d427cef-html.html
公告编号：2025-125
采购公告
中达新材
2025-11-18
[临时公告]中达新材:独立董事候选人声明
连续三次未亲自出席董事会会议或者因连
续两次未能出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以
撤换，未满十二个月的；
（九）全国股转公司规定的其他情形。
五、包括浙江中达新材料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市
公司或挂牌公司数量未超过五家，本人在浙江中达新材料股份有限公司连续任职
未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并符合
采购结果
中达新材
2025-11-18
[临时公告]中达新材:独立董事提名人声明
经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任浙江中达新材
料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）
。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江中达新材料股份有限公司
之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人已同时符合以下条件：
（一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范
性文件及全国
采购结果
陕西
中达新材
2025-11-18
[临时公告]中达新材:独立董事候选人声明
连续三次未亲自出席董事会会议或者因连
续两次未能出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以
撤换，未满十二个月的；
（九）全国股转公司规定的其他情形。
五、包括浙江中达新材料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市
公司或挂牌公司数量未超过五家，本人在浙江中达新材料股份有限公司连续任职
未超过六年。
本人已经根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
采购结果
陕西
中达新材
2025-11-18
[临时公告]中达新材:独立董事候选人声明
连续三次未亲自出席董事会会议或者因连
续两次未能出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以
撤换，未满十二个月的；
（九）全国股转公司规定的其他情形。
五、包括浙江中达新材料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市
公司或挂牌公司数量未超过五家，本人在浙江中达新材料股份有限公司连续任职
未超过六年。
本人已经根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
采购结果
中达新材
2025-11-18
[临时公告]中达新材:独立董事提名人声明
连续三次未亲自出席董事会会议或者因连
续两次未能出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以
撤换，未满十二个月的；
（九）全国股转公司规定的其他情形。
五、包括浙江中达新材料股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内
上市公司或挂牌公司数量未超过五家，被提名人在浙江中达新材料股份有限公司
连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和
采购结果
陕西
中达新材
2025-11-18
[临时公告]中达新材:股东会制度
行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》
《非上市公众公司监督管理办法》
《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件及《浙江中达新材料
股份有限公司章程》
（以下简称
“《公司章程》”）的规定，特制订本规则。
第二条
公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规
则的相关规定召开股东会，保证股东能
采购公告
中达新材
2025-11-18
[临时公告]中达新材:投资者关系管理制度
章程>及相关需提交股东会审议的公司治理制
度的议案》
，表决结果：同意
9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案尚需提交股
东会审议。
二、
分章节列示制度的主要内容
浙江中达新材料股份有限公司
投资者关系管理制度
第一章
总则
第一条
为了进一步加强本公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资
者”
）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治
采购公告
北京丰台
中达新材
2025-11-18
[临时公告]中达新材:关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告
业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
913304007044200034。
第三条公司注册名称：浙江中达新材
料股份有限公司
第四条公司注册名称：中文全称：浙江
中达新材料股份有限公司；
英 文 全 称 ： Zhejiang Zhongda
Advanced Material Co., Ltd.。
第七条 公司的法定代表人由代表公
司执行公司事务的
采购公告
中达新材
2025-11-18
[临时公告]中达新材:对外投资管理制度
，提高投资经济效益，实现浙江中达新材料股份有限公司
（以下简称
“公司”）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简
称
“《公司法》”）等法律、法规的规定，结合《浙江中达新材料股份有限公司
章程》
（以下简称
“《公司章程》”），特制定本制度。
第二条
本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，
达到获取长期收益的目的，将现金、实物、无形
采购公告
湖北黄石
中达新材
2025-11-18
[临时公告]中达新材:独立董事议事规则
票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案尚需提交股
东会审议。
二、
分章节列示制度的主要内容
浙江中达新材料股份有限公司
独立董事议事规则
第一章
总则
第一条
为进一步完善浙江中达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
法人治理结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中
华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《全国中小企业股份转让系
采购公告
广西桂林
中达新材
2025-11-18
[临时公告]中达新材:利润分配管理制度
，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证
公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司
法》等相关法律、法规及规范性文件的要求以及《浙江中达新材料股份有限公
司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本
制度。
第二条
公司应当严格按照法律、行政法规、本制度及《公司章程》的相
关规定召开股东会
采购公告
中达新材
2025-11-18
[临时公告]中达新材:募集资金管理制度
众公司监督管理办法》
（以下简称
“《公众公司办法》”）、
《全
国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
（以下简称
“《定向发行规则》”）
等有关法律法规、规范性文件以及《浙江中达新材料股份有限公司章程》的规
定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条
本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种、可
转换公司债券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包
采购公告
中达新材
2025-11-18
[临时公告]中达新材:董事会制度
方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，
提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》
《非上市公众公司监督管理办法》
《浙江中达新材料股份有
限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》
”）及《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司治理规则》等有关规定，制订本规则。
第二条
董事会的组成
董事会由
7 名董事组成，其
采购公告
浙江
中达新材
2025-11-18
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