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47个
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的相关信息
[临时公告]华泰机械:信息披露管理制度
东转让其所持公司股份；
（四）任一股东所持公司5%以上的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设
定信托或者被依法限制表决权；
（五）公司董事、监事、高级管理人员发生变动，董事长或者总经理无法履
行职责；
（六）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产
程序、被责令关闭；
（七）公司董事会就收购与出售重大资产、对外重大投资（含委托理财、对
子
采购公告
江苏苏州
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2025-11-21
[临时公告]绿岩生态:股东会议事规则
代理人姓名（或单位名称）等事项。
第二十五条 召集人将依据公司提供的股东名册对股东资格进行验证，并登
记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席
会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
./tmp/1d92f883-ee4c-40fa-91e4-6b225aec6f4e-html.html
公告编号
采购公告
福建厦门
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2025-11-21
[临时公告]ST艾尼:董监高换届公告
限三年，自 2025 年 11 月 21 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 3,641,097 股，占公司股本的 10.5803%，不是失信联合惩戒
对象。
公告编号：2025-050
（二）监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 11 月 21 日审议并
通过：
选举文伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自
采购公告
江苏
长城网科
2025-11-21
[临时公告]巨峰股份:关于第六届董事会第八次会议相关事项之独立董事意见公告
，我们认为：公司本次取消监事会，由董事会审计委员会
行使监事会职权，废止监事会相关制度，并修订《公司章程》符合相关法律法规
和规范性文件的要求，有利于进一步完善公司治理结构，不存在损害公司及公司
股东利益尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。
二、《关于修订、制定相关公司治理制度的议案》的独立意见：
经认真审阅议案
预告
陕西西安
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2025-11-21
[临时公告]华泰机械:印鉴管理制度
向行政部报告。
第十六条 从各类印章启用之时起，各领用部门和印章专管人员将无条件
承担该印章使用的一切责任，对因印章使用、保管不慎给公司权益造成损害的，将
./tmp/7ad01490-d613-4577-a4c9-46945563f7bb-html.html
公告编号：2025-035
追究相关责任人的责任。
第十七条 印章专管人员因事、病、休假等原因不在
采购公告
上海
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2025-11-21
[临时公告]ST星晨:拟修订《公司章程》公告
，经股东会一般决议通过
并可以实行累积投票制。
累积投票制是指股东会选举董事或者
监事时，每一股份拥有与应选董事或
者监事人数相同的表决权，股东拥有
的表决权可以集中使用。
第六十七条 中国法律、行政法规、
部门规章和本章程规定公司转让、受
让重大资产或者对外提供担保等事项
必须经股东会作出决议的，董事会应
当及时召集股东会会议，由股东会就
上述事项进行表决
采购公告
广东珠海
长城网科
2025-11-21
[临时公告]安泰股份:关于取消监事会并修订《公司章程》公告
程规定的其他勤勉义
务。
第一百〇七条 董事应当遵守法
律、行政法规和本章程的规定，对
公司负有勤勉义务，执行职务应当
为公司的最大利益尽到管理者通常
应有的合理注意。
董事对公司负有下列勤勉义
务：
（一）应谨慎、认真、勤勉地
行使公司赋予的权利，以保证公
司的商业行为符合国家法律、行
政法规以及国家各项经济政策的
要求，商业活动不超过营业执照
规定的业务
采购公告
广东珠海
长城网科
2025-11-21
[临时公告]达诺尔:董事会制度
送达人在送达回执上签名
（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；通知以邮件送出的，自交付邮局之日
起第五日为送达日期或特快专递服务商签字之日起第2个工作日为送达日期；以电报方
式送出的，被送达人签收的日期为送达日期；以 传 真或者 电子邮件方 式进行 的，
发 送 当日 为送 达日 期 。
第二十六条 除本章所述因公司遇有特殊或紧急情况时召开的临时董事
会外
采购公告
陕西西安
长城网科
2025-11-21
[临时公告]长望科技:董事辞任公告
11 月 20 日收到董事缪琼灏女士递交的辞任报告，自 2025
年
11 月 20 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是
失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）辞任原因
缪琼灏女士因个人原因，辞去公司董事职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，
采购结果
陕西西安
长城网科
2025-11-21
[临时公告]炫之彩:拟修订《公司章程》公告
司
应当在法定代表人辞任之日起三十日内由董
事会确定新的法定代表人，并进行变更登记。
第十五条 公司发行的股票，每股面值人民币
1 元。
公司设立时发行的股份为 1000 万股，已发行
的股份为 2500 万股，每股面值人民币 1 元。
第四十条（十八）审议单独或合并持有公司
3%以上股份的股东提出的临时议案；
审议单独或合并持有公司 1%以上股份的股东
提
采购公告
广东珠海
长城网科
2025-11-21
[临时公告]雷石集团:利润分配管理制度
连 续 性 和 稳 定 性 ，重 视 对 投 资 者 的
合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
（ 2）公 司 按 照 归 属 于 公 司 股 东 的 可 分 配 利 润 的 规 定 比 例 向 股 东 分
配股利。
（3）如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当
先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资 金。
（4）
采购公告
长城网科
2025-11-21
[临时公告]源明杰:股东会制度
股东会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监
事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，并执行以下原则：
（一） 选举董事投票
选举董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以他有权选
出的董事人数的乘积数，该票数投向公司的董事候选人，得票多者当选。
（二） 公司董事候选人数可以多于公司章程规定的人数，每位投票股东必须将自
己应
采购公告
陕西西安
长城网科
2025-11-20
[临时公告]丰亿港营:拟修订《公司章程》公告
所有；给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。
第七十二条 董事应当遵守法律、行
政法规和本章程，对公司负有下列勤勉
义务：
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使
公司赋予的权利，以保证公司的商业行
为符合国家法律、行政法规以及国家各
项经济政策的要求，商业活动不超过营
业执照规定的业务范围；
（二）应公平对待所有股东；
（三）及时了解公司业务经营管理
状况；
（四
采购公告
黑龙江绥化
长城网科
2025-11-20
[临时公告]宇迪光学:利润分配管理制度
配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第六条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增
加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本
的 25%。
第七条 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的
其他方式分配股利。公司具备现金
采购公告
上海
长城网科
2025-11-20
[临时公告]华腾新材:董事会提名委员会议事规则
会计年度内，战略委员会应至少召开一次定期会议，定期会议应在
上一个会计年度结束后的四个月内召开。临时会议由战略委员会委员提议召开。
公告编号：2025-036
战略委员会定期会议应于会议召开前五日通知全体委员，临时会议应于会议
召开前三日通知全体委员，紧急情况下可随时通知。
第十条
战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席
会议并行使表决权
采购公告
福建厦门
长城网科
2025-11-20
[临时公告]科理咨询:拟修订公司章程公告
咨询；客户体验培训
咨询；创新问题解决理论培训；企业管
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公告编号：2025-030
理培训、领导能力培训；精益设计、可
制造性设计、可装配性设计咨询服务。
理培训、领导能力培训；精益设计、可
制造性设计、可装配性设计咨询服务；
货物进出口，技术进出口，进
采购公告
广东珠海
长城网科
2025-11-20
[临时公告]华鸿科技:股东会议事规则
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公告编号：2025-036
第六章 股东会的召开
第三十七条 公司召开股东会的地点为：公司住所或者公司股东会通知中指
定的其他场所。
股东会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中
国证监会或者《公司章程》的规定，采用安全、经济、便捷
采购公告
福建厦门
长城网科
2025-11-20
[临时公告]源明杰:投资者关系管理制度
公司网站上转载传媒对公司的有关报告以及分析师对公司的分析
报告，以避免和防止对投资者的投资决策产生影响，及因此有可能承担或被追究的相
关责任。
第十七条 分析师会议、业绩说明会和路演活动
（一）公司可在定期报告结束后、实施融资计划或公司认为必要的其他时候举行分
析师会议、业绩说明会或路演活动。
（二）在进行业绩说明会、分析师会议、路演前，公司应事先确定提问可
采购公告
广东珠海
长城网科
2025-11-20
[临时公告]品牌联盟:董事会制度
：
（一）会议时间和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第十八条 会议通知的变更
董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点
等事项或者增加、变更、取消会议议案的，应当在原定会议召开日之前三日
发出书面变更通知，说明情况和新议案的有关内容及相关材料。不足三日的，
会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事
采购公告
陕西西安
长城网科
2025-11-20
[临时公告]金太阳:关于取消监事会并修订《公司章程》公告
依据法律法规、其他规范性
文件以及本章程的规定另行制定独立董事制
度，明确独立董事的权利和义务、职责及履
职程序，独立董事应当按照法律法规、其他
规范性文件、本章程和相关制度规定执行职
务。
第一百零七条 公司聘任适当人员担任独立
董事，其中一名应为会计专业人士。公司依
据法律法规、其他规范性文件以及本章程的
规定另行制定独立董事的制度，明确独立董
事的权利
采购公告
广东珠海
长城网科
2025-11-20
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