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采购概览
招标项目
7个
招标项目金额
150.0万
已合作供应商
0个
项目联系人
1个
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的相关信息
[临时公告]利林商业:监事任命公告
关规定，公司将按程序补选一名监事。现提请股东
会补选顾雯霞女士为新任监事，任期自股东会通过之日起至本届监事会任期结束。
（三）新任董监高人员履历
顾雯霞，女，
1982 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。2003 年 9 月至 2004
年
6 月就职于上海冠闵进出口有限公司，任职财务主管；2004 年 7 月至 2005 年 5 月，
就职于安家集团，任
采购结果
四川广安
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2025-11-20
[临时公告]上海青禾:监事任命公告
过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因
经监事会提议，提名朱晴成为公司第四届监事会新任监事。
（三）新任董监高人员履历
朱晴，中国国籍，无境外居留权，女，生于
1983 年 11 月，大专学历。曾任上海杨
浦绿地商业管理有限公司人事助理，
2021 年进入上海青禾服装股份有限公司任财务部
采购结果
四川广安
麦科三维
2025-11-14
[临时公告]中银金行:董事、监事换届公告
一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
黄丹丹，女，1986 年 3 月 2 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。
2012 年 6 月入职深圳天美珠宝有限公司，
2012 年 6 月至 2016 年，
担任商品部库管。201
采购公告
四川广安
麦科三维
2025-11-06
[临时公告]太昌电子:股东会议事规则
单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时
股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律法规和公司章程的规定，在
收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
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公告编号：2025-015
董事会
采购公告
陕西西安
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2025-10-31
[临时公告]通宇泰克:董事会制度
事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制
止。
除会前征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通
知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表
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公告编号：2025-015
其他董事对未包括
采购公告
陕西西安
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2025-10-22
[临时公告]恒成工具:董事会制度
董事会提请股东会审议批准：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或
成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上;
（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资
产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万元的。
（三）单笔金额超过公司最近一期经审计的净资产 10%的对外担保；
（四）公司及其控股
采购公告
陕西西安
麦科三维
2025-10-22
[临时公告]恒成工具:股东会制度
b6c-4667-ad02-df2e519d6f9a-html.html
公告编号：2025-014
第三十八条 股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为出席
和在授权范围内行使表决权。股东参加大会，应当认真履行其法定义务，不得侵
犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序或会议秩序。
第三十九条 股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由
采购公告
陕西西安
麦科三维
2025-10-22
[临时公告]麦科三维:董事会制度
率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国
公司法》
（以下简称“《公司法》”
）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》
”
）、
《青
岛麦科三维测控技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规，
制定本规则。
第二章 董事会的组成及职责
第一节 董事的一般规定
第二条 公司董事为自然人，有下列情形之
采购公告
陕西西安
麦科三维
2025-10-21
[临时公告]力码科:董事会制度
25-015
董事会秘书共同拟订后向董事会提出；
（四）涉及公司的对外担保、贷款方案的议案，应包括担保或贷款金
额、被担保方的基本情况及财务状况、贷款的用途、担保期限、担保
方式、贷款期限、对公司财务结构的影响等。
第二十一条 有关需由董事会决定的公司人事任免的议案，由董
事长、总经理分别向董事会提出。
第二十二条 有关公司内部机构设置、基本管理制度的议案，
采购公告
陕西西安
麦科三维
2025-09-25
[临时公告]宝来利来:股东会制度
2 个工作日通知股东并说明原因。
第五章 股东会的召开
第二十六条 公司董事会和其他召集人应当采取必要的措施，保证股东会的
正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，将
采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
第二十七条 股权登记日登记在册的所有已发行有表决权的普通股股东，均
有权出席股东会。并依照有关法律法规及《公司章程》行使表
采购公告
陕西西安
麦科三维
2025-08-22
[临时公告]一特医疗:董事会制度
理、董事会秘书。非直接送达的，
还应当通过电话进行确认并做相应记录。
第十二条
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话
或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十三条
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一） 会议的时间、地点；
（二） 会议的召开方式；
（三） 拟审议的事项（会议提案）；
（四） 会议召集人和主持
采购公告
陕西西安
麦科三维
2025-08-20
[临时公告]绿度股份:董事会制度
议后十日内，召集和主持董事会会议。
董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、电子邮件等方式；通知时限为：
会议召开两日前发出通知。但情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电
话、邮件、即时通讯等方式发出会议通知，召集人应当在会议上作出说明。
第十条
董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董
事的过半数通过。
采购公告
陕西西安
麦科三维
2025-08-20
[临时公告]绿度股份:股东会制度
监事会应当就其过去一年的工作向股
东会作出报告。
第二十一条
股东会要求全体董事、监事、高级管理人员列席会议的，董事、
监事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。
第二十二条
股东会会议记录由信息披露事务负责人负责。出席会议的董
事、信息披露事务负责人、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签
名，并保证会议记录真实、准确、完整。会议记录应当与出席会
采购公告
陕西西安
麦科三维
2025-08-20
[临时公告]海山密封:董事会制度
决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董
事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的
曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。
第十九条 议案的提出和受理
1、议案的提出
（1）董事长就公司经营决策中的事项认为需要提交董事会审议
采购公告
陕西西安
麦科三维
2025-08-18
[临时公告]恒邦新材:股东会制度
事、高级管理人员应当接受股东的质询。
第二十七条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，
由二分之一以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或
不履行职务时，由二分之一以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。
召开股东会时，会议主持人违反本规则使股
采购公告
陕西西安
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2025-08-11
[临时公告]恒邦新材:董事会制度
到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的
曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。
第十三条 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明
确的意见。
第十四条 如有董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持
人应当及时制止。
第十五条 除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就非会议通
知中的提案进行表决。董事接
采购公告
陕西西安
麦科三维
2025-08-11
[临时公告]天乐橡塑:股东会制度
法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
第二十八条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列
内容：
（一）代理人的姓名；
（二）是否具有表决权；
（三）分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权
采购公告
陕西西安
麦科三维
2025-08-08
[临时公告]迈凯诺:监事会制度
（七）提议召开董事会临时会议；
（八）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提
起诉讼；
（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师
事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
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公告编号：2025-0
采购公告
陕西西安
麦科三维
2025-08-06
[临时公告]天晴股份:第四届董事会第八次会议决议公告
5 日以书面送达方式
发出
5.会议主持人：董事长刘艳青
6.召开情况合法合规性说明：
本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定，所作决议合法有效，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司变更法定代表
采购公告
海南东方
麦科三维
2025-06-27
[临时公告]博大新材:股东会制度
5e4-42d1-9971-59da7baecc80-html.html
公告编号：2025-014
出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继
续开会。
第三十一条
在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作
向股东会作出报告。
第三十二条
关于关联交易的议案，应按照以下原则进行审议：
（一）公司年度内与关联方签署单项
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陕西西安
麦科三维
2025-06-23
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