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87个
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的相关信息
[临时公告]绿岩生态:监事会议事规则
分
表达意见的前提下，监事会会议可以通过视频会议、电话会议等方式召开，也可
以直接采取通讯方式进行表决。
第十九条
监事原则上应当亲自出席监事会会议，本人因故不能出席的，可
以书面委托其他监事代为出席。
委托书中应载明委托人和代理人姓名、
代理事项、
权限和有效期限，并由委托人签字。受委托出席监事会会议的监事以受一人委托
为限。
代为出席会议的监事应当在授权
采购公告
广西桂林
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2025-11-21
[临时公告]巨峰股份:关于第六届董事会第八次会议相关事项之独立董事意见公告
，我们认为：公司本次取消监事会，由董事会审计委员会
行使监事会职权，废止监事会相关制度，并修订《公司章程》符合相关法律法规
和规范性文件的要求，有利于进一步完善公司治理结构，不存在损害公司及公司
股东利益尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。
二、《关于修订、制定相关公司治理制度的议案》的独立意见：
经认真审阅议案
预告
陕西西安
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2025-11-21
[临时公告]润康生态:关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告（更正公告）
3.2
《董事会议事规则》
√
3.3
《信息披露管理制度》
√
3.4
《关联交易管理制度》
√
3.5
《累积投票制实施细则》
√
3.6
《对外投资管理制度》
√
3.7
《对外担保管理办法》
√
3.8
《利润分配管理制度》
√
3.9
《年报信息披露重大差错责任追
究制度》
√
3.1
《董事会秘书工作制度》
√
3.11
《投资者关系管理制度》
采购公告
江苏苏州
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2025-11-21
[临时公告]顺达智能:公司章程
，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，
向股东会提出提案。
（二）监事会、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东有权提出股东代
表担任的监事候选人的提名，经董事会征求被提名人意见并对其任职资格进行审
查后，向股东会提出提案。
（三）董事会中的职工代表董事、监事会中的职工代表监事通过公司职工大
会、职工代表大会或其他民主形式选举产生。
第九十四
采购公告
陕西西安
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2025-11-21
[临时公告]品牌联盟:变更2025年度会计师事务所公告
。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：陈皖东，2011 年成为中国注册会计师，2024 年开始在
北京兴荣华会计师事务所执业。最近 3 年签署 2 家挂牌公司审计报告。
拟签字注册会计师：冯倩，2023 年成为中国注册会计师，2024 年开始在北
京兴荣华会计师事务所执业，最近 3 年署 2 家挂牌公司审计报告。
拟担任项目质量控制复核人：李雪
采购公告
江苏苏州
欧伦电气
2025-11-20
[临时公告]置富科技:第四届董事会第十次会议决议公告（更正公告）
款，额度不超过￥10,000,000 元（人民币壹千万元整），期限1
年，此笔流动资金循环贷款额度由实际控制人肖军提供连带责任保证担保，具体
内容以与银行签订的协议为准。
更正后：
1、由于公司业务拓展资金需要，拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请流
动资金贷款￥10,000,000 元（人民币壹千万元整），期限1年，此笔流动资金贷
款由实际控制人肖军提供连
采购公告
广东深圳
欧伦电气
2025-11-20
[临时公告]泰铂科技:关于2025年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告
除了上述增加临时提案外，于 2025 年 11 月 13 日公告的原股东会会议通
知事项亦有所改变，将 2025 年第二次临时股东会延期至 2025 年 11 月 29
日进行，其余通知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项
议案
编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
恢复表决权的
优先股股东
非累积投票议案
1
关于审议
<泰铂（上海）环保
采购公告
福建厦门
欧伦电气
2025-11-19
[临时公告]尚睿科技:董事会议事规则（北交所上市后适用）
际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的
曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。
第二十一条
会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明
确的意见。
./tmp/410947b0-9bb8-46ff-9b93-1a6edc501d8a-html.html
公告编号：2025-063
对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，
采购公告
欧伦电气
2025-11-19
[临时公告]盛安传动:董事辞任公告
025 年 11 月 18 日收到董事储德喜先生递交的辞任报告，自 2025
年
11 月 18 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的
0.2747%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（副总经理）职务。
（二）辞任原因
公司调整董事会结构。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于
采购结果
广西桂林
欧伦电气
2025-11-19
[临时公告]博士隆:董事、监事换届公告
。
提名张威先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
620,000 股，占公司股本的 1.1210%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 11 月 17 日审议并
通过：
./tmp
采购公告
广西桂林
欧伦电气
2025-11-19
[临时公告]吉小棉袄:关于子公司拟变更注册地址并拟修订其《公司章程》的公告
司治理规则》等相关规定，公司子公司吉林小棉袄集团后勤服务有限公
司拟变更注册地址并拟修订其《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照
修订前
修订后
第五条 注册地址：延吉市延西街 536
号 101
第五条 注册地址：敦化市南环城路 121
号大德创客园 8 楼 801-74 室
子公司办公地址为“延吉市延西街 536 号 101”
，不涉
采购公告
陕西西安
欧伦电气
2025-11-19
[临时公告]中视文化:股票停牌进展公告
进展
公司于 2025 年 11 月 5 日披露了《股票因做市商不足两家强制停牌公告》
（公
告编号：2025-041）
。截至本公告披露日，公司股票尚未恢复 2 家以上做市商。
根据《全国中小企业股份转让系统股票交易方式确定及变更指引》第二十四条规
定“采取做市交易方式的股票，做市商不足 2 家，且未在 30 个交易日内恢复为
2 家以上的，全国股转公司将
采购结果
上海金山
欧伦电气
2025-11-19
[临时公告]益盟股份:董事会议事规则
日内，召集和主持董
事会会议。
第十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为专人送出、传真、电话或电
子邮件方式；通知时限为会议召开 3 日以前。董事会临时会议的会议通知发出后，如
果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取
得全体与会董事的认可并做好相应记录。
第十八条 董事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点
采购公告
广西桂林
欧伦电气
2025-11-18
[临时公告]华科仪:独立董事提名人声明
直系亲属是指配偶、父母、子女；主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、
子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹）
；
（二）直接或间接持有挂牌公司 1%以上股份或者是挂牌公司前十名股东中
的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有挂牌公司 5%以上股份的股东单位或者在挂牌公司
前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在挂牌公司控股股东、实际控
采购结果
浙江
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2025-11-18
[临时公告]星基智造:关于前期会计差错更正后的2022年度、2023年度、2024年1-5月财务报表和附注
组合
22,559,485.51
100.00
3,564,890.44
15.80 18,994,595.07
合计
22,559,485.51
100.00
3,564,890.44
15.80 18,994,595.07
类别
2023 年 12 月 31 日
账面余额
坏账准备
账面价值
金额
比例%
金额
计提比
例%
按单项计提坏账准备的应收账款
采购公告
欧伦电气
2025-11-18
[临时公告]杭州掌盟:监事任命公告
是失信联合
惩戒对象。
（二）任命原因
鉴于公司监事杨鸿敏女士的离职导致监事会人数低于法定人数，为保证公司监事会
工作正常运行，根据《公司法》
、
《公司章程》等有关规定，现提名周加标先生为监事候
选人。
（三）新任董监高人员履历
周加标先生，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008 年 3
月至今就职于杭州掌盟软件股份有限公司
采购结果
广西桂林
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2025-11-18
[临时公告]新成新材:关联交易管理制度
（四）公司为关联方提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东
会审议；为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联
方应当提供反担保；公司为持有本公司 5%以下股份的股东提供担保的，参照本款规定执行，
有关股东应当在股东会会议上回避表决。
股东会、董事会及董事长依据《公司章程》
、
《大同新成新材料股份有限公司股
采购公告
海南文昌县
欧伦电气
2025-11-18
[临时公告]新成新材:董事会议事规则
董事履行职务。
./tmp/02a79889-ac5f-4165-9151-7f93a4490db3-html.html
公告编号：2025-063
第三节 董事会秘书的权利、义务与责任
第二十九条
董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。
董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。
董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。
董
采购公告
欧伦电气
2025-11-18
[临时公告]火星语盟:续聘2025年度会计师事务所公告
计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。
3.诚信记录
上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）
因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措
./tmp/35b7665f-ed12-49bd-84e6-ebd71b44a843-html.htm
采购公告
海南文昌县
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2025-11-18
[临时公告]易景科技:变更2025年度会计师事务所公告
0 次、监督管理措施 2 次、自律监管措施 0 次和纪律处分
0 次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：许茂芝，2004 年成为中国注册会计师，2012
年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始在中勤万信执业。
签字注册会计师：王军，2009 年成为中国注册会计师，2016 年起开始从事
上市公司审计，2020 年起开始在中勤万
采购公告
海南文昌县
欧伦电气
2025-11-17
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