公告编号：2026-008

证券代码：

874492

证券简称：振宏股份

主办券商：国泰海通

振宏重工（江苏）股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第八次会议相关事项独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》

、

《中华人民共和国证券法》

、

《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理指引第

2 号——独立董事》以及《公司章程》及《独

立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司提供

的相关材料，基于独立客观判断，对公司第二届董事会第八次会议发表如下独立

意见：

一、

《关于

2025 年年度报告及其摘要的议案》

经审阅上述议案，我们认为：公司《

2025 年年度报告及其摘要》，客观、准

确、合理地反映了公司的经营状况，符合《中华人民共和国公司法》

《中华人民

共和国证券法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情

况以及公司、全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交股东会审议。

二、

《关于

2025 年度财务审计报告的议案》

经审阅上述议案，我们认为：

《关于

2025 年度财务审计报告的议案》真实反

映了公司的资产状况和经营状况，符合《中华人民共和国公司法》

《中华人民共

和国证券法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况

以及公司、全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交股东会审议。

三、

《关于

2025 年度拟不进行权益分派的议案》

经审阅上述议案，我们认为：公司利润分配预案综合考虑了公司正常经营状

况、未来发展和股东合理回报等因素，符合公司当前的实际情况，符合《公司法》

等有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，

公告编号：2026-008

公司决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小

股东利益的情况。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交股东会审议。

四、

《关于续聘

2026 年度审计机构的议案》

经审阅上述议案，我们认为：公司拟续聘的中汇会计师事务所（特殊普通合

伙）诚信状况良好，具有从事证券相关业务审计资格，拥有足够的独立性、专业

胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司

2026 年度审计工作的需求。公司本次续聘会计师事务所事项符合相关法律、法

规规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交股东会审议。

五、

《关于

2026 年度预计日常关联交易的议案》

经审阅上述议案，我们认为：公司

2026 年日常性关联交易的预计基于以往

年度日常性关联交易进行，与关联方之间的关联交易内容和金额均在合理范围内，

公司已建立《关联交易管理制度》以保证关联交易的公允性。我们认为关联交易

价格公平公允，为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰

当利益的情况，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，对公司经营成果、财

务状况及独立性无重大影响。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交股东会审议。

六、

《关于

2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审阅上述议案，我们认为：公司内部控制体系和内控制度符合我国有关法

规和监管部门的要求，且得到了有效执行，能够适应公司当前生产经营的实际工

作需要、保证公司的规范运作，内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映

了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，符合公司和全体股东的利益，不存

在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案。

七、

《关于非经常性损益的鉴证报告的议案》

经审阅，我们认为，《非经常性损益的鉴证报告》符合有关法律、法规、规

范性文件的规定和监管机构的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中

小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案。

公告编号：2026-008

八、

《关于

2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

经审阅上述议案，我们认为：

《董事、高级管理人员薪酬方案》的制定是根

据公司所处行业、地区的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况等综合确定的，

符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其

是中小股东整体利益的情形。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交股东会审议。

独立董事：汪瑞敏、韩木林、陈尚龙

2026 年 3 月 16 日