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天祥股份
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采购概览
招标项目
39个
招标项目金额
1.55亿
已合作供应商
1个
项目联系人
0个
天祥股份
的相关信息
[临时公告]昊翔股份:关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立董事意见
股东特别
是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。
六、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市填补被
摊薄即期回报的相关措施及相关承诺的议案》的独立意见
经审阅，我们认为：公司结合实际情况制定关于公司向不特定合格投资者公
开发行股票并在北京证券交易所上市被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺，符
合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相
预告
海南东方
天祥股份
2026-01-07
[临时公告]ST美悦:公司可能被终止股票挂牌的风险提示公告
出终止挂牌决定的，出具终止挂牌决定，发布相关公告并通报公司注册地中国
证监会派出机构。全国股转公司要求挂牌公司、主办券商和证券服务机构对有关
事项进行解释说明，或中国证监会及其派出机构、全国股转公司对相关主体涉嫌
违法违规行为进行调查处理的，不计入作出决定的期限。
三、 公司为消除终止挂牌风险已采取和拟采取的措施及目前的进展
公司将根据相关事项进展情况，严格
采购结果
广东深圳
天祥股份
2026-01-05
[临时公告]创一新材:对外担保管理制度
担保。
第十条 股东会在审议对外担保事项时，须经出席股东会的股东所持表决权
的半数以上表决通过。
公司在 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的，须经出
席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
第十一条 股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，
该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决。
第十二条
采购公告
广西南宁
天祥股份
2025-12-31
[临时公告]创一新材:信息披露暂缓与豁免事务管理制度
公司应当妥善保存有关登记材料， 保存期限不得少于
十年。
第 九 条 公司及信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，
并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露， 不得滥用暂缓、豁免程序。
第 十条 认为需要申请暂缓或豁免披露信息的， 披露义务人或公司相关
人员应当填写《信息披露暂缓与豁免业务办理审批表》,（简称“《审批表》
”），由公司董事会秘书
采购公告
甘肃临夏
天祥股份
2025-12-31
[临时公告]ST施勒:董事会议事规则
会董事的认可后按期召开。
董事会临时会议的通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者
增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记
录。
第四章 董事会会议的召集及召开
第十六条 会议的召开
董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全
体董事的过半数通过。董事会在其权限范围内对担保事项作出决议的，除公
采购公告
河北唐山
天祥股份
2025-12-31
[临时公告]ST威克曼:对外投资管理制度
组织进
行考察和调研，搜集合作方的基本情况及其他相关资料，并进行项目可行性研究报告
和项目实施计划。
第十七条 董事会决策和审议前，项目先经总经理审核。根据投资金额经董事会
或股东会批准后由证券投资部组织实施。
第十八条 公司进行投资时，应与被投方签订合同和协议，其中长期投资合同或
协议必须经董事会批准后方可对外正式签署。在签订投资合同或协议之前，不得支付
采购公告
江苏苏州
天祥股份
2025-12-31
[临时公告]ST优樟:拟修订《公司章程》公告
、赠与或质押其所持有的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公
司债券存根、股东大会会议记录、董
事会会议决议、监事会会议决议、财
务会计报告，符合规定的股东可以查
阅公司的会计账簿、会计凭证；
（六）
公司终止或者清算时，按其所持
有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
公告编号：2025-045
（七）对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议的股东，要求公
采购公告
海南文昌县
天祥股份
2025-12-31
[临时公告]风景园林:公司章程
其他表决方式中的一种。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决
权的股份总数。股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表
决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司及控股子公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股
东会有表决权的股份总数。
董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集
采购公告
山西临汾
天祥股份
2025-12-31
[临时公告]华盛电气:职工监事换届
007.5 龙冈华星集团上班；
2007.6 至今任华盛电气铁心车间主任及车间主任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号：2025-018
二、 换届对公司产生的影响
（一） 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格
采购公告
江苏南通
天祥股份
2025-12-31
[临时公告]天祥股份:公司章程
括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
第八十三条
下列事项由股东会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和变更公司形式；
21
（三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经
审计总资产
30%的；
（五）申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌；
（六）股权激励计划；
（
采购公告
天祥股份
2025-12-31
[临时公告]诚展科技:变更2025年度会计师事务所公告
近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事
处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：裴红，2004 年 12 月成为注册会计师，2020 年 5 月开始从事
上市公司和挂牌公司审计，2013 年 4 月开始在鹏盛会计师事务所（特殊普通
合伙）执业；有证券业务服
采购公告
海南文昌县
天祥股份
2025-12-31
[临时公告]ST威克曼:信息披露事务管理制度
六）关联交易定价为国家规定的；
（七）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基
准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的；
（八）公司按与非关联方同等交易条件，向董事、监事、高级管理人员提供产品
和服务的；
（九）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。
第六节 其他重大事件
公告编号：2025-035
第四十条 公司因公开发行股票接
采购公告
甘肃临夏
天祥股份
2025-12-31
[临时公告]智先生:对外投资管理制度
六条
公司购入的短期有价证券必须在购入的当日记入公司名下。
第十七条
公司财务部负责定期与董事会办公室核对证券投资资金的使用及
结存情况，应将收到的利息、股利及时入账。
第二节
长期投资
第十八条
财务部对适时投资项目进行初步评估，提出投资建议，经公司董
事会审议，董事会根据相关权限履行审批程序。
公告编号：2025-028
第十九条
已批准实施的对外投资项
采购公告
广西南宁
天祥股份
2025-12-31
[临时公告]麦丰新材:承诺管理制度
要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。
第四条 承诺人在申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司治
理专项活动等过程中作出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条
款、股票限售等各项承诺事项必须有明确的履约期限，
承诺履行涉及行业政策限制
的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。公司应对承诺事项的具体内容、履约
方式及时间、履约能
采购公告
甘肃临夏
天祥股份
2025-12-31
[临时公告]华闽南配:董事会议事规则
各项提案发表明确的意见。
董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制
止。
对列入会议议程的内容，主持人根据实际情况，可以采取提案人集中报告，
与会董事集中审议后逐项表决的方式，也可以采取提案人逐项报告，与会董事
逐项审议、逐项表决的方式。每一个议案均应予以合理的讨论时间。
集中审议的议案，一项议案未审议完毕，不得审议下一项议案；逐项审
采购公告
湖南
天祥股份
2025-12-31
[临时公告]智先生:承诺管理制度
防范对策、不能履约时
的责任；
（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）
主
要条款、担保责任等（如有）
；
（四）违约责任和声明；
（五）中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求的其他内容。
承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”
“时机成熟”等模糊性词语；
承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上
采购公告
广西南宁
天祥股份
2025-12-31
[临时公告]ST莱因:关于增加经营范围并修订《公司章程》公告
中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款，具体内
容如下：
（一）修订条款对照
修订前
修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范
围：物料搬运设备零部件制造;包装专
用设备制造;智能机器系统生产;智能
机器系统技术服务;智能机器系统销
售;机器人的技术研究、技术开发;机器
人系统技术服务;环保技术开发服务;
食品、
采购公告
海南文昌县
天祥股份
2025-12-31
[临时公告]创一新材:股东会制度
法权益的行为,应当采取措施加以制止
公告编号：2025-023
并及时报告有关部门查处。
第十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东
会,公司和召集人不得以任何理由拒绝。
第二十条 股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席
股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
第二十一条 召集人应当依据股东名册对股
采购公告
河北唐山
天祥股份
2025-12-31
[临时公告]创一新材:董事会制度
交易符合以下条件时，可以豁免提交公司股东会审议：
（一）公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子
公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免
适用第二十七条第一项至第三项的规定；
（二）公司提供财务资助，资助对象为合并报表范围内的控股子公司；
（三）公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之
间发
采购公告
山东
天祥股份
2025-12-31
[临时公告]可恩口腔:公司章程
人由董事会进行资格审核后，
与董事会提名的监事候选人一并提交股东会选举；
（三）监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他
形式民主选举产生。
董事、监事候选人应当在股东会会议召开之前作出承诺，同意接受提名，承诺
所披露的董事、监事候选人资料真实、完整并保证当选后切实履行董事、监事职责。
股东会审议选举董事、监事的提案，应当对每一个董事、
采购公告
海南文昌县
天祥股份
2025-12-31
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