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正华钢构
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正华钢构
的相关信息
[临时公告]绿能农科:董事会决议公告（补发）
况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会制度公告》
（公告编号：
2025-019）
。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
采购公告
海南东方
正华钢构
2025-11-21
[临时公告]中欣晶圆:独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
限公司（以下简称“公司”
）的独立董事，
本着认真、严谨、负责的态度，对公司于 2025 年 11 月 16 日召开的第三届董事
会第九次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意见：
一、关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案
我们认为公司使用募集资金置换已预先支付货款及员工工资费用的自筹资
金，符合《公司法》
《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
预告
海南东方
正华钢构
2025-11-17
[临时公告]基烁股份:第二届监事会第三次会议决议公告
责任公司批准的时间为准。
2. 回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1. 议案内容：
公司控股股东、实际控制人及相关负责人己就公司终止挂牌事宜与公司全体
股东进
采购结果
海南东方
正华钢构
2025-11-13
[临时公告]基烁股份:第二届董事会第三次会议决议公告
次临时股东会的股东及虽参
加该次股东会但未投赞成票的股东），公司将在股东会召开后及时制定审议披露
异议股东保护措施，以保护异议股东的合法权益。
2.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股票
采购结果
浙江
正华钢构
2025-11-13
[临时公告]伊发电力:第三届董事会第九次会议决议公告（补发）
用融资担保集团股份有限公司为上述信托贷款提供不可撤销的连带责任保证担
保。
2.回避表决情况：
不适用
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《提名郑胜友为公司董事的议案》
1.议案内容：
详见《董事换届公告》
（2025-022）
2.回避表决情况：
不适用
3.议
采购公告
浙江
正华钢构
2025-10-27
[临时公告]确信信息:第六届董事会第九次会议决议公告
方
式发出
5.会议主持人：董事长刘建军
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》
、
《公司章程》和《董事会议事规则》
的相关规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<变更公司财务负责人>的议案》
./tmp/4
采购公告
浙江
正华钢构
2025-10-22
[临时公告]佳农股份:第三届董事会第六次会议决议公告（补发）
人。
董事张文斌因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司向中国农业发展银行衢州市分行申请综合
授信额度暨提供担保的议案》
1.议案内容：
./tmp/9826623e-8dea-4191-b669-80f889cf373f-html.html
公告编号：2025-024
公司全资子公司浙江佳秾农业开发有
采购公告
海南东方
正华钢构
2025-10-21
[临时公告]国天电子:独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见公告
查徐思雨女士的个人履历、教育背景、工作经历等
相关资料，我们认为徐思雨女士具有担任公司董事会秘书的任职
资格，不存在《公司法》
、
《证券法》规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁
入者并且尚在禁入期的情形，不是失信被执行人。本次高级管理
人员聘任的审议程序符合《公司法》等相关法律、深圳市国天电
子股份有限公司法规
预告
海南东方
正华钢构
2025-10-15
[临时公告]龙存科技:第四届董事会第二次会议决议公告
反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更法人的议案》
1.议案内容：
经全体董事一致同意，法定代表人更换为丁亚军。丁亚军先生符合任职条件，
且不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4
采购公告
浙江
正华钢构
2025-09-12
[临时公告]美托股份:独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关审议事项的事前认可意见
独立董事，在认真审阅公司第三届董事会第十三次会议相关议案
及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，
现就公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于拟更换会计师事务所的议案
我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的专业胜任能力，
具备独立性、投资者保护能力以及为公司提供审计服务的经验和能力，
预告
海南东方
正华钢构
2025-09-08
[临时公告]迪尔生物:独立董事关于第二届董事会第四次会议有关事项的独立意见
”）于 2025 年 8 月 27 日召
开了第二届董事会第四次会议。根据《中华人民共和国公司法》
《公司独立董事
工作制度》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立审慎、实事求是
的原则，审阅了相关会议材料后，就公司第二届董事会第四次会议相关事项发表
如下独立意见：
一、
《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见
我认为：公司适时运用自有
预告
海南东方
正华钢构
2025-08-28
[临时公告]渝丰科技:独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见公告
份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《渝丰科技股份有限公司独立董事
议事规则》等有关规定，我们本着对公司和全体股东认真负责的态度，在审慎查
验基础上，现对公司第二届董事会第十次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司
2025 年半年度报告的议案
经审阅公司
2025 年半年度报告，我们认为：公司 2025 年半年度报告的编
制，符合有关法
预告
海南东方
正华钢构
2025-08-27
[临时公告]航材科技:关于第一届董事会第十四次会议相关事项之独立意见
事工作制度》等相关规定，我们作为中航材利顿航空
科技股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着
审慎负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的相关资料，就公司第一届董事会
第十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下
：
《关于补充确认公司
2025 年 1 月至 6 月日常性关联交易及预计 2025 年度日
常性关联交易的议案》
我们
预告
海南东方
正华钢构
2025-08-27
[临时公告]乐能光伏:第一届董事会第十四次会议之独立董事意见
程》
《董事会议事规则》等有关规定。未发现候选人有《公司法》
《公
司章程》和其他规范性文件规定的不宜担任董事的情形，各位董事候选人均具备
相应的任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合相关规定的要求。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律
预告
海南东方
正华钢构
2025-08-27
[临时公告]神玥软件:独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
担个别及连
带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
指引第 2 号
——独立董事》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律、法规
和相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基
于独立、客观判断的原则，现对公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项发
表独立意见如下：
一、 《关于<202
预告
海南东方
正华钢构
2025-08-26
[临时公告]山太股份:第四届董事会第二次会议决议公告
权益，并进一步促进公司发展，按照《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，公司编写了 2025 年半年度报告
及其摘要，对公司年度经营中的重大事项进行披露。具体内容详见公司同日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《日照
山太飞机工程股份有限公司 2025 年半年度报告》
（公告编号：2025-02
采购公告
海南东方
正华钢构
2025-08-26
[临时公告]博菱电器:独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
”）
的独立董事，我们本着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解了相关情况，
基于独立判断立场就公司第三届董事会第十九次会议的相关事项，发表独立意见
如下：
一、《关于公司 2025 年半年度报告的议案》的独立意见
经审阅，我们认为公司 2025 年半年度报告的编制符合法律、法规及规范性
文件的规定，客观、公允地反映了公司 2025 年半年度的经营情况和财务
预告
海南东方
正华钢构
2025-08-25
[临时公告]诺德电子:独立董事关于第二届第十一次董事会会议相关事项的独立意见
定，
我们作为常州诺德电子股份有限公司（以下简称“公司”
）的独立董事，经认真审
阅相关材料，基于独立判断立场，我们就公司第二届董事会第十一次会议之相关事
宜发表独立意见如下：
一、
《关于2025年半年度报告》的独立意见
我们认真审阅了《关于2025年半年度报告》的具体内容，我们认为，公司关于
2025年半年度报告客观、真实地反映公司的经营成果和财务状况，
预告
海南东方
正华钢构
2025-08-22
[临时公告]网阔信息:第五届董事会第七次会议决议公告
合法合规性说明：
本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都网阔信
息技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事
5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司
<新疆网阔数智科技有限公司>拟股权转让的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2025 年 8 月
其他
海南东方
正华钢构
2025-08-20
[临时公告]正华钢构:关于预计2025年日常性关联交易的公告
、名称：广东正华绿能科技有限公司
住所：梅州市梅县区广东梅州高新技术产业园区绿创大道正华钢构（广东）股份有限公司2号厂房1楼
注册地址：梅州市梅县区广东梅州高新技术产业园区绿创大道正华钢构（广东）股份有限公司2号厂房1楼
注册资本：1000万人民币
主营业务：太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售。
法定代表人：叶山才
控股股东：叶山才
实际控制人：叶山才
关联关
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正华钢构
2025-04-22
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