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101个
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0.0-
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项目联系人
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耀泰股份
的相关信息
[临时公告]中科仪:董事辞任公告
11 月 13 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 208,981 股，占公司股本的 0.12%。
不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
注：姜寅明先生通过宿迁浑璞五期集成电路产业基金（有限合伙）间接持有公司股
份，未直接持有公司股份。
（二）辞任原因
公司董事会结构调整及个人原因辞任董事职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本
采购结果
耀泰股份
2025-11-13
[定期报告]耀泰股份:2025年半年度报告（更正公告）
公告编号：2025-191
证券代码：
874565 证券简称：耀泰股份 主办券商：东方证券
宁波耀泰光电科技股份有限公司
2025 年半年度报告（更正公告）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、更正事项情况
宁波耀泰光电科技股份有限公
采购公告
耀泰股份
2025-11-11
[临时公告]耀泰股份:关于签署新建厂区项目施工合同的公告
公告编号：2025- 193
证券代码：
874565 证券简称：耀泰股份 主办券商：东方证券
宁波耀泰光电科技股份有限公司
关于签署新建厂区项目施工合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、
合同概况
（一）
基本情况
宁波耀泰
采购结果
耀泰股份
2025-11-11
[临时公告]耀泰股份:关于内部控制的自我评价报告
公告编号：2025-188
证券代码：
874565 证券简称：耀泰股份 主办券商：东方证券
宁波耀泰光电科技股份有限公司
关于内部控制的自我评价报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他
拟建
耀泰股份
2025-11-11
[临时公告]德硕科技:对外投资管理制度（北交所上市后适用）
作为项目独立费用直接在公司费用范围内冲销，但可作为公司考核投资管理部
门工作绩效的指标。
第五章 投资决策程序
第二十一条 项目经立项后，项目小组应尽快开展工作，并及时向项目投资
决策部门提交项目可行性研究报告。
第二十二条 项目可行性研究报告经分管领导审核并明确签署意见后，报公
司总经理或战略委员会审核。公司总经理或战略委员会根据年度投资计划及项目
前景明
采购公告
北京丰台
耀泰股份
2025-11-11
[临时公告]振华海科:独立董事提名人声明（谈明高）[2025-096]
（直系亲属是指配偶、父母、子女；主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、
子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹）
；
（二）直接或间接持有挂牌公司
1%以上股份或者是挂牌公司前十名股东中
的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有挂牌公司
5%以上股份的股东单位或者在挂牌公司
前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在挂牌公司控股股东、实际
采购结果
江苏苏州
耀泰股份
2025-11-11
[临时公告]耀泰股份:独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见
公告编号：2025-185
证券代码：
874565 证券简称：耀泰股份 主办券商：东方证券
宁波耀泰光电科技股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
我们作为宁波耀泰光电科技
预告
耀泰股份
2025-11-11
[临时公告]友邦股份:第一届董事会第十六次会议决议公告（更正公告）
热器（常熟）股份有限公司累积投票制度》（北交所上市
后适用）。（公告编号：2025-084）
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
./tmp/e0e919aa-33c3-4163-a855-b246fca23a80-html.html
公告编号：
2025-092
3
4
采购公告
湖北荆门
耀泰股份
2025-11-10
[临时公告]佳能科技:股票复牌公告
定，公司于 2024 年 12 月
27 日向北京证券交易所提交了关于中止审核的申请。2024 年 12 月 30 日，北
京证券交易所将公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市的审查状态调整为中止审核。
2.第二次申请中止审核
公司更新后的申请文件引用的财务报告截止日为 2024 年 12 月 31 日，
公告编号：2025-121
采购结果
耀泰股份
2025-11-10
[定期报告]荣鹏股份:2025年半年度报告（更正公告）
0
719,457.50
办公及差旅费
506,192.55
565,019.12
售后服务费
290,873.13
429,584.40
技术服务费
247,590.34
512,792.90
股份支付
23,630.22
23,630.22
其他
821,541.77
616,358.73
合 计
12,577,132.78
13,261,365.78
采购公告
耀泰股份
2025-11-06
[临时公告]国亮新材:独立董事关于第二届董事会第十二次会议审议事项的独立意见
办法》等法律法规以及《公司
章程》
、
《独立董事工作制度》的规定和要求，作为河北国亮新材料股份有限公司
（以下简称
“公司”）第二届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基
于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第二届董事会第十二次会议审议的以
下事项进行了审阅，并发表如下独立意见：
一、
《关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》的独立意
预告
耀泰股份
2025-11-04
[临时公告]奥图股份:独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见
2 / 3
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司
内部控制制度的相关规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对
截至 2025 年 6 月 30 日的内部控制设计的合理性与运行的有效性进行了自我评
价，编制了《济南奥图自动化股份有限公司内部控制自我评价报告》，大华会计
师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了审计，并出
预告
耀泰股份
2025-11-03
[临时公告]蓝耘科技:对外投资的公告[2025-100]
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议
案无需提交公司股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金
采购公告
耀泰股份
2025-10-30
[临时公告]蓝耘科技:董事会议事规则[2025-096]
范围（包括授权）
内行使权力时，遇到对公司经营可能产生重大影响的事项时，应当审慎决策，必
要时应当提交董事会集体决策。对于授权事项的执行情况，董事长应当及时告知
全体董事。
董事长应当保证信息披露事务负责人的知情权，不得以任何形式阻挠其依法
行使职权。董事长在接到可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资
决策产生较大影响的重大事件报告后，应当立即敦促
采购公告
江苏苏州
耀泰股份
2025-10-30
[临时公告]贵鑫环保:关于召开2025年第六次临时股东会通知公告
称
股权登记日
普通股
874369
贵鑫环保
2025 年 11 月 10 日
2.
本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
议案编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1
《关于审议广发银行
2025 年度银行贷款及相关担
保事项预计情况的议案》
√
内容详见公司于
2025 年 10 月 27 日在全国
采购公告
耀泰股份
2025-10-28
[临时公告]同富股份:2025年第五次独立董事专门会议审核意见
公司取消监事会，由董事会下设的审计委员
会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时相应修改北交所上市后适用的《公
司章程（草案）
》
，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，
审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意该议案。
五、
《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上
采购公告
湖北荆门
耀泰股份
2025-10-27
[临时公告]凯得智能:召开2025年第二次临时股东会会议通知公告（更正后）（更正后）（更正公告）
会议通知公告（更正公告）》（公告编号：
2025-094）
、
《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》
（公告编号：2025-093）
。
经事后审查发现，2025 年 10 月 23 日刊登的《关于召开 2025 年第二次临时
股东会会议通知公告（提供网络投票）
》
（公告编号：2025-093）版本有误，本公
司现予以更正
采购公告
江苏苏州
耀泰股份
2025-10-27
[临时公告]弥富科技:董事会议事规则（2025年10月修订）
。
第二十一条
会议的出列席
董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席
会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向
监管部门报告。
总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必
要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。
第二十二条
亲自出席和委托出席
董事会会议，应当由董事
采购公告
江苏苏州
耀泰股份
2025-10-24
[临时公告]佳音科技:独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
《中华人民共和国
公司法》等有关法律法规的规定和公司实际情况，内容及审议程序合法合规，不
存损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意该议案。
四、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》的独立意见
经审阅，我们认为：独立董事陈秧秧女士因个人原因申请辞去公司独立董事
职务，本次提名徐群为第四届董事会独立董事候选人的程序符合规定，合法有效，
预告
陕西延安
耀泰股份
2025-10-21
[临时公告]凯得智能:关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告（更正公告）
月 3 日 9：15—15：00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以
下简称“中国结算”
）持有人大会网络投票系统对有关议案进行
投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的
投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：
inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（
“中国结
算营业厅”
）提交投
采购公告
湖北荆门
耀泰股份
2025-10-21
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