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证券代码:874565 证券简称:耀泰股份 主办券商:东方证券
宁波耀泰光电科技股份有限公司
关于预计 2026 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
| 关联交易类 别 | 主要交易内容 | 预计 年 2026 发生金额 | 年与关联方 2025 实际发生金额 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 购 买 原 材 | 采购商品、接受服务 | 30,000,000.00 | 25,424,203.79 | 预计业务量发展需要 |
| 料、燃料和 | ||||
| 动力、接受 | ||||
| 劳务 | ||||
| 销售产品、 | 产品销售 | 11,000,000.00 | 11,828,046.75 | - |
| 商品、提供 | ||||
| 劳务 | ||||
| 委托关联方 | - | |||
| 销售产品、 | ||||
| 商品 | ||||
| 接受关联方 | - | |||
| 委托代为销 | ||||
| 售其产品、 | ||||
| 商品 | ||||
| 其他 | - | |||
| 合计 | - | 41,000,000.00 | 37,252,250.54 | - |
(二) 基本情况
1、交易情况
根据公司的业务发展需要,对 2026 年度日常关联交易进行预测。公司在日常经 营性关联交易预计金额范围内,按照实际发生情况与关联方签订协议。届时签订的交 易价格将会参照市场方式确定,确保定价公允合理。
| 序号 | 关联方名称/姓名 | 注册资本 | 主营业务 | 关联关系 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 余姚市阳光金属材 料厂 | 包装装璜、其 万人民币 150 他印刷品印刷 | 股东诸越华的 哥哥诸根华持 股 84%并担任 执行董事兼总 经理的公司 | |
| 4 | 余姚市照明电器协 会 | 万人民币 3 | 指导行业管理, 协调行业行为, 维护会员权益, 提供培训咨询 服务 | 实际控制人方 毅担任法定代 表人的社会团 体 |
| 5 | Malibu Dream Team, Inc | 不适用 | 灯具品牌代理 服务 | 持有重要子公 司美国耀泰 20%股权的股 东 |
| 6 | 余姚市宝捷电器有 限公司 | 万人民币 50 | 塑料制品制 造;塑料制品 销售 | 董事张丽青远 亲刘佳持股 60%并担任执 行董事兼总经 理的公司 |
| 7 | 绍兴市上虞星源灯 具有限公司 | 万人民币 50 | 金属制品制 造、加工、销 售;塑料制品 加工、销售; 金属材料销售 | 董事张丽青远 亲戴燕燕及其 配偶共同持股 100%的公司 |
| 8 | 宁波正拓电器有限 公司 | 万人民币 50 | 电子元器件、 灯具及配件、 塑料制品、五 金件的制造、 加工 | 股东夏秋娣配 偶控制的公司 |
2、主要关联方基本情况
| 9 | 宁波市梁振灯具配 件有限公司 | 万人民币 100 | 灯具及配件、 五金件、塑料 制品 | 股东申屠晓萍 的弟弟及其配 偶共同持股 100%的公司 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 余姚市合盛电器厂 | 不适用 | 五金件、塑料 制品的制造、 加工 | 股东夏秋娣配 偶控制的公司 |
| 11 | 余姚市云燕灯具配 件厂 | 不适用 | 塑料制品的制 造、加工 | 董事张丽青远 亲洪文君经营 的个体工商户 |
| 12 | WEBRANDS | 欧元 125,000.00 | 灯具品牌代理 服务 | 报告期内曾为 公司的联营企 业,2022 年 1 月转让全部股 权 |
| 13 | 杭州耀泰电器有限 公司 | 万人民币 100 | 灯具品牌代理 服务 | 实际控制人方 毅的姐夫卞亚 光持股 40%并 担任执行董事 兼总经理的公 司,实际控制 人方毅的妹妹 方素扬持股 20% |
| 14 | ECO-LIGHT Leuchten GmbH | 欧元 188,000.00 | 照明产品和电 气设备销售 | 持股 5%以上 自然人股东诸 越华持股 40% 的企业 |
| 15 | 意大利耀泰 | 欧元 114,000.00 | 照明产品和电 气设备销售 | 报告期内曾为 公司的子公 司,2023 年 6 月欧洲耀泰退 出全部股权 |
| 16 | 匈牙利耀泰 | 匈牙利福 3,000,000 林 | 家具、地毯和 照明设备的批 发 | 报告期内曾为 公司的子公 司,2022 年 |
| 月转让全部 10 | ||
|---|---|---|
| 股权 | ||
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
2026 年 3 月 16 日,公司召开了第一届董事会第十五次会议,会议审议了《关 于预计公司 2026 年日常性关联交易的公告》,表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃 权 0 票,本议案涉及关联交易事项,关联董事方毅、张丽青回避表决。
2026 年 3 月 16 日,公司召开了第一届审计委员会第五次会议,会议审议了 《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的公告》,表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,无需回避表决。
公司独立董事对于《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》发表了事前认可 意见。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价依据
上述关联交易为公司正常生产经营所发生的,是公司与关联方之间日常的合法 经济行为,遵循客观公允、平等自愿、互惠互利的原则,关联交易定价方法主要参 考行业惯例、市价,依据《关联交易管理制度》确定公允的交易价格。交易定价遵 循公平、公正、公开的原则,交易价格以市场公允价格为依据,不得损害公司及其 他股东利益。
(二) 交易定价的公允性
对于上述 2026 年度预计日常性关联交易,公司将遵循公平、公正、自愿的原则 进行交易。交易价格系按市场方式确定,定价公允合理,不存在损害公司及其他非 关联股东利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2026 年日常性关联交易范围内,由公司管理层根据业务开展需要签署 相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。上述关联交易将不会对 公司的财务状况和经营成果产生重大影响,公司不存在对关联方重大依赖的情形,亦不 会对公司的经营产生不利影响。
六、 备查文件
《宁波耀泰光电科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 《宁波耀泰光电科技股份有限公司第一届审计委员会第五次会议决议》
宁波耀泰光电科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 16 日
400-888-7022
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