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的相关信息
[临时公告]华电光大:章程（草案）（北交所上市后适用）
一表决权只能选择现场、通讯或其他表决方式中的一
种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第九十三条
股东会采取记名方式投票表决。
第九十四条
股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加
计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、
监票。
股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，
并当场公布
采购公告
上海
广规科技
2025-11-21
[临时公告]深冷能源:关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的公告
董事宋纪峰先生为第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会任期届满之日止。
除上述调整外，董事会审计委员会的其他成员保持不变。
二、调整前后审计委员会人员构成
调整前：刘殿臣先生（主任委员和召集人）
、康健先生、徐豪女士
调整后：刘殿臣先生（主任委员和召集人）
、康健先生、宋纪峰先生
三、上述人员调整对公司的影响
本次董事会审
采购公告
广东阳江
广规科技
2025-11-21
[临时公告]上海底特:关于拟废止《监事会议事规则的公告》
;公司法>配套全国股转系统业规则实施
相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关法
律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权
由董事会审计委员会行使。
二、废止情况
鉴于公司将不再设置监事会及监事，监事会职权由董事会审计委员会行使， 公
司拟废止现行有效的《监事会议事规则》。 上述事项涉及
采购结果
上海
广规科技
2025-11-21
[临时公告]上海底特:关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告
、企业的董
事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业
破产清算完结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责
令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊
销营业执照之日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未
清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入
处罚，期限未满的；
（
采购公告
上海
广规科技
2025-11-21
[临时公告]金美科林:拟变更经营范围暨修订《公司章程》公告
广；农业
科学研究和试验发展；智能农业管理；
非主要农作物种子生产（除中国稀有
和特有的珍贵优良品种）
；农作物种子
经营（仅限不再分装的包装种子）
；粮
食收购、销售；软件开发；项目策划与
公关服务；社会经济咨询服务；人工智
能基础软件开发；人工智能应用软件
开发；会议及展览服务；企业形象策
划；货物进出口；技术进出口；计算机
公告编号：2025-068
采购公告
上海
广规科技
2025-11-20
[临时公告]国亮新材:董事任命公告
员；1987 年 5 月至 1990 年 6
月，就职于唐钢耐火材料厂并担任扩建工程指挥部进口项目负责人；1990 年 7 月至 1996
年 12 月，就职于唐钢耐火材料二厂并先后担任技术科副科长、研究所所长、副厂长；
1997 年 1 月至 2023 年 2 月，就职于唐山时创高温材料股份有限公司并先后担任副总经
理、总经理；2023 年 3 月至 20
采购公告
广规科技
2025-11-20
[临时公告]国亮新材:独立董事关于第二届董事会第十三次会议审议事项的独立意见
《关于公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资产管理计划参与公司向不
特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》的独立意见
经对议案内容进行认真审阅，基于判断，我们认为：
本次公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资产管理计划参与公司向不
特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售事宜符合有关法律、法规、
规范性文件和监管机构的相关要求，有
预告
广东阳江
广规科技
2025-11-20
[临时公告]德耐尔:独立董事关于公司第四届董事会第二次会议有关事项的独立意见
公司治理指引第
2 号——独立董事》、公司《独立董事工作制
度》和《公司章程》的有关规定，我们作为德耐尔节能科技（上海）股份有限
公司独立董事，对公司第四届董事会第二次的相关事项发表如下意见：
一、
《关于调整董事会成员的议案》的独立意见
经审阅董事会上述议案，我们认为：公司新任董事候选人刘利波女士、独
立董事候选人王玉龙先生的提名、审议和表决程序规范，符合
预告
陕西
广规科技
2025-11-19
[临时公告]唯实重工:独立董事关于职工代表董事事项的独立意见
等规章制度的要求，本着对公司及全体股东负责的态度和独立、
客观、公正的原则，现就公司选举职工代表董事事项发表独立意见如下：
经审查，我们认为：本次职工代表大会选举薛军先生为公司职工代表董事的
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，薛军先生具备《中华
人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公
司章程》规定的担任公司董事的
预告
陕西
广规科技
2025-11-14
[临时公告]中鹏科技:独立董事关于职工代表董事事宜的独立意见
等规章制度的要求，本着对公司及全体股东负责的态度和独立、客
观、公正的原则，现就公司选举职工代表董事事项发表独立意见如下：
经审查，我们认为：本次职工代表大会选举刘林峰先生为公司职工代表董事
的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，刘林峰先生具备《中
华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公
司章程》规定的担任公司董
预告
广规科技
2025-11-13
[临时公告]广规科技:关于高级管理人员辞任的公告
公告编号：
2025-114
证券代码：873264 证券简称：广规科技 主办券商：中信证券
广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司
关于高级管理人员辞任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情
采购结果
广规科技
2025-11-12
[临时公告]锦星股份:2025年第三次临时股东会决议补发公告的声明
公告》，现予以补发披露。详见
公 司 于 2025 年 11 月 12 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025年第三次临时股东会决议公告（补发）》（公
告编号：2025-080）。
公司对延迟披露给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今
后将严格
采购公告
江苏徐州
广规科技
2025-11-12
[临时公告]祺龙海洋:独立董事对第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见[2025-097]
司章程》
《山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司独立董事工作制度》，作为山东祺龙海洋
石油钢管股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交至第四届
董事会第二十二次会议审议的以下事项进行了认真审阅与核查，现基于独立判断
立场，就相关事项发表独立意见如下：
1、关于公司 2025 年 7-9 月财务报表审阅报告的议案
经审阅《关于公司
2025 年 7-
预告
福建漳州
广规科技
2025-11-12
[临时公告]广规科技:关于高级管理人员任免的公告
公告编号：
2025-113
证券代码：873264 证券简称：广规科技 主办券商：中信证券
广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司
关于高级管理人员任免的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
采购公告
广规科技
2025-11-12
[临时公告]爱得科技:独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《苏州爱得科技发展股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为苏州爱得科技发展
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基
于独立判断的立场，我们认真审阅了公司第四届董事会第十二次会议审议的相
关议案，现发表独立意见如下：
一、 《关于公司
2025 年第三季度审阅报告的议案
预告
陕西
广规科技
2025-11-12
[临时公告]广规科技:独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
公告编号：
2025-115
证券代码：
873264
证券简称：广规科技
主办券商：中信证券
广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的
独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
根
预告
广东阳江
广规科技
2025-11-12
[临时公告]锦星股份:2025年第三次临时股东会会议决议公告（补发）
出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
公告编号：2025-080
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员 2
采购公告
湖北荆门
广规科技
2025-11-12
[临时公告]振华海科:独立董事提名人声明（谈明高）[2025-096]
（直系亲属是指配偶、父母、子女；主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、
子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹）
；
（二）直接或间接持有挂牌公司
1%以上股份或者是挂牌公司前十名股东中
的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有挂牌公司
5%以上股份的股东单位或者在挂牌公司
前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在挂牌公司控股股东、实际
采购结果
江苏苏州
广规科技
2025-11-11
[临时公告]文昌新材:拟修订《公司章程》公告
公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
2941.6530 万元。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
3039.7530 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为
2941.6530 万股，均为普通股，每股面
值 1 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为
3039.7530 万股，均为普通股，每股面
值 1 元。
是否涉及到公司注册地址的
采购公告
广西桂林
广规科技
2025-11-11
[临时公告]今大禹:董事、高级管理人员辞任公告[2025-084]
述辞任人员持有公司股份
2,653,563 股，占公司股本的 3.59%。不是失
信联合惩戒对象，辞任后继续担任副总经理职务。
（二）辞任原因
吕桂云女士因临近退休，为保障公司未来发展以及治理结构的持续稳定与核心人才
的顺利培养，与公司协商一致，申请辞去董事、董事会秘书、财务总监职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人
采购结果
江苏徐州
广规科技
2025-11-07
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