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天驰新材
的相关信息
[临时公告]天驰新材:董监高辞任公告
公告编号：2025-011
证券代码：837845 证券简称：天驰新材 主办券商：国联民生承销保荐
无锡天驰新材料科技股份有限公司董事辞任公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况
本公司董事会于 20
采购结果
广东广州
天驰新材
2025-11-20
[临时公告]龙行天下:高级管理人员辞任公告
收到董事会秘书陈同举先生递交的辞任报告，
自
2025 年 11 月 18 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 63,978,744 股，占公司
股本的
18.6267%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司董事、副总经理职务。
（二）辞任原因
基于公司上市工作调整，陈同举先生辞去公司董事会秘书职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞
采购结果
广东广州
天驰新材
2025-11-20
[临时公告]鹰峰电子:董事换届公告
司技术部工艺主管、电抗器
产品线经理；2016 年 4 月至今，历任上海鹰峰电子科技股份有限公司电抗器产品线经
理、车规电感产品线经理； 2024 年 1 月至今，任安徽鹰峰电子科技有限公司副总经理。
刘军岭先生，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士研究
生学历，中国注册会计师（非执业）
。2007 年 8 月至 2012 年
采购公告
湖北
天驰新材
2025-10-30
[临时公告]戈尔德:独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议题的独立意见
影响公司利益。目前，公司已制定了严格的对外担保
审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关
法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意《关于调整担保
额度预计的议案》
。
四、对公司《关于<浙江戈尔德智能悬架股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》发表的独立意见
我们一致认为，
《浙江戈尔德智能悬架股份
预告
湖北
天驰新材
2025-10-29
[临时公告]云上科技:关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告（更正公告）
年第二次临时股东会会议通知公告。
2、（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
二、 更正后的具体内容
1、公告标题
关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告。
2、（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
./tmp/f4d61670-7012-4d83-b863-916c3058d564
采购公告
湖北
天驰新材
2025-08-29
[临时公告]能拓股份:高级管理人员离职（退休）公告
负责人。上述离职人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象，离职后不再担任公司其它职务。
（二）离职（退休）原因
魏秀丽女士因达到退休年龄，申请不再担任公司财务负责人，本次离职符合相关规
定。
二、上述人员的离职（退休）对公司产生的影响
（一）本次离职（退休）未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监
事会成员人数低于法
采购公告
广东广州
天驰新材
2025-08-05
[临时公告]好生活:高级管理人员离职公告（补发）
的 0%，不是失信联合惩戒对象，
离职后不再担任公司其它职务。
（二）离职原因
财务负责人亢俊峰先生因个人原因离职。
二、上述人员的离职对公司产生的影响
（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
（二）对公司生产、经营上的影响
亢俊峰先生的离职不会对公
采购公告
广东广州
天驰新材
2025-06-30
[临时公告]天晴股份:第四届董事会第八次会议决议公告
5 日以书面送达方式
发出
5.会议主持人：董事长刘艳青
6.召开情况合法合规性说明：
本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定，所作决议合法有效，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司变更法定代表
采购公告
海南东方
天驰新材
2025-06-27
[临时公告]金恒智控:高级管理人员辞任公告
会于 2025 年 6 月 16 日收到董事会秘书韩国花女士递交的辞任报告，自
董事会聘任产生新任董事会秘书之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占
公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）辞任原因
韩国花女士因个人原因，辞去其所担任的公司董事会秘书职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导
采购结果
广东广州
天驰新材
2025-06-26
[临时公告]正多科技:第三届董事会第十次会议决议公告
席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
./tmp/3fa5309d-0d29-4095-bdf2-15a3675d7d43-html.html
公告编号：2025-010
刘天蔚女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务导致公司董事
人数低于《公司章程》规定人
采购公告
湖北
天驰新材
2025-06-18
[临时公告]中微科技:高级管理人员辞职公告
6 月 17 日收到财务负责人杨艳芳女士递交的辞任报告，自
2025 年 6 月 17 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）辞任原因
因公司经营停顿，申请辞去公司财务总监兼董事会秘书职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低
采购结果
广东广州
天驰新材
2025-06-18
[临时公告]广源股份:高级管理人员辞任公告
责人伊丹丹女士递交的辞任报告，
自
2025 年 6 月 9 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）辞任原因
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少
采购结果
广东广州
天驰新材
2025-06-11
[临时公告]佳晓股份:第四届董事会第九次会议决议公告
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》
、
《公司章程》的相关
规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《对外借款延期》的议案
1.议案内容：
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
采购公告
海南东方
天驰新材
2025-06-09
[临时公告]宏基铝业:第三届董事会第九次会议决议公告
OLOGY CO LTD
经营范围 第十二条 经依法登记，公司的
经营范围为：铝制品制造；铜制
品购销；五金加工；自营和代理
各类商品及技术的进出口业务。
第十二条 经依法登记，公司的
经营范围为：一般项目：有色金
属压延加工；有色金属合金制造；
有色金属合金销售；新材料技术
研发；民用航空材料销售；汽车
零部件及配件制造；汽车零配件
销售；高铁设备、配件制
采购公告
湖北
天驰新材
2025-06-09
[临时公告]佳晓股份:第四届监事会第七次会议决议公告
主席毕汝亮
6.召开情况合法合规性说明：
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》
、
《公司章程》的相关
规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《对外借款延期》的议案
1. 议案内容：
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www
采购公告
湖北
天驰新材
2025-06-09
[临时公告]龙参生态:高级管理人员辞任公告
年 6 月 5 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不
是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）辞任原因
个人原因。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
（二）对
采购结果
广东广州
天驰新材
2025-06-06
[临时公告]光维通信:第五届董事会第十次会议决议公告
项目：医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：光通信设备制造；光通信设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销
售；仪器仪表修理；软件开发；电子元器件零售；第一类医疗器械销售；第一类
医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；健康咨询服务（不
含诊疗服务）
采购公告
海南东方
天驰新材
2025-06-05
[临时公告]新比克斯:高级管理人员辞任公告
致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导
致董事会成员中无公司职工代表。
根据《中华人民共和国公司法》及《广东新比克斯实业股份有限公司章程》的有关
规定，公司将尽快召开股东会选举董事，在此之前，叶泳轩先生仍将按照相关规定履行
董事的职责。
（二）对公司生产、经营上的
采购结果
广东广州
天驰新材
2025-05-30
[临时公告]广州医药:高级管理人员离职公告
5 年 3 月 31 日起不再担
任财务负责人。上述离职人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合
惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。
（二）离职原因
梁瑞琼女士因已到法定退休年龄，不再担任公司财务总监，本次离职符合相关规定。
二、上述人员的离职对公司产生的影响
（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
采购结果
广东广州
天驰新材
2025-05-23
[临时公告]生力材料:第四届董事会第八次会议决议公告
法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公
司当前实际经营、现金流量状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续
发展，公司 2024 年度不予进行利润分配。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过
采购公告
海南东方
天驰新材
2025-05-20
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