公告编号：2025-027

证券代码：

838174 证券简称：诚骏科技 主办券商：中泰证券

苏州诚骏科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规

和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议

□电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票

□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-027

1、会议召开时间：2025 年 12 月 28 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

838174

诚骏科技

2025 年 12 月 19

日

2.

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1

《关于转让子公司股权暨关联交

易议案》

√

公司拟与关联方东莞市嘉田电子科技有限公司（以下简称“嘉田电子”

）签

署股权转让协议，协议约定将全资子公司“东莞市宝润源电子科技有限公司”

100%股权，作价 500 万元转让给嘉田电子。本次股权转让完成后，公司不再持

东莞市宝润源电子科技有限公司的股权。

公告编号：2025-027

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）

，回避表决股东为

（曾俊杰、李林、邓运南）

；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证或护照；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）

或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代

表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法

人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执

照复印件。

（5）出席会议的股东以现场、传真等方式办理登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 28 日上午 8 点到 10 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：公司地址：苏州市吴江区平望镇中鲈经济开发区唐家湖大

道巨业路苏州诚骏科技股份有限公司

联系人：潘朋飞

电话：*开通会员可解锁*

传真：*开通会员可解锁*

E-mail：panpengfei@szcjkj.com

公告编号：2025-027

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《公司第四届董事会第三次会议决议》

苏州诚骏科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日

公告编号：2025-027

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股

东单位名称）

、身份证号码（或法人股东营业执照号码）

、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

代表人签字）

。