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采购概览
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59个
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富士智能
的相关信息
[临时公告]清科筑成:监事会制度
二）属于公司经营活动范围和监事会的职责范围；
（三）议题明确、事项具体；
（四）以书面方式提交。
第十四条 监事会会议提案应随会议通知一并送达全体监事。
第五章 会议召开
第十五条 监事会会议必须由过半数的监事出席才能举行。监事会会议以
现场召开方式为主。必要时，在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人（主
持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真方式
采购公告
富士智能
2025-11-21
[临时公告]清科筑成:承诺管理制度
当按相关法规和业务规则的要求，对承诺事项的具体内容、履行方
式及时间、履行能力分析、风险及对策、制约措施等方面进行充分的信息披露。
第四条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺
根据当时情况判断明显不可能实现的事项，承诺事项需要主管部门审批的，承
诺人应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。
第五条 因相关法律法规、政策
采购公告
广东东莞
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2025-11-21
[临时公告]天鉴检测:第三届董事会第十七次会议决议公告（更正公告）
有限公司根据《公司法》、《公司章程》等有
关法律、法规的规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了
本薪酬制度。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
二、《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》更
采购公告
广东中山
富士智能
2025-11-21
[临时公告]清科筑成:对外担保管理制度
（五）公司董事会认为其他需具备的必要条件。
第六条 申请担保人要求提供担保，必须由公司董事、经理提出议案，提
案人要依托财务中心对申请担保人的财务状况、经营状况、信用状况进行审查，
负责向公司董事会提交书面的调查报告，进行风险评估并提出对外担保的可行
性意见。
第三章 对外担保合同
第七条 公司对外担保，必须订立书面合同。担保合同必须符合有关法律
法规的规
采购公告
富士智能
2025-11-21
[临时公告]ST麦咖:监事会制度
监事会会议以现场召开方式为主。必要时，在保障监事充分表达
意见的前提下，经召集人（主持人）
、提议人同意，也可以通过视频、电话、传
真或者电子邮件表决等方式召开。监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进
行的方式召开。
非现场出席会议的，以视频显示在场的监事、在电话会议中发表意见的监事、
公告编号：2025-056
在规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有
采购公告
富士智能
2025-11-21
[临时公告]天鉴检测:关于召开2025年第四次临时股东会会议通知公告（更正公告）
的规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了
本薪酬制度。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
二、《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》更正具体内容
更正前：
议案编号
议案名称
投票股东类型
采购公告
广东中山
富士智能
2025-11-21
[临时公告]芬尼股份:第四届董事第八次会议决议公告
立意
见。
5.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于批准报出公司
2022 年至 2025 年 6 月 30 日非经常性损益
明细表及鉴证报告的议案》
1.议案内容：
广东芬尼科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者
公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关法律法规、规范性文件的规
定以及公司章程相关
采购公告
江苏苏州
富士智能
2025-11-20
[临时公告]悦龙科技:独立董事关于第一届董事会第十三次会议审议事项的独立意见
19
日召开了第一届董事会第十三次会议。根据《公司法》
《上市公司独立董事管理
办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司
章程》等相关文件规定，我们对公司第一届董事会第十三次会议中审议的相关
事项发表独立意见如下：
一、
《关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》
经审阅，我们认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
预告
富士智能
2025-11-20
[临时公告]沛城科技:第一届董事会第十二次会议决议公告
容：
根据公司实际发展及未来规划，公司拟对本次申请向不特定合格投资者公开
发行股票并在北京证券交易所上市发行方案中涉及的本次发行股票数量进行调
整具体如下：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 1,750.0000 万股
（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持股比例不低
于公司股本总额的 25%。公司及主承销商将根据具体发行情况择
采购公告
富士智能
2025-11-20
[临时公告]金美科林:第四届董事会第五次会议决议公告
交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更
2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》
（公告编号：2025-069）
。
2.回避表决情况：
本议案不
采购公告
浙江
富士智能
2025-11-20
[临时公告]芬尼股份:2025年第四次临时股东会决议公告（更正后）
）
。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 96,078,840 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无
采购公告
陕西西安
富士智能
2025-11-20
[临时公告]钰烯股份:关于更换董事会审计委员会委员的公告
，加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，保障公司
各项制度的高效、规范、有序运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟变
更董事会审计委员会委员：
董事会专门委员会
更换前委员
更换后委员
审计委员会
董向阳、欧如杰、裴士俊
董向阳、柯碧灵、裴士俊
该议案无需提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司于
2025 年 11 月 19 日在全国中小企
采购公告
富士智能
2025-11-19
[临时公告]华晟智能:第一届监事会第九次会议决议公告
案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于更正公司定期报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：
根据《企业会计准则第
28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
./tmp/b8d604bb-14ae-4263-908d-1d203e32ca4e-html.html
采购公告
富士智能
2025-11-19
[临时公告]呈创科技:投资者关系管理制度
和《信息披露规则》的
规定公司应披露的信息必须在第一时间在监管机构指定的信息披露的平台网站
上公布。
公司在其他公共媒体披露的信息不得先于信息披露平台，不得以新闻发布或
答记者问等其他形式代替公司公告。
第十条
公司与机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象进行直接沟通的，
应要求特定对象出具公司证明或身份证等资料，并要求特定对象签署承诺书（具
体格式见附件一
采购公告
富士智能
2025-11-19
[临时公告]ST澳凯:拟修订《公司章程》公告
规定的其
他情形。
第五十八条 公司召开股东大会，
董事会、监事会以及单独或者合并持有
公司 3%以上股份的股东，有权向公司提
出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股
第六十一条 公司召开股东会，董
事会、监事会以及单独或者合计持有公
司 1%以上已发行有表决权股份的股
东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 1%以上已
./tmp/61c751
采购公告
广东中山
富士智能
2025-11-18
[临时公告]天跃科技:独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见
从 120,000,000 元减少至 116,500,000 元，故修订《公司章程》
相关条款。根据《公司法》
《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合
公司实际情况，公司对《公司章程》的相关条款进行修订，符合相关法律法规和
《公司章程》的规定，决策程序合法有效，有利于进一步完善公司治理结构，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
预告
上海
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2025-11-18
[临时公告]富士智能:内部控制自我评价报告
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求（以下简称“企业内部控制规范体系”），珠海富士智能股份有限公司（以下
简称“公司”）对公司
2025 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部控
制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立
拟建
富士智能
2025-11-18
[临时公告]华裕股份:独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
度，基于独立判断的立场，就公司
第一届董事会第十五次会议相关议案进行了认真审议，现发表独立意见如下：
一、
《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见
经审阅，我们认为公司取消监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公
司法》规定的监事会的职权，并相应修改现行的《公司章程》，符合《公司法》
、
监管新规等法律、法规、规范性文件以及中国
预告
江苏苏州
富士智能
2025-11-18
[临时公告]护航科技:关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告[2025-054]
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
公告编号：2025-054
平台（www.neeq.com.cn）发布的《护航科技股份有限公司回购股份方案公告》（公
告编号：2025-050）。
（三）审议《关于提请公司股东会授权董事会全权办理股份回购相关事宜》的议
案
为了顺利完成本次股份回购事宜，公司董事会提请股东会授权董事会，在股
东会审议通过的框架与原则
采购公告
浙江
富士智能
2025-11-18
[临时公告]合力亿捷:拟修订《公司章程》公告
所负数额较大的债务到期未
清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入
处罚，期限未满的；
（七）被全国股转公司公开认定为不适
合担任挂牌公司董事、监事、高级管理
人员等，期限未满的；
（八）法律法规、部门规章、规范性文
件、全国股转系统业务规则规定的其他
情形。
违反本条规定选举、委派董事的，
该选举、委派或者聘任无效。董事在任
职
采购公告
广东中山
富士智能
2025-11-18
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