公告编号：2026-008

证券代码：839463 证券简称：时代光影 主办券商：天风证券

北京时代光影文化传媒股份有限公司

董事选举公告

一、

选举基本情况

（一）

选举的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第

三次会议于 2026 年 3 月 16 日审议并通过：

选举张铧女士为公司董事，任职期限自 2026 年第一次临时股东

会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交

2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生

效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联

合惩戒对象。

（二）

任命原因

原董事秦风华女士因退休辞任董事职务，导致公司董事会成员

人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规

定选举张铧女士为董事会新任董事。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2026-008

（三）

新任董事人员履历

张铧女士，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

大专学历。1990 年 9 月至 1993 年 11 月，任西安市长安书画社职

员；1993 年 11 月至 1996 年 2 月，任中国农业银行西安分行西大街

支行文秘；1996 年 2 月至 1998 年 2 月，休产假；1998 年 2 月至

2001 年 4 月，任陕西省建设银行物业管理处文秘；2001 年 4 月至

2010 年 4 月，任西安光中影视有限公司发行总监；2010 年 11 月至

2013 年 7 月，任陕西文化产业（影视）投资有限公司市场部总监；

2013 年 7 月至 2016 年 4 月，任北京时代光影文化传媒有限公司项

目运营总监；2016 年 4 月至 2023 年 5 月，任时代光影董事兼副总

经理；2023 年 6 月至 2024 年 8 月，任北京剧有想法影视文化传播

有限公司影视剧策划；2024 年 9 月至今任北京时代光影文化传媒股

份有限公司影视剧策划。

一、

任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法

律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致

公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人

数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次任免不存在公司董事兼任公司监事的情形；不存在公司监

事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2026-008

根据《公司法》

《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规

定，公司将召开股东会补选新任董事。在新任董事就任前，秦风华

女士仍应当依照法律法规和公司章程的规定继续履行公司董事的

职责。

对公司生产、经营的影响：

本次董事的选举，有利于进一步完善公司治理结构，促进公司

规范运作，加强投资者权益保护，该选举符合公司实际经营发展的

需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

二、

备查文件

《北京时代光影文化传媒股份有限公司第四届董事会第三次

会议决议》

北京时代光影文化传媒股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日