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15个
招标项目金额
8374.71万
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的相关信息
[临时公告]人和商务:董事辞职公告
5 年
第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）离职原因
徐勇先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。
二、上述人员的离职对公司产生的影响
（一）本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，
采购结果
湖南益阳
友泰电气
2026-02-09
[临时公告]军工智能:股东会议事规则
有股东或其代理人，均有权出席股
东会，并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。
股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。
第二十六条
股东出席股东会应按会议通知规定的时间和方式进行登记。
股东进行会议登记应当提供下列文件：
（一）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，代理人应出
采购公告
湖南益阳
友泰电气
2025-12-31
[临时公告]林 克 曼:董事会议事规则
会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
非现场出席会议的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、
在规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾
参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。
第二十四条
董事原则上应当亲自出席董事会会议。
因故不能出席的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他
董事
采购公告
广东河源
友泰电气
2025-12-31
[临时公告]林 克 曼:监事会议事规则
将提交讨论的议题送达全体监事；
（三）安排会议议程；
（四）组织会议召开。
第十五条
监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交提
议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）
提议监事的姓名；
（二）
提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）
明确和具体的提案；
（四）
提议会议召开的时间或者时限；
（五）
提议监事的联系方式和
采购公告
云南楚雄
友泰电气
2025-12-31
[临时公告]军工智能:董事会议事规则
接送达、传真、电子邮件或者其他方式提交
全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确
认并做相应记录。
情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头
方式发出会议通知，但召集人应当在会议上说明。
第二十七条
董事会书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由和议题；
采购公告
云南楚雄
友泰电气
2025-12-31
[临时公告]林 克 曼:股东会议事规则
门查处。
第二十五条
股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东
会，并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。
股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权
范围内行使表决权。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书。法人股
采购公告
湖南益阳
友泰电气
2025-12-31
[临时公告]天辰股份:高级管理人员辞任公告
自
2025 年 12 月 29 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 139,248 股，占公司股
本的
0.2771%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（董事会秘书）职务。
（二）辞任原因
张义军先生因个人原因辞去财务总监职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数
采购结果
云南楚雄
友泰电气
2025-12-31
[临时公告]顺一智能:董事会议事规则
名董事召集和主持。
第六章 董事会会议的通知
第二十八条 召开董事会定期会议和临时会议，应以公告、专人送达、传
真、邮寄或电子邮件方式通知全体董事、监事以及高级管理人员、董事会秘
书或信息披露事务负责人。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相
应记录。
紧急情况下，董事长召集临时董事会会议的，可以随时通过电话或者其
他口头方式发出会议通知，但召集人应当在
采购公告
云南楚雄
友泰电气
2025-12-30
[临时公告]新思维:董事会议事规则
时包括股东会、董事会，则应提交较高一级审批机构批准。
（十二）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、公司
章程或者股东会授予的其他职权。
第五条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向
股东会作出说明。
第六条 公司制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东会决议，提高工
作效率，保证科学决策。
第七条 董事长使下列职权：
采购公告
云南楚雄
友泰电气
2025-12-29
[临时公告]乡村绿洲:董事会议事规则
过营
业执照规定的业务范围；
（二）应公平对待所有股东；
（三）认真阅读公司的各项商务、财务报告；
（四）及时了解公司业务经营管理状况；
（五）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真
公告编号：2025-021
实、准确、完整；
（六）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事
行使职权；
（七）法律、行政法规、部门规章及
采购公告
云南楚雄
友泰电气
2025-12-23
[临时公告]乡村绿洲:股东会议事规则
并应当以书面形
式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到
提案后
10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的
5 日内发出召开
临时股东会的通知，通知中对原提案的变更，应征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后
10 日内未作出书面反
馈的，
采购公告
湖南益阳
友泰电气
2025-12-23
[临时公告]ST林中宝:公司章程
份数的 2/3 以
上通过；
（六）关联股东违反本条规定投票表决的，其表决票中对于有关关联交易事
项的表决归于无效。
第九十七条公司应在保证股东会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，
为股东参加股东会提供便利。
第九十八条除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特别决议批准，公
司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业
务的
采购公告
浙江金华
友泰电气
2025-12-22
[临时公告]天行健:公司章程
会议情况出具法律意
见书。
第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。
股东会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决
议，可以实行累积投票制。
第八十二条 除累积投票制外，股东会将对所有提案进行逐项表决，对同
一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊
原因导致股东会中止或者不能作出决议外，股
采购公告
浙江金华
友泰电气
2025-12-19
[临时公告]ST自盛:关于股东持股情况变动的提示性公告
6% 2025
年 12
月 17
日
买入
其中：无
限售股份
509,512
4.6319%
879,512
7.9956%
有
限售股份
0
0%
0
0%
（二）
投资者基本情况
1、
自然人基本信息
姓名
梁超英
性别
女
国籍
是否拥有永久境外居留权
否
-
住所/通讯地址
上海市杨浦区国晓路 500 弄 1 号 101 室
是否属于失信联合惩戒
采购公告
浙江金华
友泰电气
2025-12-19
[临时公告]恩都法:独立董事关于选举职工代表董事的独立意见
》
（以下简称
“《公司章程》”）的规定，作为公司的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判
断，对公司
2025 年第一次职工代表大会会议的相关材料进行了认真审查，发表
独立董事意见如下：
苏州恩都法汽车系统股份有限公司
2025 年第一次职工代表大会选举刘祥为
公司第二届董事会职工代表董事，我们认为刘祥先生具备担任公司董事的能力和
资格，不存在《公司法》及相
预告
青海果洛
友泰电气
2025-12-18
[临时公告]阿房宫:关于股东持股情况变动的提示性公告
限售
股份
0
0%
136,491 0.2699%
有限售
股份
0
0%
0
0%
王 建
民
合计持
有股份
728,021 1.4393%
738,021 1.4591%
其他
（非
交易
过
户）
其中：
无限售
股份
182,005 0.3598%
192,005 0.3796%
有限售
股份
546,016 1.0795%
546,016 1.
采购公告
浙江金华
友泰电气
2025-12-18
[临时公告]嘉拓智能:董事会议事规则
八条 各应参加会议的人员接到会议通知后，应尽快告知董事会秘书
是否参加会议。
第二十九条 董事如因故不能参加会议，可以委托其他董事代为出席，参加
表决。
委托必须以书面方式作出，委托书上应写明代理人的姓名、代理事项、授权
范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围
内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放
采购公告
广东河源
友泰电气
2025-12-18
[临时公告]成利吉:拟修订《公司章程》公告
得侵占公司财产、挪用公司资
金；
（二）不得将公司资金以其个人名义或
者其他个人名义开立账户存储；
（三）不得利用职权贿赂或者收受其他
非法收入；
（四）不得利用职务便利，为自己或者
他人谋取属于公司的商业机会，但向股
东会报告并经股东会决议通过，或者公
司根据法律法规或者本章程的规定，不
能利用该商业机会的除外；
（五）未向股东会报告，并经股东会决
议通过
采购公告
浙江金华
友泰电气
2025-12-17
[临时公告]禾呈科技:拟修订《公司章程》公告
辞职产生
的空缺后方能生效。公司应当在 2 个月
内完成董事补选。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报
告送达董事会时生效。
报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易
日内披露有关情况。
如因董事的辞任导致公司董事会低于
法定最低人数时，在改选出的董事就任
前，原董事仍应当依照法律法规、部门
规章、规范性文件、全国股转系统业务
规则和本章程规定，履行董事职务。
采购公告
浙江金华
友泰电气
2025-12-16
[临时公告]金博士:关于拟修订《公司章程》公告
东会表决。股东会就选举董事、监事进行表决时，
公告编号：2025-025
格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人
员进行评审，并报股东大会批准。
（一）公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一
的，但尚未达到股东大会审议标准的，应由董事会审议批准：
（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以
孰高为准）或成交金额占公司最近
采购公告
浙江金华
友泰电气
2025-12-16
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