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14个
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9392.0万
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的相关信息
[临时公告]巨峰股份:关于第六届董事会第八次会议相关事项之独立董事意见公告
，我们认为：公司本次取消监事会，由董事会审计委员会
行使监事会职权，废止监事会相关制度，并修订《公司章程》符合相关法律法规
和规范性文件的要求，有利于进一步完善公司治理结构，不存在损害公司及公司
股东利益尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。
二、《关于修订、制定相关公司治理制度的议案》的独立意见：
经认真审阅议案
预告
陕西西安
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2025-11-21
[临时公告]广安科技:第四届董事会第三次会议决议公告
非关联股东的表决情况。
审议关联交易事项时，关联股东的回避和
表决程序如下：
（一）股东会审议的事项与股东有关联关
系，该股东应当在股东会召开日之前，向
公司董事会披露其关联关系；
（二）股东会在审议有关关联交易事项时，
大会主持人宣布有关关联关系的股东，并
解释和说明关联股东与关联交易事项的关
./tmp/f659fd54-66b6-4b31-91fd-
采购公告
海南文昌县
上舜科技
2025-11-18
[临时公告]晶易医药:第二届董事会第五次会议决议公告
会，免去相关
监事职务并废止《监事会议事规则》
，监事会职权由董事会审计委员会行使。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无回避表决。
3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事高建青、 张亮仁、郭碧强对本项议案发表了同意的独立
意见。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订〈
采购公告
陕西西安
上舜科技
2025-11-13
[临时公告]星网信通:关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告（补发）
其配偶林淑
萍为公司及其子公司向银行借款或申请授信提供担保，借款或授信额度在授信期
内循环使用，具体银行、授信或借款内容及担保方式等根据签署的协议确定。为
实现公司经营规划，结合业务发展的实际需要，在上述不超过人民币
5 亿元的额
度基础上，拟增加
3 亿元的综合授信或借款额度，本次增加授信或借款额度后，
公司及子公司向银行申请的综合授信或借款额度合计不超过
采购公告
海南海口
上舜科技
2025-11-11
[临时公告]九方装备:独立董事关于公司选举职工代表董事的独立意见的公告
第五届职工代表大会第一次会议选举了职工代表董事，作为公司的独立董事，
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的要求，本着对公司
和全体股东认真负责的态度，对公司选举职工代表董事相关事项，发表独立意见
如下：
鉴于公司拟取消设置监事会，并根据《公司法》相关规定设置一名职工代表
董事席位，经审阅资道清先生的个人履历等材料，我们认为：资道清先生具备相
预告
陕西西安
上舜科技
2025-11-11
[临时公告]九木股份:第三届董事会第八次会议决议公告
-html.html
公告编号：2025-033
（四）审议通过《提名朱瞳先生为董事的议案》
1.议案内容：
提名朱瞳先生为公司新一任董事会董事候选人。
2.回避表决情况：
无需回避表决
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《提名沈广辉先生为董事的议案》
1.议案内容
采购公告
海南文昌县
上舜科技
2025-11-07
[临时公告]鸿生材料:第二届董事会第七次会议决议公告（更正公告）
4）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司董事会提名委员会工作细
则>的议案》
（公告编号：2025-028）
；
（5）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》
（公告编号：2025-029）
。
更正后：根据《公司法》
《治理规则》
《公司章程》等相关规定，为进一步完
善公司治理结构，促进公司规范运作，结
采购公告
陕西西安
上舜科技
2025-10-30
[临时公告]皇裕精密:独立董事关于第一届董事会第九次会议相关议案的独立意见
会第九次会议相关文件，听取相关说明，基于独立、客观、公正的判断
立场，发表独立意见如下：
一、关于公司以现金方式收购泰国皇裕
0.1%股权的独立意见
泰国皇裕的注册资本为
5,000 万泰铢，其中皇裕工业持有 49,950,000 泰铢的
出资额，对应
99.9%的持股比例，陈瑞益先生持有 25,000 泰铢出资额，对应 0.05%
的持股比例，陈纬先生持有
预告
陕西西安
上舜科技
2025-10-30
[临时公告]络捷斯特:董事辞任公告[2025-035]
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）辞任原因
张群艳女士因个人原因辞去董事职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，张群艳
采购结果
福建
上舜科技
2025-10-29
[临时公告]宏霸机电:2025年第二次临时股东会会议决议公告（补发）
的规定
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
31,930,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
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采购公告
福建
上舜科技
2025-10-27
[临时公告]凤阳矿业:第三届董事会第十三次会议决议公告
7 月 1 日
./tmp/d54b8c93-ccc0-4d0d-99c8-12a310bee37e-html.html
公告编号：2025-033
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的
《凤阳琅琊山矿业股份有限公司关于董事会、监事会、高级管理人员延迟换届的
公告》 （公告编号： 2025-015）。
根据《公
采购公告
海南文昌县
上舜科技
2025-10-15
[临时公告]丰华轮胎:第三届董事会第十三次会议决议公告（更正公告）
项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
./tmp/59eb0391-bc2a-4d3a-9bfe-d7e4
采购公告
海南文昌县
上舜科技
2025-09-18
[临时公告]智能交通:第四届董事会第七次会议决议公告
23 万元（大写：壹佰贰拾叁万元），支付方式以最终签订合同条款
为准。
2.回避表决情况：
无回避表决情况
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议存储器设备项目采购的议案》
1.议案内容：
因公司项目建设需要，采购存储器设备预计采购金额不超过 237 万元（
预告
海南文昌县
上舜科技
2025-09-18
[临时公告]亿维股份:独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见公告
司”
）第四届董事会第十
次会议于2025年9月18日召开。作为公司的独立董事，根据《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》
《公司章程》
《独立董事工
作制度》等相关规定，现对公司第四届董事会第十次会议的相关事项发表如下
独立意见：
一、
《关于拟变更地址及修订<公司章程>的议案》的独立意见
经审阅，我们认为：公司本次变
预告
陕西西安
上舜科技
2025-09-18
[临时公告]派沃股份:董事会决议公告
个月。公司为其提供连带责任保证担保，担保敞口额度为不超过人
民币 3000 万元，并由实控人李相宏及其配偶邓艳提供连带责任保证担保，（具
体信息以实际签订的贷款合同和担保合同为准）。
2.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）
预告
陕西西安
上舜科技
2025-09-18
[临时公告]博汇特:第四届董事会第一次会议相关事项之独立董事意见
戒对象。其聘任程序符合有关
规定，上述人员能够胜任所聘岗位的职责要求。我同意聘任潘建通先生为公司总
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公告编号：2025-032
经理。
我一致同意该议案，且该议案无需提交公司股东大会审议。
三、
《关于聘任黄文涛先生为公司副总经理的议案》
经审阅，我认为
预告
陕西西安
上舜科技
2025-09-11
[临时公告]英内科技:独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见公告
审阅了公司第四届董事会第七次会议的会议资料。经全体独立董事充分全面分析，
依据客观公正的原则，基于独立判断的立场对相关议案及相关事项发表独立意见
如下：
一、
关于《关于审议 2025 年半年度权益分派预案的议案》的独立意见
经核查，我们认为，公司本次权益分派充分考虑了公司发展阶段、财务状况、
盈利水平、资金需求等因素，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机
预告
陕西西安
上舜科技
2025-09-09
[临时公告]爱廸新能:第四届董事会第十四次会议决议公告
高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事
7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司
2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
./tmp/5c1007c9-bbed-
采购公告
海南文昌县
上舜科技
2025-09-02
[临时公告]爱廸新能:第四届董事会第十四次会议决议公告（更正公告）
项的具体内容
更正前：
一、标题
“保定爱廸新能源股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告”
二、备查文件
经与会董事签字确认并加盖公章的《保定爱廸新能源股份有限公司第四届董
事会第十三次会议决议》
更正后：
一、标题
“保定爱廸新能源股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告”
./tmp/2089761f-eec0-4bdb-a08d-f59c6c
采购公告
陕西西安
上舜科技
2025-09-02
[临时公告]安奕极:独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关议案的独立意见
降低公司的投资风险，符合公司和全体股东的利益。
综上，我们一致同意该议案。
二、关于《关于公司换届选举第二届董事会非独立董事的议案》的独立意
见。
经仔细审阅，我们认为蔡志刚先生、王江先生、罗妍女士、WANG HAO 先
生、夏小山先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人，均不存在《公司法》
第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会采取
预告
海南文昌县
上舜科技
2025-08-29
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