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江苏海天
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25个
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2.57亿
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的相关信息
[临时公告]先正电子:股东会议事规则
席会议的股东和代理人人数及所持有表决权
的股份总数以会议登记为准。
第七章 会议议题的审议
第四十一条 股东会会议在主持人的主持下，按列入议程的议题和提案顺序
逐项进行审议。必要时，也可将相关议题一并讨论。对列入会议议程的内容，主
持人可根据实际情况，采取先报告、集中审议、集中表决的方式，也可对比较复
杂的议题采取逐项报告、逐项审议及表决的方式。股东会应该给
采购公告
陕西西安
江苏海天
2025-11-14
[临时公告]ST风格:拟修订《公司章程》公告
代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。
公司章程第七条 公司的法定代表人由
执行公司事务的董事或经理担任。公司
董事长是执行公司事务的董事。董事长
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否
除上述修订外，原《公
采购公告
天津北辰
江苏海天
2025-11-14
[临时公告]海芯华夏:监事会议事规则
员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场
中造成恶劣影响时；
（四）本《公司章程》规定的其他情形。
第十四条 监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会主席提交经提议
监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
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采购公告
陕西西安
江苏海天
2025-11-13
[临时公告]普赛通信:董事会议事规则
项不符合法律法规相关规定的，应在董事会会
议上提出。董事会坚持做出通过该等事项的决议的，异议董事应及
./tmp/062214a1-7f2f-4e6f-9ab0-4cfd731c00a7-html.html
公告编号：2025-028
时向相关监管机构报告。
第二十二条
董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会
议上的投票权。
董事连续 2
采购公告
陕西西安
江苏海天
2025-11-13
[临时公告]汇尔杰:对外担保管理制度
转让系统挂牌公司信
息披露规则》的有关规定履行有关信息披露义务。董事会秘书应当仔细记录有关
董事会会议和股东会的讨论和表决情况。董事会、股东会的决议应当公告，公告
内容包括但不限于截至信息披露日公司及控股子公司对外担保总额、公司对控股
子公司提供担保的总额、上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例。
第十三条 当发现被担保人债务到期后十五个工作日未履行还
采购公告
上海
江苏海天
2025-11-13
[临时公告]光音网络:股东会议事规则
议的，应出示本人有效身份证件、股东授
权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
第二十九条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：
采购公告
浙江湖州
江苏海天
2025-11-13
[临时公告]中科英泰:对外投资管理制度
公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限
范围内，对公司的对外投资做出决策。未经授权，其他任何部门和个人无权做出
对外投资的决定。
第十二条 公司总经理是实施对外投资事务的主要责任人，负责对新项目实
施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，
提出调整建议等，以利于董事会及股东会及时对投资作出修订。
总经理可组织成
采购公告
江苏苏州
江苏海天
2025-11-12
[临时公告]鸿网股份:变更2025年度会计师事务所公告
：2025-025
拟委派项目合伙人：张子周，1999 年开始从事审计工作，2001 年注册会计
师执业，具有多年从事证券服务业务经验。2025 年开始为本公司提供服务。
拟委派签字注册会计师：吴军，2009 年开始从事审计工作，2011 年注册会
计师执业,具有多年从事证券服务业务经验。2025 年开始为本公司提供服务。
拟委派项目质量控制复核人员：孙晓青
采购公告
上海
江苏海天
2025-11-12
[临时公告]创烽股份:创烽供应链管理（河北）股份有限公司股东会议事规则
股
东进行会议登记应当提供下列文件：
（一）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效 证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证
或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股东授权委托书。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出
采购公告
浙江湖州
江苏海天
2025-11-12
[临时公告]万特电气:关联交易管理制度
，不再纳入累计计算范围。
第十六条 公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方
式进行审议：
（一） 一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、
可转换公司债券或者其他证券品种；
（二） 一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债
券、可转换公司债券或者其他证券品种；
（三） 一方依据另一方股东会决议领取股息
采购公告
河南濮阳
江苏海天
2025-11-12
[临时公告]同力天合:第四届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码不变；另外全资子公司名称拟由“第九境（北京）科技有
限公司”变更为“北京第九境医药科技有限公司”
。变更后的公司名称以工商管
理部门最终核准为准。
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
1.议案内容：
为
采购公告
陕西西安
江苏海天
2025-11-12
[临时公告]金山顶尖:对外担保管理制度
事同意。
属于股东会审批的对外担保事项的，董事会必须将对外担保事项提交股东会
审议通过。
第十条
公司董事会在同次董事会会议上审核两项以上对外担保事项的，应
当就每一项对外担保事项逐一表决。
第十一条
公司董事会或股东会对担保事项作出决议时，与该担保事项有利
公告编号：2025-038
害关系的董事或股东应回避表决。
第三章
公司对外担保申请的受理及审核程序
采购公告
上海
江苏海天
2025-11-12
[临时公告]伊发电力:2025年第二次临时股东会会议决议公告（补发）
0 股。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4、审议通过《关于提名林建芬为公司董事的议案》。
表决结果：同意票 86,641,507 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，
弃权票 0 股。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
5、审议通过《关于提名郑央露为公司董事的议案》。
表决结果：同意票 86,
采购公告
上海
江苏海天
2025-11-12
[临时公告]中科英泰:关于拟修订《公司章程》的公告
）表决权差异安排的变更；
（八）法律法规、部门规章、规范性文件、
业务规则或者本章程规定的，以及股东会以普
通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以
特别决议通过的其他事项 。
第七十四条 股东（包括股东代理人）以其
所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该
部分股份不计入出席股东会有表决权的股份
采购公告
天津北辰
江苏海天
2025-11-12
[临时公告]中科英泰:董事会制度
董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托；
（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两
名其他董事委托的董事代为出席。
第十六条 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意
见的前提下，经召集人（主持人）
、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真
公告编号：2025-031
或者电子邮件表决等方式召开。
采购公告
江苏苏州
江苏海天
2025-11-12
[临时公告]天创物联:董事会议事规则
会议
召开当日以微信或电子邮件的方式将表决票递交会议主持人，并在会议召开两日内将纸质签
字版表决票邮寄给董事会秘书。会议以通过微信或者电子邮件实际收到的有效表决票计算出
席会议的董事人数及表决结果。
第十六条
董事会会议应由董事本人出席。董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为
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采购公告
浙江湖州
江苏海天
2025-11-11
[临时公告]九方装备:对外担保管理制度
席，并经三分之二以上非关联董事表决通过；出席董事会的非关联董事人数
不足三人的，应将该担保事项提交股东会审议。
第十八条 董事会应根据责任人提供的有关资料，分析申请担保人的财
务状况
/行业前景/经营运作状况和信用信誉情况，确定是否给予担保或向股东
会提出是否给予担保的意见。
第十九条 连续
12 个月累计计算的担保金额，应当包括本次担保金额以
及审议本次担
采购公告
上海
江苏海天
2025-11-11
[临时公告]华创合成:拟修订《公司章程》公告
程的规定，不能利用该商业机会的除外；
（五）未向董事会报告，并经董事会决议通过，
不得自营或者为他人经营与本公司同类的业
务；
（六）不得接受他人与公司交易的佣金归为己
有；
（七）不得擅自披露公司秘密；
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公告编号：2025-029
（十）法律、行政法规
采购公告
天津北辰
江苏海天
2025-11-11
[临时公告]新片场:投资者关系管理制度
准确地进行信息披露；根据公司实际情况，通过举
行分析师说明会及路演等活动，与投资者进行沟通；通过电话、电子邮件、传真、
接待来访等方式回答投资者的咨询。
（二）定期报告：包括年度报告、中期报告的编制、印制和邮送工作；
（三）筹备会议：筹备年度股东会、临时股东会、董事会会议，准备会议材
料；
公告编号：2025-034
（四）分析研究。统计分析投资者和潜在投资
采购公告
江苏苏州
江苏海天
2025-11-11
[临时公告]道博尔:拟修订《公司章程》公告
可以随时通过电话或者其他口头
方式发出会议通知并立即召开，但召集
人应当在会议上做出说明。
第九十五条 董事会会议应当有过
半数的董事出席方可举行。董事会作出
第一百一十四条 董事会作出决
议，必须经全体董事的过半数通过。董
./tmp/356467b8-78f0-42ac-80a1-c35cb7210fc9-html.html
公告编号：2025-029
采购公告
天津北辰
江苏海天
2025-11-10
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