公告编号：2025-039

证券代码：

833791 证券简称：和道传媒 主办券商：山西证券

北京和道金城文化传媒股份公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场会议

□电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票

□电子通讯投票

□网络投票

□其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2025-039

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 15 日上午 9：00-11：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

833791

和道传媒

2026 年 1 月 12 日

2.

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1

《 关 于 变 更 会 计 师 事 务 所 的 议

案》》

√

具体详见公司于

2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（

www.neeq.com.cn）上披露的《北京和道金城文化传媒股份公司变更

2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-038）；

公告编号：2025-039

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

件）

、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的

有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的

法定 代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 1 月 15 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：北京和道金城文化传媒股份公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒋含文

电话：*开通会员可解锁*

地 址：北京市房山天星街 1 号院 15 号楼 9 层

（二）会议费用：本次会议全部交通、食宿费用由股东自理。

五、备查文件

《北京和道金城文化传媒股份公司第四届董事会第四次会议决议》

公告编号：2025-039

北京和道金城文化传媒股份公司董事会

2026 年 1 月 15 日