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98个
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的相关信息
[临时公告]摘牌兴生:股票交易异常波动公告
阶段的重大事项；
（5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。
2、
核实对象：
公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东；在任的董事、监事及高
级管理人员。
公告编号：2025-054
3、
核实方式：
电话、口头询问等方式。
4、
核实结论：
前期公告的事项不存在需要更正、补充之处，或取得重大进展或变化；未发
现可能或已经对本公司股票交易价
采购结果
丹娜生物
2025-11-21
[临时公告]华电光大:董事离职管理制度（北交所上市后适用）
托其他董事出席董事会会议，
视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。
第七条
股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。
第八条
董事在任职期间出现相关法律、行政法规、规范性文件或者《公司
章程》规定的不能担任公司董事的情形的，公司应当依法解除其职务，停止其履
职。
第三章
离职董事
采购公告
浙江
丹娜生物
2025-11-21
[临时公告]上海底特:利润分配管理制度
范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：
（一）按法定顺序分配的原则；
（二）存在未弥补亏损，不得分配的原则；
（三）公司持有的本公司股份不得分配的原则。
第八条
公司利润分配的形式：
公司采取现金、股票、现金股票相结合或法律、法规允许的其他方式分
配股利，在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进行
利润分配。
第九条
公司发放股票股
采购公告
北京丰台
丹娜生物
2025-11-21
[临时公告]上海底特:投资者关系管理制度
期或不定期开展有利于
改善投资者关系的交流活动。
（四）公司可以在公司网站开设投资者关系专栏，及时发布和更新公司的定
期报告和临时公告以及公司股票的即时行情；在公司网站提供通过电话、传真和
电子信箱等方式接受投资者提出的问题和建议，并及时答复。公司应当在定期报
告中公布公司网站地址。当网站地址发生变更后，应当及时公告。
（五）公司可以根据计划安排，邀请或接受
采购公告
丹娜生物
2025-11-21
[临时公告]清科筑成:承诺管理制度
当按相关法规和业务规则的要求，对承诺事项的具体内容、履行方
式及时间、履行能力分析、风险及对策、制约措施等方面进行充分的信息披露。
第四条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺
根据当时情况判断明显不可能实现的事项，承诺事项需要主管部门审批的，承
诺人应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。
第五条 因相关法律法规、政策
采购公告
广东东莞
丹娜生物
2025-11-21
[临时公告]卫星定位:关联交易公告
物联网技术
研发；物联网技术服务；企业管理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；区块链技术相关软件和服务；科技
推广和应用服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；网络与信息安全软件开
发；网络设备销售；线下数据处理服务；软件外包服务。
（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电子政务电
采购公告
江苏南京
丹娜生物
2025-11-21
[临时公告]羽玺新材:董事会议事规则（北交所上市后适用）
委托;
（三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权
委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。
（四）一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席
会议。董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。
第十五条 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意
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采购公告
丹娜生物
2025-11-21
[临时公告]智能交通:关联交易管理制度
股股东及其关联方占用、转移公司资金、
资产及其他资源的情况，如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。
第十一条 董事会就关联交易进行决策的程序如下：
董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事
公告编号：2025-054
行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所
作决议须经非关联董事三分之二以上通
采购公告
丹娜生物
2025-11-20
[临时公告]西诺稀贵:关联交易管理制度
该价格或标准确定交易价格；
（四）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价应参考关联方与
独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考
的，则应以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利
润。
交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易
协议中
采购公告
江苏苏州
丹娜生物
2025-11-20
[临时公告]置富科技:第四届董事会第十次会议决议公告（更正公告）
款，额度不超过￥10,000,000 元（人民币壹千万元整），期限1
年，此笔流动资金循环贷款额度由实际控制人肖军提供连带责任保证担保，具体
内容以与银行签订的协议为准。
更正后：
1、由于公司业务拓展资金需要，拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请流
动资金贷款￥10,000,000 元（人民币壹千万元整），期限1年，此笔流动资金贷
款由实际控制人肖军提供连
采购公告
广东深圳
丹娜生物
2025-11-20
[临时公告]德耐尔:独立董事关于公司第四届董事会第二次会议有关事项的独立意见
公司治理指引第
2 号——独立董事》、公司《独立董事工作制
度》和《公司章程》的有关规定，我们作为德耐尔节能科技（上海）股份有限
公司独立董事，对公司第四届董事会第二次的相关事项发表如下意见：
一、
《关于调整董事会成员的议案》的独立意见
经审阅董事会上述议案，我们认为：公司新任董事候选人刘利波女士、独
立董事候选人王玉龙先生的提名、审议和表决程序规范，符合
预告
陕西
丹娜生物
2025-11-19
[临时公告]ST赫尔:股票定向发行认购公告
向发行募
集资金专项账户，公司在收到本次股份认购资金的银行汇款电子回单或回单扫
描件或电子缴款凭证后一日内，电话或者电子邮件方式通知认购人本次股份认
购成功。
三、缴款账户
户名
成都赫尔墨斯科技股份有限公司
./tmp/8347ba29-5306-46d2-b904-9ac9e8c27eb5-html.html
公告编号：2025-057
3
开户行
浙商
采购公告
江苏南京
丹娜生物
2025-11-19
[临时公告]尚睿科技:董事、高级管理人员离职管理制度（北交所上市后适用）
0134d815cb2-html.html
公告编号：2025-084
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，
期限未满的；
（八）法律、行政法规、部门规章、规范性文件或有关监管机构规定的其他
内容。
董事及高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止
其履职
采购公告
丹娜生物
2025-11-19
[临时公告]黑油数字:股票定向发行认购结果公告（补发）
有限公司 2025 年度第四次临时股东会
审议通过《北京黑油数字展览股份有限公司股票定向发行说明书》
，并于 2025 年 10 月
22 日披露《北京黑油数字展览股份有限公司股票定向发行认购公告（补发）
》
（公告编号：2025-055）
，对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其
他事项进行了说明。
此次定向发行系对公司 2024 年增加注册
采购结果
江苏南京
丹娜生物
2025-11-18
[临时公告]ST澳凯:拟修订《公司章程》公告
规定的其
他情形。
第五十八条 公司召开股东大会，
董事会、监事会以及单独或者合并持有
公司 3%以上股份的股东，有权向公司提
出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股
第六十一条 公司召开股东会，董
事会、监事会以及单独或者合计持有公
司 1%以上已发行有表决权股份的股
东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 1%以上已
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采购公告
广东中山
丹娜生物
2025-11-18
[临时公告]文明股份:对外担保管理制度
股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。
第八条 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子
公司其他股东按所有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适
用本制度第四条第（一）项至第（三）项的规定，但《公司章程》另有规定除外。
第三章 对外担保的决策管理
第九条 公司在各商业银行或其它金融机构申请贷款，一般应以公司信用作
保证
采购公告
江苏苏州
丹娜生物
2025-11-18
[临时公告]合力亿捷:董事会议事规则
善意第三人的情况下除外。
第十五条 如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形
式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排
与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，有关董事视为做了本章前条所规定
的披露。
第十六条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞任
报告，公司收到辞任报告之日辞任生效，公司将
采购公告
丹娜生物
2025-11-18
[临时公告]益盟股份:提名委员会议事规则
并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一） 本委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理
人员人选的需求情况，并形成书面材料；
（二） 本委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董
事、高级管理人员人选；
（三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形
成书面材料；
（四）
采购公告
丹娜生物
2025-11-18
[临时公告]华科仪:董事、高级管理人员薪酬管理制度
部分构
成。
第九条 董事、高级管理人员绩效考核标准如下：
（一）独立董事、未在公司担任实际职务的董事：均不参与公司内部与薪酬
挂钩的绩效考核；
（二）在公司内部任职的董事：根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，
围绕工作业绩、工作质量、领导能力、职责履行等方面进行考核，并依其职务和
岗位进行发放；
（三）高级管理人员：根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，
采购公告
上海松江
丹娜生物
2025-11-18
[临时公告]新成新材:投资者关系管理制度
（不少于一个小时）、召开方式（现场/网络）、召开地点或网址、公司出席人员名单等。
第十三条 公司在认为必要和有条件的情况下，可以聘请专业的投资者关系顾问为公司
提供咨询、策划和协助公司处理投资者关系，包括媒体关系、发展战略、投资者关系管理培
训、危机处理、分析师会议和业绩说明会安排等事务。
公司应避免由投资者关系顾问代表公司就公司经营及未来发展等事项作出发言
采购公告
海南文昌县
丹娜生物
2025-11-18
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